北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688028                                                  证券简称：沃尔德

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈继锋、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人石秀娟（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司营业收入较去年同期减少1.18%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少55.56%，主要原因为：受宏观经济波动、疫情等综合因素影响，部分客户终端市场需求减少，公司产品的生产和交付受到一定程度的制约；公司“涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片项目”、“CVD培育钻石及金刚石功能材料项目”等新项目处于设备调试、人员培训及试生产阶段，航空航天硬质合金刀具、PCD复合片、微钻等新产品处于市场开拓阶段，上述新项目、新产品未实现较大、较快收入的同时，带来相应成本、费用的增加；公司管理费用、销售费用、研发费用较上年同期增加795.54万元，较上年同期增长44.78%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈继锋      主管会计工作负责人：许伟      会计机构负责人：石秀娟

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈继锋        主管会计工作负责人：许伟      会计机构负责人：石秀娟

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈继锋      主管会计工作负责人：许伟       会计机构负责人：石秀娟

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈继锋      主管会计工作负责人：许伟      会计机构负责人：石秀娟

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈继锋       主管会计工作负责人：许伟       会计机构负责人：石秀娟

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈继锋       主管会计工作负责人：许伟      会计机构负责人：石秀娟

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-032

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》之问询回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日披露了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关公告，并于2022年2月16日收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审(并购重组)〔2022〕2号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在1个月内向上海证券交易所提交书面回复意见，具体详见公司于2022年2月17日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于收到<关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2022-012）。

　　公司收到《问询函》后，积极协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项分析、讨论，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。根据相关要求对问询回复进行公开披露，具体内容详见公司2022年3月22日披露的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

　　2022年3月29日，公司披露《关于向上海证券交易所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的公告》，为保持审核期间财务数据的有效性，决定向上海证券交易所申请中止审核本次交易。

　　公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，现根据相关要求对问询回复进行公开披露，具体内容详见当日披露的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意，能否通过审核并经中国证监会注册同意尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-034

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金53,360.00万元，坐扣承销和保荐费用4,058.49万元后的募集资金为49,301.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,374.40万元后，公司本次募集资金净额为46,927.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230号）。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　1、截至2021年12月31日，本公司前次募集资金再银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2. 截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为4,380.00万元，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1：前次募集资金使用情况对照表。

　　三、前次募集资金变更情况

　　（一）本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

　　（二）变更部分募集资金用途及变更募投实施地的情况说明

　　2020年8月19日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”两个募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体调整如下：

　　(1) 部分建设内容调整如下：

　　(2) 内部投资结构调整如下：

　　单位：人民币万元

　　本次调整募投项目内部投资结构是对募投项目内部投资结构进行的调整，是对部分募投项目建设进行科学安排和调度，有利于募投项目的正常实施，有助于募投项目产能及目标的实现，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变本公司募集资金用途。

　　2. 2019年10月26日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路500号2#厂房变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号。

　　3. 2020年4月14日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币1,800.00万元用于永久补充流动资金。

　　4. 2020年4月28日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经公司2019年年度股东大会审议通过，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500.00万元用于投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”。

　　5. 2021年8月10日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金计人民币1,800.00万元用于永久补充流动资金。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

　　单位：人民币万元

　　(二) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

　　截至2021年12月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因：超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、产品研发中心项目及年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目均尚处于投资建设期，公司正加快建设生产车间，购置配套生产设备。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　2019年8月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换先期投入的8,309.31万元，具体置换明细如下：(1) 超高精密刀具产业化升级项目先期投入3,437.55万元；(2) 高精密刀具产业化升级项目先期投入2,162.63万元；(3) 高精密刀具扩产项目先期投入2,709.13万元。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中的募集资金补充流动资金3,000.00万元、永久补充流动资金3,600.00万元以及投入产品研发中心项目5,463.89万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　本公司除用闲置募集资金暂时购买低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：

　　(一) 2019年8月16日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币3.35亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为30,700.00万元。

　　(二) 2020年8月19日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币2.5亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为5,380.00万元。

　　(三) 2021年8月10日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为4,380.00万元。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司前次募集资金尚未使用金额11,260.40万元，占前次募集资金净额的比例为24.00%。前次募集资金结余的原因系部分募投项目尚在建设中，本公司按照募投资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1.前次募集资金使用情况对照表

　　2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司          单位：人民币万元

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　[注1]截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目投入运营当年至截止日，募投项目的实际产量与达产后设计产能之比

　　[注2]承诺效益和最近三年实际效益均系净利润。其中承诺效益列示的效益为根据可研报告投入运营当年至截止日折算的累计效益

　　[注3]截至2019年12月31日，超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益

　　[注4]截至2021年12月31日，高精密刀具产业化升级项目虽已经购买部分设备投入生产并产生效益，但尚在投资过程中，未整体完工达产，与预期效益无可比性

　　[注5]截至2021年12月31日，年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-030

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年4月27日上午10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年4月17日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（二）审议《关于签署<盈利预测及业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》

　　公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测及业绩补偿协议之补充协议（二）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　（四）审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

　　董事会同意由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司的审计报告；同意由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司的备考审阅报告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议《关于深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-031

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月27日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2022年4月17日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》等文件的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（二）审议《关于签署<盈利预测及业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》

　　公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测及业绩补偿协议之补充协议（二）》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　（四）审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

　　监事会同意由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司的审计报告；同意由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司的备考审阅报告。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议《关于深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-033

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　关于《发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2022年2月16日收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审(并购重组)〔2022〕2号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公司就有关问题做出书面说明和解释。

　　根据《问询函》及年度财务数据更新的相关需求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日