深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2022年4月21日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认真审议了《2022年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司                                                                

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-032

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2022年4月21日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》全文。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司                                                                

　　监  事  会

　　2022年4月28日

　　证券代码：300824   证券简称：北鼎股份   公告编号：2022-033

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　1）报告期内1-2月份，公司自主品牌国内业务经营情况正常，相对稳定。3月以来，国内疫情反复，多地区物流及快递持续受阻，销售不畅，自主品牌国内业务收入承压；2）受海外需求减弱的影响，OEM/ODM业务本期收入同比减少；3）主要原材料价格2021年度大幅升高，报告期内受地缘冲突等因素影响，部分原材料价格继2021年四季度有所改善后再度开始上涨；4）公司在人才吸引与培育，品牌推广，仓储租赁，数字化建设等方面保持了2021年二季度以来较高水平的投入。上述因素综合影响下，报告期内公司业绩出现较大波动。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因

　　2、利润表项目重大变动情况及原因

　　3.现金流量表项目重大变动情况及原因

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司整体经营表现

　　1）报告期内1-2月份，公司自主品牌国内业务经营情况正常，相对稳定。3月以来，国内疫情反复，多地区物流及快递持续受阻，销售不畅，自主品牌国内业务收入承压；2）受海外需求减弱的影响，OEM/ODM业务本期收入同比减少；3）主要原材料价格2021年度大幅升高，报告期内受地缘冲突等因素影响，部分原材料价格继2021年四季度有所改善后再度开始上涨；4）公司在人才吸引与培育，品牌推广，仓储租赁，数字化建设等方面保持了2021年二季度以来较高水平的投入。上述因素综合影响下，报告期内公司业绩出现较大波动。

　　报告期内，公司整体营业收入构成及变动情况如下：

　　公司整体营业收入

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　2、 “北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

　　报告期内，公司专注“北鼎BUYDEEM”自主品牌全球业务发展，实现自主品牌整体营业收入14,591.67万元，同比增长15.52%，收入占比提升至79.93%。

　　2.1按地区分类

　　2022年第一季度，北鼎中国实现营业收入12,895.50万元，同比增长10.50%；北鼎海外业务实现营业收入1,696.16万元，同比增长76.45%。

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

　　（按地区）

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　报告期内，公司在稳步推进北鼎中国业务的同时，积极拓展海外市场，实现北鼎海外业务较快增长。

　　2.2按产品分类

　　2022年第一季度，电器类产品实现营业收入9,975.54 万元，较上年同期增长6.81%；周边用品及食材类产品实现营业收入4,616.13 万元，较上年同期增长40.22%，占比同比提升5.58个百分点至31.64%。

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌整体营业收入（按产品及服务）

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　报告期内，公司围绕烹饪场景，推出“珐琅锅猪猪粉系列”、“仓鼠罐”；围绕饮水场景，推出“弹盖保温杯”及“决明子菊花茶” 、“酸枣仁甘麦茶” 、“五红茶”、 “黑枸杞玫瑰花茶”等系列茶饮。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　编制单位：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　1、合并资产负债表

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG    主管会计工作负责人：牛文娇   会计机构负责人：江林

　　2、合并利润表

　　2022年1-3月

　　单位：元

　　法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG      主管会计工作负责人：牛文娇      会计机构负责人：江林

　　3、合并现金流量表

　　2022年1-3月

　　单位：元

　　法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG       主管会计工作负责人：牛文娇      会计机构负责人：江林

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月28日