成都银行股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1.1 本年度报告摘要来自2021年年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体及网站仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本公司第七届董事会第二十次会议于2022年4月27日审议通过《关于成都银行股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。本次董事会应出席董事13人，实际出席董事12人，王晖董事长委托何维忠副董事长出席会议并行使表决权。

　　1.3 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司董事会建议，以总股本3,612,251,334股为基数，向全体股东每10股分配现金股利6.3元人民币（含税），合计分配现金股利227,572万元（含税）。

　　上述预案尚待股东大会批准。

　　二、公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，面对百年未有之大变局及世纪疫情，全球经济经济增长势能减弱，逆全球化思潮泛滥，单边主义、保护主义有所抬头，地缘政治局势紧张。加之疫情蔓延和长期化态势、全球经济复苏放缓、海外通胀压力上升、国际金融市场震荡加大、供应链瓶颈等问题仍未根本缓解，经济复苏面临不稳定性、不确定性明显增加，可能伴生的经济金融风险不容忽视。国内方面，全国人民在以习近平同志为核心的党中央领导下勠力同心，共克时艰，取得了经济发展和疫情防控保持全球领先，经济总量和人均水平双突破的傲人成绩。全年国内生产总值（GDP）约为114.4万亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%；全年人均GDP约为8.1万元，比上年增长8.0%；物价保持稳定，全年居民消费价格（CPI）比上年上涨0.9%，社会消费品零售总额同比上涨12.5%，固定资产投资同比增长4.9%，货物贸易进出口同比增长21.4%。但受到复杂严峻的外部环境以及国内经济增速换挡、经济增长方式调整、新旧动能转换多重因素的影响，经济增长面临较大压力。国内外经济增长的不确定性以及下行压力，使得银行业面临的外部环境更加复杂，同时产业结构调整、新动能加快积聚也为银行业发展带来有利机遇，挑战和机遇并存。

　　（一）公司金融业务

　　本公司坚持“稳定存款立行”和“高效资产立行”并重，紧紧抓住做大“核心账户”和“核心客群”两大工作重心，对公业务稳步攀升。资产业务方面，围绕成渝地区双城经济圈“两中心两地”目标定位，以多元化金融服务模式全力匹配金融资源，在产业园区建设、城市有机更新、生态环保等重要领域加大金融支持力度。深入聚焦电子信息、装备制造、医药健康、新型材料等重点产业，多措并举强化营销赋能，精准定位优化客群结构，实现优质产业客户资产规模突破。负债业务方面，强化政策研究，精准锁定账户营销目标、深挖账户增存潜力，实现新增账户和存量账户齐增长。持续完善业务资格，为账户营销和资金归集打好基础。细化营销管理，债券资金存款归集实现突破。

　　投资银行业务。债券承销业务方面,积极顺应直接融资发展趋势，调整优化客户债券业务管理模式，债券承销业务能级进一步提升，报告期内实现主承销债券金额263.8亿元，四川地区定向债务融资工具承销业绩排名全市场第一，荣获万得资讯公司颁布的“最佳银行间债务融资工具承销商——卓越城商行”“最佳信用类债券承销商——卓越城商行”奖项，市场美誉度与影响力显著提升。专项债业务方面，运用丰富的项目经验和成熟高效的服务体系，积极支持省市地方政府债券发行工作，全年参与专项债券项目金额266.53亿元。绿色金融债方面，作为省内发行绿色金融债券试点银行，积极响应政策号召，高效推动绿色金融债申报发行工作，30亿元绿色金融债券已于年末前通过监管审批。

