中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔          公告编号：2022-09

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件等方式发出，并于2022年4月26日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　《2021年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况。

　　同意提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《公司股东分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　同意提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）会议审议了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

　　公司监事具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

　　全体监事回避了此议案的表决，此议案直接提交至2021年年度股东大会审议。

　　（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（八）会议以 2票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。

　　监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第二期行权满时，有4名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计2,400份。

　　本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

　　监事张高先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002511                证券简称：中顺洁柔             公告编号：2022-15

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　应收票据：本报告期末较2021年末增加40,596,142.46元，上升1744.52%，主要系本报告期收到客户商业承兑汇票增加所致。

　　预付账款：本报告期末较2021年末减少13,428,114.90元，下降36.60%，主要系本报告期预付材料款减少所致。

　　持有待售资产：本报告期末较2021年末减少57,073,059.69元，下降100.00%，主要系本报告期持有待售资产减少所致。

　　其他流动资产：本报告期末较2021年末增加136,445,815.47元，上升110.45%，主要系本报告期理财本金增加所致。

　　在建工程：本报告期末较2021年末减少54,916,177.38元，下降40.72%，主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转到固定资产所致。

　　短期借款：本报告期末较2021年末增加38,500,000.00元，上升100.00%，主要系本报告期商业承兑汇票提前贴现增加所致。

　　合同负债：本报告期末较2021年末减少105,861,672.80元，下降64.41%，主要系本报告期预收客户的货款减少所致。

　　应付职工薪酬：本报告期末较2021年末减少72,938,549.57元，下降52.27%，主要系本报告期发放上年应发年终奖所致。

　　其他流动负债：本报告期末较2021年末减少13,776,291.85元，下降64.83%，主要系本报告期待转销项税额减少所致。

　　2、利润表项目

　　财务费用：本报告期较2021年同期增加1,940,083.31元，上升56.85%，主要系本报告期汇兑损益增加所致。

　　其他收益：本报告期较2021年同期增加2,916,840.06元，上升57.04%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

　　投资收益：本报告期较2021年同期减少133,198.95元，下降43.38%，主要系本报告期收到的理财收益减少所致。

　　信用减值损失：本报告期较2021年同期减少2,205,357.17元，下降46.80%，主要系本报告期应收款项计提信用减值损失减少所致。

　　资产减值损失：本报告期较2021年同期减少1,754,309.41元，下降82.73%，主要系本报告期固定资产计提减值损失减少所致。

　　营业外收入：本报告期较2021年同期增加223,979.27元，上升30.42%，主要系本报告期罚款及赔偿收入增加所致。

　　所得税费用：本报告期较2021年同期减少31,092,273.35元，下降53.66%，主要系本报告期利润总额减少所致。

　　3、现金流量表项目

　　投资活动产生的现金流量净额：本报告期较2021年同期减少79,427,956.29元，下降62.09%，主要系本报告期购买理财支付本金增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2021年同期增加302,789,234.86元，上升113.05%，主要系本报告期支付的公司回购股份资金减少所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘鹏                      主管会计工作负责人：董晔                      会计机构负责人：徐先静

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘鹏          主管会计工作负责人：董晔           会计机构负责人：徐先静

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔         公告编号：2022-08

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件等方式发出，并于2022年4月26日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　《2021年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

　　《2021年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生向本次董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　《独立董事2021年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

　　《2021年度环境、社会与管治（ESG）报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　《2021年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　《2021年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2021年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　《关于公司2021年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

　　公司高级管理人员2021年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

　　公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

　　（九）会议审议了《关于公司董事2021年度薪酬的议案》。

　　公司董事2021年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

　　公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　全体董事为本议案的关联人，回避了该议案的表决，该议案将直接提交至2021年年度股东大会审议。

　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2022年4月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　《2022年第一季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。

　　《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

　　董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了该议案的表决。

　　（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2022年5月19日（星期四）召开2021年年度股东大会。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次决议。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2022-17

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于举行

　　2021年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年5月17日举行2021年年度报告网上业绩说明会，具体安排如下：

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2022年5月17日（星期二）15:00至17:00。

　　2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。

　　3、公司出席人员：董事长、总裁刘鹏先生，董事会秘书、副总裁张海军先生，独立董事何国铨先生，财务总监董晔先生。

　　4、参加方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔         公告编号：2022-16

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月19日（星期四），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2021年年度股东大会。具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年5月12日7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年5月12日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　3、议案5、8为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、议案1、2、4、5、6、8已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案1、3、4、5、7已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

　　四、登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2022年5月13日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。

　　4、疫情防控要求：对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行排查，请投资者积极配合做好信息登记、核酸检测等防控措施。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议投资者优先选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0760-87885678

　　传真号码：0760-87885669

　　工作邮箱：dsh@zsjr.com

　　联系人：张夏

　　通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

　　邮政编码：528401

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、若有其它事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

　　2、《第五届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362511；投票简称：中顺投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托               (先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2021年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　（填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年     月

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　截至2022年5月12日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票              股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2021年年度股东大会。

　　出席股东名称：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　股东帐户号码：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　注：请拟参加股东大会的股东于2022年5月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。