金科环境股份有限公司关于首次公开 发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：688466      证券简称：金科环境       公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的首次公开发行限售股份数量为1,284,500股。

　　● 本次限售股上市流通日期为2022年5月9日（因2022年5月8日为非交易日，上市流通日顺延至2022年5月9日）。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　2020年4月1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581号），同意金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）首次公开发行股票的注册申请。金科环首次公开发行人民币普通股（A股）25,690,000股，并于2020年5月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本变为102,760,000股，包括无流通限制及限售安排的股票23,392,484股，有流通限制或限售安排的股票数量79,367,516股，其中1,013,016股公司首次公开发行网下配售限售股份已于2020年11月9日起上市流通，2,820,000股公司首次公开发行网下配售限售股份已于2021年5月10日起上市流通，17,625,000股公司首次公开发行网下配售限售股份已于2021年11月22日起上市流通。

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东1名，股东为招商证券投资有限公司，持有限售股份数量为1,284,500股，占公司总股本的1.25%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2022年5月9日起上市流通（因2022年5月8日为非交易日，上市流通日顺延至2022年5月9日）。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　参与首次公开发行战略配售的保荐机构子公司招商证券投资有限公司跟投获配1,284,500股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：

　　（一）截至本核查意见出具日，金科环境本次申请上市流通限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

　　（二）金科环境本次首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；

　　（三）截至本核查意见出具日，金科环境对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对金科环境本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为1,284,500股，占公司股份总数的比例为1.25%。

　　（二）本次上市流通日期为2022年5月9日（因2022年5月8日为非交易日，上市流通日顺延至2022年5月9日）。

　　（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

　　本次限售股上市流通情况表如下：

　　六、上网公告附件

　　《招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日