欣贺股份有限公司关于变更公司 注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26号召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本的原因

　　2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销首次及预留授予激励对象中2名激励对象已获授但尚未解锁的190,000股限制性股票，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　截止公告披露日公司总股本为432,308,988股，上述合计190,000股限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由432,308,988股减至432,118,988股；公司注册资本由432,308,988元减至432,118,988元。

　　注：根据公司于2022年2月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对20,000股限制性股票进行回购注销，截止公告披露日，前述回购注销手续尚在办理中，前述回购注销手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司最新股本及上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

　　三、其他情况说明

　　本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：003016                           证券简称：欣贺股份                           公告编号：2022-041

　　欣贺股份有限公司2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以报告披露日前最新盘后总股本432,308,988为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司实现营业收入21.02亿元，同比增长14.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长61.07%。

　　（一）线下自营门店提质增效，收入同比稳步增长

　　截止2021年末，公司在除西藏以外的全国各省、直辖市以及台湾、澳门拥有门店共计496家，其中自营门店407家，实现营业收入14.63亿元，同比增长10.11%；经销门店89家，实现营业收入1.16亿元，同比增长34.37%，公司自营门店比例稳定保持在80%，自营模式依然是业绩贡献的主力。报告期内，公司持续提升线下自营门店的经营效率，自营渠道收入稳步提升。

　　注：上图所示占比为各渠道占收入比例。

　　（二）持续加大电商投入，电商渠道收入逐年增长

　　公司自2017年起逐步拓展电商业务，持续加大电商投入，2018年推出电商专供款产品。2019年公司重点完善了电商平台的基础建设，与天猫、唯品会等头部电商平台保持积极稳定的战略合作关系，并成立了独立的电商专供款设计团队，保证了线上线下及各品牌间的独立性和原创性。电商渠道收入持续保持增长，2021年电商渠道实现营收4.90亿，同比增长27%，占公司营业总收入的23.29%。

　　（三）赋能“智”造升级

　　2021年公司持续推进信息化、数字化建设改革，通过建立信息数据收集和分析系统，及时将门店终端及市场数据整合分析并反馈至研发设计、商品企划、采购、生产等环节，提升了营运的精细化程度。公司依托智能化的生产及物流配送中心，通过应用大量机器人解决方案、智能化整合ERP系统、启用全渠道库存管理模式，持续投入及升级智能化、自动化设备，打造柔性供应链，切实有效的提升了公司供应链反应速度及库存周转效率，报告期内，公司存货余额同比下降14.21%

　　（四）人事变革初见成效

　　2021年公司通过启用“人才森林计划”吸纳符合公司要求的优秀人才,培育储备内部优秀管理人才，搭建人才梯队；全面推进人事绩效改革，考核基本面覆盖公司90%以上人员，涵盖公司的前台、中台及后台各个中心；实施2021年限制性股票激励计划，激励覆盖公司中高层核心管理人员和设计核心人才，并陆续启动股份回购计划拟用于员工持股或新一期股权激励，激发员工的活力和凝聚力。2021年度，在首期股票激励计划的高目标的牵引下，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长61.07%。

　　（五）全品牌发力提升品牌影响力

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年1月12日，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司根据实际情况，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为137,327,021.45元。具体内容详见公司于2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2021-004）。

　　2、报告期内，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议并通过了关于公司董事会、监事会换届及选举第四届董事会、监事会的相关议案，对公司第四届董事会、监事会进行了换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过并选举了公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及高级管理人员、证券事务代表等事项。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、报告期内，公司实施2021年限制性股票激励计划，通过首次授予及预留授予，共计向55名符合条件的激励对象授予限制性股票576.23万股。公司2021年限制性股票激励计划详见本报告第四节之十一“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”或请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、2021年12月2日，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点进行变更，变更后的实施地点为“公司总部大楼（厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区创新路604号地块）、公司同安生产及物流中心（同安区新民镇集安路258号）及终端门店”；“仓储物流配送中心项目”延长实施期限至2022年12月31日。公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。上述具体内容详见公司于2021年12月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：临2021-118）。

