昇兴集团股份有限公司第四届监事会 第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份        公告编号：2022-035

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年4月26日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2022年4月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2021年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的规定和公司《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的要求，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2021年度利润分配方案（简称“利润分配方案”）如下：以截止2021年12月31日的总股本976,918,468股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计分配现金股利29,307,554.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《昇兴集团股份有限公司2021年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　《昇兴集团股份有限公司2021年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营、管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　六、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2022年度考核指标的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　九、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　十一、审议通过《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　十三、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　十四、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》，3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《昇兴集团股份有限公司2022年第一季度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2022-038

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行等金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展的资金需求，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币66.65亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

　　公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

　　上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该授信总额度内，具体融资金额将视公司及下属公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，公司提议股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人代表公司签署一切与银行等金融机构授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续，公司董事长可根据实际需要增加授信银行等金融机构的范围，调整在各银行等金融机构之间的授信额度分配。

　　上述综合授信事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002752             证券简称：昇兴股份                  公告编号：2022-046

　　昇兴集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：昇兴集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：林永贤          主管会计工作负责人：黄冀湘            会计机构负责人：林晓金

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,761,026.27元，上期被合并方实现的净利润为：-3,255,090.11元。

　　法定代表人：林永贤        主管会计工作负责人：黄冀湘          会计机构负责人：林晓金

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年04月28日