稿件搜索

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

  证券代码:300506            证券简称:名家汇          公告编号:2022-042

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2022年4月22日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2022年4月26日(星期二)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席胡艳君主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

  公司《2022年第一季度报告》全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》全文。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  《第四届监事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市名家汇科技股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月28日

  证券代码:300506            证券简称:名家汇          公告编号:2022-041

  深圳市名家汇科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2022年4月22日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2022年4月26日(星期二)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事李太权、李鹏志、朱业朋及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

  会议由董事长程宗玉主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

  董事会认为:公司《2022年第一季度报告》全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》全文。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  《第四届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  

  深圳市名家汇科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月28日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net