　　5、2022年3月4日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份的数量区间为500万股-1000万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为1.16%-2.31%，回购价格不超过人民币14.80元/股（含本数）。按本次回购股份数量上限1000万股和回购价格上限14.80元/股的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过1.48亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　截至2022年4月7日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,359,200股，占公司目前总股本的1.01%，最高成交价为9.69元/股，最低成交价为8.62元/股，累计成交总金额为4,007.29万元（不含交易费用）。回购具体情况，请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-035

　　欣贺股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月26日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月16日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人。本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会全体监事对2021年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》全文及摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》全文及其摘要。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司监事会全体监事对2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　3、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会发表如下意见：我们认为，董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2021年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，同意公司2021年度利润分配预案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，公司2021年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》

　　监事会发表如下意见：公司预计的2022年日常关联交易系根据公司经营业务的实际情况进行的预计，预计的关联交易定价公允合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会发表如下意见：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在违反相关法律法规及公司相关内部控制制度的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　9、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

　　公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”部分相关内容。

　　本议案涉及全体董事、监事和高级管理的薪酬情况，全体监事回避表决。

　　表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会发表如下意见：经核查，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的190,000股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形，一致同意本次公司使用不超过人民币6.5亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-036

　　欣贺股份有限公司关于公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,666.67万股，发行价格为每股8.99元，募集资金总额为人民币95,893.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币86,887.39万元。上述资金已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

　　注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保证了募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2021年12月31日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：

　　注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币15,468.30万元，具体使用情况及效益情况详见：募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2021年12月2日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼（厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区创新路604号地块）、公司同安生产及物流中心（同安区新民镇集安路258号）及终端门店，“仓储物流配送中心项目”实施期限延长至2022年12月31日，公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。

　　具体内容详见公司于2021年12月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》等相关公告。

　　（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

　　为保证公司募投项目的顺利实施，公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金137,327,021.45元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，并于2021年1月8日出具了容诚专字[2021]361Z0017号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　具体内容详见公司于2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关公告。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　2、公司于2021年12月20日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议，并于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司不超过人民币6.5亿元（含）闲置募集资金投资于12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行的现金管理均已到期赎回，无未到期的现金管理产品，现金管理收益共计1,088.79万元。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2021年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：

　　1、募集资金使用情况对照表；

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：欣贺股份有限公司                                      （2021年度）                                              单位：万元

　　证券代码：003016   证券简称：欣贺股份   公告编号：2022-042

　　欣贺股份有限公司2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 资产负债表主要项目变动情况说明：

　　2、 利润表主要项目变动情况说明：

　　3、 现金流量表主要项目变动情况说明：

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2022年3月4日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份的数量区间为500万股-1000万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为1.16%-2.31%，回购价格不超过人民币14.80元/股（含本数）。按本次回购股份数量上限1000万股和回购价格上限14.80元/股的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过1.48亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　截至2022年4月7日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,359,200股，占公司目前总股本的1.01%，最高成交价为9.69元/股，最低成交价为8.62元/股，累计成交总金额为4,007.29万元（不含交易费用）。回购具体情况，请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年公司实施2021年限制性股票激励计划，通过首次授予及预留授予，共计向55名符合条件的激励对象授予限制性股票576.23万股。公司2021年限制性股票激励计划具体实施情况详见《公司2021年年度报告》第四节之十一“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”或请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2021年10月20日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2021年12月20日，公司召开2021年第七次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销登记手续已于2022年3月10日完成。

　　2022年1月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2022年2月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票进行回购注销，截止报告披露日，本次回购注销登记手续正在办理中。

　　2022年4月26日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2021年限制性股票激励计划中2名离职激励对象已获授但尚未解锁的190,000股限制性股票进行回购注销，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：欣贺股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：孙瑞鸿                     主管会计工作负责人：陈国汉                     会计机构负责人：杨霞

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孙瑞鸿                     主管会计工作负责人：陈国汉                     会计机构负责人：杨霞

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日