　　（二）小微金融业务

　　本公司深入贯彻落实国家关于支持小微企业发展的重要部署，从健全体制机制、创新产品和服务、建设专业化队伍等方面持续提升小微金融服务能力。截至2021年末，全行普惠贷款同比增幅达到46.26%，高于各项贷款增速。科创金融方面，以专精特新企业、高新技术企业、科技型中小企业和新经济企业为主要目标客群，构建覆盖科技型企业全生命周期的金融服务体系。2021年末的科技型中小企业贷款余额同比增幅达70.72%。制造业金融方面，围绕战略性新兴产业集群、工业互联网、先进制造业等领域，深入重点产业研究，加大信贷投放。2021年末的制造业小微企业贷款同比增幅68.77%，连续两年被四川省经济和信息化厅评为“园保贷”项目推进工作表现突出单位。文创金融方面，通过“深入行业研究、设立专营机构、创新专项产品”促进文化金融深度融合，探索出一条文创金融服务之路。2021年末的文创类信贷余额同比增幅为22.75%。

　　（三）个人金融业务

　　本公司深化“亲民、便民、惠民”品牌，加速推进转型工作落地。一是搭建数字化大零售系统，从基础画像、业务应用、客户体验等多个层级，构建零售业务数字化经营体系，提升精细化管理能力和客户服务感知。二是优化区域网点布局，紧跟城市建设变迁步伐，增强网点金融服务辐射。线下主动融入社区共建，形成网点金融与生活服务生态圈，线上积极拓展快捷支付场景，牵引大流量、高品质平台或商户，形成多维服务触点。三是分层分类开展客户经营，充分利用零售系统高效捕捉商机，差异化精准适配产品或服务，营销效能不断提高，个人AUM管理规模持续攀升。四是稳健发展个贷业务，优化个人住房按揭贷款服务，优先满足刚需群体、改善型群体的合理购房需求；立足区域消费市场需求，精准开展产品宣传，提升获客能力、风险控制能力，助推个人消费信贷规模增长。

　　（四）金融市场业务

　　本公司灵活调整业务策略，着力资产组合效益提升，加强交易和营销能力建设，挖掘盈利增长新点位，推动金融市场业务收益贡献和管理能力的持续提升。一是紧跟市场，抓准配置机会，持续加强优质利率债和信用债投资，确保债券组合的良好表现；二是稳步拓宽同业负债渠道，强化负债组合和期限管理，保持同业负债的较低成本水平；三是丰富交易模式和策略，通过对市场走势的研判和把控，推动多业务品种联动交易，提升交易能力和收益贡献度；四是全力扩大同业客户群体，以客户为核心，产品和服务为抓手，促进与同业的广泛协作。

　　（五）其他业务

　　资产管理业务。报告期内，本公司严格落实资管新规、理财新规要求，加大净值型理财产品发行力度，稳妥有序推进存量理财业务规范，顺利完成理财业务全面净值化转型。持续优化理财产品结构，完善理财产品谱系，进一步强化理财业务资产配置和投资研究能力。

　　电子银行业务。着力提升网络金融服务平台服务能力，持续优化客户体验，保持客户规模快速增长。报告期末，手机银行客户规模达到341.82万户，较上年末增长20.97%，全行电子渠道分流率达到92.24%。不断提升数字化服务效能，成功打造具有行业竞争优势的集团财资管理系统，抢占战略级企业客户服务高地。提升产品迭代与适老化服务水平，全新上线手机银行5.0版本，在“2021中国数字金融金榜奖”评选中，荣获“手机银行最佳适老化创新奖”。

　　国际业务。持续提升国际业务本外币一体化营销质效，大力拓展基础客群，实现业务规模稳步增长，市场排名稳步提升。报告期内，国际结算量同比增长42%。积极推进代客外汇衍生品业务，帮助涉外企业树立“风险中性”理念，支持企业开展汇率避险。全力打造特色产品服务，正式推出“蓉易汇”跨境金融服务品牌，进一步提升综合服务能力，增强客户吸引力。

　　2.3 近三年主要会计数据和财务指标

　　（一）近三年主要会计数据

　　单位：千元

　　注：贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。

　　（二）近三年主要财务指标

　　注：1.每股收益和净资产收益率根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。

　　2.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

　　（三）近三年补充财务指标

　　注：1.资产利润率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。

　　2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。

　　3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

　　4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。

　　5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

　　（四）近三年主要业务数据

　　单位：千元

　　（五）资本构成及变化情况

　　单位：千元

　　注：1.按照2012年银保监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量，资本构成详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。

