中饮巴比食品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：605338        证券简称：巴比食品         公告编号：2022-030

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议通知及相关资料于2022年4月21日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605338          证券简称：巴比食品      公告编号：2022-032

　　中饮巴比食品股份有限公司关于召开

　　2021年年度业绩暨利润分配暨2022年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2022年5月6日(星期五)下午 13:00-14:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jituanban@zy1111.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2022年4月9日、4月28日发布公司2021年年度报告及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度以及2022年第一季度经营成果、财务状况及年度利润分配方案，公司计划于2022年5月6日下午13:00-14:00举行2021年年度业绩暨利润分配暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标、年度利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理：刘会平先生

　　董事会秘书、财务总监：苏爽先生

　　独立董事：姚禄仕先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月6日(星期五)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jituanban@zy1111.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：马晓琳

　　电话：021-57797068

　　邮箱：jituanban@zy1111.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　2022年4月28日

　　证券代码：605338                                                 证券简称：巴比食品

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘会平、主管会计工作负责人苏爽及会计机构负责人（会计主管人员）苏爽保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　为优化产能布局、拓宽市场区域，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日与王勇、王竹林、丁剑锋、陈向军4位自然人（以下简称“交易对方”）签署《投资合作协议》，约定由交易对方设立目标公司武汉德祥中茂食品有限公司（以下简称“德祥中茂”），自德祥中茂正式运营满12个月，并达到协议约定的收购先决条件后，通过受让股权或受让股权+增资方式实现持有德祥中茂70%的股权。为了加快公司在华中区域的业务拓展，并结合当前市场及德祥中茂2021年经营情况，经公司与交易对方协商一致，就受让德祥中茂股权事项于2022年2月23日签订了《股权转让协议》，公司以人民币2,250万受让德祥中茂75%的股权。股权转让完成后，德祥中茂将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　德祥中茂已于2022年3月23日就上述事项已完成工商变更登记，更名为中饮巴比餐饮管理（武汉）有限公司，并取得了武汉市东西湖区行政审批局换发的《营业执照》。截至2022年3月31日，公司已支付完成2,250万元的受让款。公司确定2022年3月31日为合并日，将中饮巴比餐饮管理（武汉）有限公司纳入公司合并报表范围内，上述事项未对本报告期经营成果产生影响。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘会平    主管会计工作负责人：苏爽   会计机构负责人：苏爽

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘会平 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘会平 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：605338          证券简称：巴比食品       公告编号：2022-031

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　2022年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，现将2022年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　2022年第一季度营业收入为309,503,798.16元，其中主营业务收入为308,938,683.86元,占营业收入99.82%；其他业务收入为565,114.30元，占营业收入0.18%。

　　一、营业收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　二、营业收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　三、营业收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　四、报告期经销商变动情况

　　单位：家

　　五、报告期加盟门店变动情况

　　单位：家

　　注：华中区域本期增加门店系本报告期末将中饮巴比餐饮管理（武汉）有限公司纳入合并范围所致，其中巴比品牌门店247家。

　　六、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日