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北京航天长峰股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码:600855 证券简称:航天长峰公告编号:2022-029

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十一届二十三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或 “航天长峰”）于2022年4月19日以书面形式发出通知，并于2022年4月27日上午10：00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届二十三次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由肖海潮董事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了2022年第一季度报告全文。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了关于变更独立董事的议案，公司独立董事岳成先生连续任职即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此岳成先生任期届满后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。

　　为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查同意，提名王宗玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。独立董事候选人资格已经过上海证券交易所审核无异议通过，需提交股东大会审议表决。王宗玉先生简历见附件。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会对岳成先生担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、审议通过了关于相关治理制度修订的议案。2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容，结合航天长峰实际情况和未来发展的需要，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易公告》（公告编号：2022-032号公告）。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了关于保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案。因所属子公司申请办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，公司做出如下承诺：航天长峰控股股东中国航天科工防御技术研究院在所属单位持有涉密信息系统集成资质期间，中国航天科工防御技术研究院将保持对航天长峰的相对控股地位及实际控制权，航天长峰将遵守涉密资质关于外方投资者持股限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，确保公司实际控制人始终为中方。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。

　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033号公告）。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附：王宗玉先生简历如下：

　　王宗玉，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，法学博士并持有律师执业资格证书。

　　1980年09月至1984年08月中国人民大学法学专业

　　2000年09月至2005年10月中国人民大学经济法博士研究生

　　1984年08月至今中国人民大学法学院副教授

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2022-030

　　北京航天长峰股份有限公司

　　九届十五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2022年4月19日以书面形式发出通知，并于2022年4月27日在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了九届十五次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李荣初先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了2022年第一季度报告全文，并出具审核意见，一致认为：

　　1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

　　3.在提出本意见前，我们没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　报告期内，公司实现营业收入2.30亿元，较上年同期下降7.55%，归属于上市公司股东净利润-0.42亿元，较上年同期下降1.89%。其中安保科技业务营业收入0.67亿元，较上年同期下降40.45%，归属于上市公司股东净利润-0.16亿元，较上年同期改善30.86%，公司制定了安保科技业务由规模型向质量效益型转型的发展思路，转型效果初显，业务发展呈向好趋势；电源业务营业收入0.53亿元，较上年同期下降25.08%，归属于上市公司股东净利润-0.037亿元，较上年同期下降199.83%，一季度由于部分地区受疫情影响较为严重，物流运输受到较大限制，导致电源产品原材料采购和产品交付工作无法顺利开展，同时部分原材料价格上涨，导致电源业务营业收入和归母净利润低于上年同期，后续公司将积极组织产品生产，优化供应链建设，提高产品交付率；医疗器械业务营业收入0.029亿元，较上年同期下降88.59%，归属于上市公司股东净利润-0.20亿元，较上年同期下降91.33%，医疗业务一季度新签订单不足，营业收入和归母净利润均低于上年同期，后续公司将加快新产品的定型及注册进程，加大市场推广、开拓力度，提高产品的综合竞争力和市场占有率；电子信息业务营业收入1.06亿元，较上年同期增长169.51%，归属于上市公司股东净利润0.24亿元，较上年同期增长129.44%，一季度客户需求稳步增加，产品交付正常有序，营业收入和归母净利润均优于上年同期，电子信息业务保持积极稳健发展态势。

　　综上所述，公司电子信息业务稳定增长，电源业务受到物流因素暂时影响，安保科技业务处于持续转型过程，医疗业务有一定程度下滑。一季度公司整体经济运行态势基本平稳，后续工作重点仍将聚焦主责主业，通过新产品开发、新领域拓展以及产业结构的优化调整提升公司综合盈利能力。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京航天长峰股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计