　　2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。

　　（六）杠杆率

　　单位：千元

　　注：杠杆率详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。

　　（七）流动性覆盖率

　　单位：千元

　　（八）净稳定资金比例

　　单位：千元

　　（九）近三年其他监管指标

　　注：1.以上指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。

　　2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，监管并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。

　　3.正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率为母公司口径数据。

　　2.4 2021年分季度主要财务数据

　　单位：千元

　　2.5 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元

　　2.6 普通股股东情况

　　2.6.1 股东总数

　　2.6.2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　注：成都产业资本控股集团有限公司原名成都工投资产经营有限公司，其2021年7月更名为成都产业资本控股集团有限公司。

　　2.6.3 截至报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　注：1.表中“新增可上市交易股份数量”为该股东所持本公司首次公开发行限售股在报告期内锁定期届满上市流通的股份数；

　　2.表中“可上市交易时间”若该日期为非交易日则顺延至其后第一个交易日。

　　2.7 优先股股东情况

　　□ 适用         √不适用

　　2.8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　2.9 公司债券情况

　　2.9.1 可转换公司转债发行情况

　　经公司董事会和股东大会审议批准，并经中国银保监会四川监管局和中国证监会核准，公司于2022年3月3日启动、3月9日完成80亿元A股可转换公司债券发行工作，扣除发行费用后的募集资金净额为约79.92亿元。2022年4月6日，公司发行的80亿元A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市，可转债简称为“成银转债”，债券代码为“113055”。相关情况详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

　　2.9.2 可转债持有人及担保人情况

　　2.9.3 可转债变动及转股情况

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即自2022年9月9日至2028年3月2日。截至本报告出具之日，本次可转债尚未进入转股期。

　　2.9.4 转股价格历次调整情况

　　根据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将相应调整转股价格。截至本报告出具之日，公司尚未发生上述需要调整转股价格的情况。

　　2.9.5 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）为公司可转债进行了信用评级。联合资信出具了《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体长期信用等级为AAA，公司可转债信用等级为AAA，评级展望为稳定。公司市场竞争力较强，综合实力稳步提升，信贷资产质量和盈利水平较好，未来业务经营能够保持较为稳定，能够为本次债券提供足额本金和利息，本次债券的偿付能力极强。

　　三、重要事项

　　3.1 经营情况讨论与分析

　　报告期内，本公司积极贯彻党中央国务院和监管机构的决策部署，统筹推进疫情防控和经营发展，保持战略发展定力，不断提升金融服务实体经济质效，业务规模加速扩大，盈利能力持续提升，资产质量不断优化，全行保持高质量发展。

　　（一）业务规模持续跃升，经营结构保持稳健。报告期末，总资产突破7,500亿元，达到7,683.46亿元，较上年末增长1,159.13亿元，增幅17.77%；存款总额5,441.42亿元，较上年末增长991.55亿元，增幅22.28%；贷款总额3,896.26亿元，较上年末增长1,055.59亿元，增幅37.16%。存款占总负债的比例为75.96%，经营结构保持稳健。

　　（二）经营业绩持续攀升，营运效率稳中向好。报告期内，实现营业收入178.90亿元，同比增长32.91亿元，增幅22.54%；归属于母公司股东的净利润78.31亿元，同比增长18.06亿元，增幅29.98%；成本收入比22.80%，同比下降1.07个百分点；基本每股收益2.09元，同比增长0.42元；加权平均净资产收益率17.60%，同比上升1.66个百分点。

　　（三）资产质量持续优化，安全性及流动性表现良好。报告期末，全行不良贷款率0.98%，较上年末下降0.39个百分点，拨备覆盖率402.88%，较上年末增长109.45个百分点，流动性比例67.68%，较上年末增长3.08个百分点，流动性持续充裕。

　　3.2 主营业务分析

　　（一） 利润表分析

　　报告期内，本公司实现营业收入178.90亿元，实现归属于母公司股东的净利润78.31亿元，分别较上年同期增长22.54%和29.98%。下表列出报告期内本公司利润表主要项目：

　　单位：千元

　　（二） 利润表中变化幅度超过30%的项目及变化原因

　　单位：千元

　　（三） 报告期各项业务收入构成情况

　　单位：千元

　　（四） 报告期营业收入地区分布情况

　　单位：千元

　　（五） 利息净收入

　　单位：千元

　　（六） 非利息净收入

　　1.手续费及佣金净收入

　　单位：千元

　　2.投资收益

　　单位：千元

　　3.公允价值变动损益

　　单位：千元

　　（七） 业务及管理费

　　单位：千元

　　（八） 所得税费用

　　单位：千元

　　3.3 现金流量表分析

　　单位：千元

　　报告期内，本公司经营活动产生的现金净流出35.21亿元，较上年同期净流入减少27.36亿元，主要是向中央银行借款减少，拆入境内机构款项减少。

　　投资活动产生的现金净流入124.06亿元，较上年同期增加152.62亿元，主要是金融资产投资收回的现金增加。

　　筹资活动产生的现金净流入85.69亿元，较上年同期增加15.30亿元,主要是本期偿还债券支付的现金减少。

　　3.4 资产、负债状况分析

　　（一） 概况

　　截至报告期末，本公司资产总额7,683.46亿元，较上年末增长17.77%。负债总额7,163.24亿元，较上年末增长18.14%。股东权益520.22亿元，较上年末增长12.81%，规模实现稳步增长。主要资产负债情况见下表：

　　单位：千元

　　（二） 资产负债表中变化幅度超过30%的项目及变化原因

　　单位：千元

　　（三） 主要资产项目

　　1.贷款

　　（1）产品类型划分的贷款（不含应计利息）结构及贷款质量

　　单位：千元

　　（2）报告期末，贷款（不含应计利息）按行业分布情况

　　单位：千元

　　（3）报告期末，贷款（不含应计利息）按地区分布情况

　　单位：千元

　　（4）报告期末，贷款（不含应计利息）按担保方式分布情况

　　单位：千元

　　（5）全行前十名贷款（不含应计利息）客户情况

　　单位：千元

　　注：单一最大客户贷款占资本净额比例为4.72%，最大十家客户贷款占资本净额比例为34.37%。

　　2.买入返售金融资产

　　单位：千元

　　3.金融资产投资情况

　　单位：千元

　　4.截至报告期末主要资产受限情况

　　□ 适用         √不适用

　　（四） 主要负债项目

　　本公司结合监管要求及自身实际，建立了负债质量管理的组织架构和治理体系，推动全行强化负债业务管理，夯实稳健经营基础。报告期内，本公司负债规模稳步增长，负债质量状况保持稳健。

　　1.存款

　　截至报告期末，本公司存款余额5,441.42亿元，较上年末增长22.28%；其中活期存款2,369.41亿元，定期存款2,875.40亿元。详细存款情况如下：

　　单位：千元

　　2.同业及其他金融机构存放款项

　　截至报告期末，本公司同业及其他金融机构存款款项余额85.42亿元，较上年末减少41.97%。具体情况见下表：

　　单位：千元

　　3.卖出回购金融资产款情况

　　截至报告期末，本公司卖出回购金融资产款余额241.74亿元，较上年增加181.67%，主要由于卖出回购业务规模增长。

　　3.5 其他重大事项

　　因经营发展需要，2021年1月29日本公司董事会审议通过了《关于本行总部新办公大楼意向购置方案暨与关联方成都交子金融公园商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》，拟以不优于对非关联方同类交易的条件，与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司签订项目合作框架协议，购买由其新建的位于成都交子公司金融商务区地块房产，用途为本公司总部办公自用。具体详见本公司于2021年2月1日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产意向方案的公告》。本公司将按照监管要求及时披露该事项的后续进展情况。

　　2021年6月，本公司先后收到成都市国资委出具的《成都市国有资产监督管理委员会关于做好实际控制人和控股股东变更信息披露的通知》和《成都市国有资产监督管理委员会关于同意成都欣天颐投资有限责任公司无偿接收成都天府水城城乡水务建设有限公司所持100万股成都银行股份的批复》。本次无偿划转后,成都市国资委实际控制的成都市属国有企业合计持有本公司股份比例为30.027620%，本公司由无实际控制人、无控股股东变更为成都市国资委为实际控制人、成都交子金融控股集团有限公司为控股股东。

　　经本公司于2022年3月9日和2022年4月11日召开的第七届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟发行不超过人民币70亿元（含70亿元）的二级资本债券，具体发行方案以监管机构审批为准。具体详见本公司于2022年3月10日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》。

　　3.6 面临退市上市风险的情况

　　报告期内，本公司不存在面临退市上市风险的情况。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　董事长：王晖

　　2022年4月27日

　　证券代码：601838      证券简称：成都银行      公告编号：2022-024

　　可转债代码：113055    可转债简称：成银转债

　　成都银行股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本行同行业上市公司审计客户18家。

　　2. 投资者保护能力

　　安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，符合法律法规的相关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人及第一签字注册会计师为师宇轩先生,于2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2019年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

　　（2）第二签字注册会计师为许旭明先生,于2006年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2020年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

　　（3）项目质量控制复核人为顾珺女士,于1994年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2018年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本行年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2022年度审计费用预计为人民币440万元，其中，内控审计费用人民币110万元整。与上一期审计费用相比无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会关联交易控制与审计委员会第十九次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案》。公司董事会关联交易控制与审计委员会对安永华明的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司董事会关联交易控制与审计委员会同意上述议案。

　　（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可声明：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资质、足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力，在提供审计服务的过程中，认真履行审计职责，按时提交审计报告，较好的完成了成都银行委托的工作。成都银行聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计会计师事务所和2022年度内部控制审计会计师事务所的决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《成都银行股份有限公司章程》的规定。我们对《关于成都银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案》表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资质、足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力，在提供审计服务的过程中，认真履行审计职责，按时提交审计报告，较好的完成了成都银行委托的工作。成都银行聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计会计师事务所和2022年度内部控制审计会计师事务所的决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《成都银行股份有限公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第二十次会议以同意13票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司提供2022年度财务报告审计及内部控制审计服务。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行   公告编号：2022-022

　　可转债代码：113055  可转债简称：成银转债

　　成都银行股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.会议内容：成都银行股份有限公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会。

　　2.会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午15:30-17:30 。

　　3.会议召开形式：视频直播+网络互动。

　　4.会议召开网址：全景网（http://rs.p5w.net/html/132091.shtml）

　　5.投资者可于2022年5月6日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司本次会议问题征集邮箱：ir@bocd.com.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日披露《成都银行股份有限公司2021年年度报告》及其摘要、《成都银行股份有限公司2022年第一季度报告》。公司决定召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、形式

　　（一）召开时间：2022年5月10日（星期二）15:30-17:30。

　　（二）召开形式：视频直播+网络互动。

　　（三）召开网址：全景网（http://rs.p5w.net/html/132091.shtml）

　　三、参加人员

　　公司董事长王晖、副董事长何维忠、行长王涛、副行长李爱兰、行长助理罗结、行长助理兼董事会秘书罗铮以及至少一名独立董事等。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年5月10日15:30-17:30 登录全景网参与本次业绩说明会，公司将通过全景网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月6日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司本次会议问题征集邮箱：ir@bocd.com.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：公司董事会办公室投资者关系管理团队

　　联系电话：028-86160295

　　电子邮箱：ir@bocd.com.cn

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2022年4月28日