中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔          公告编号：2022-13

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、修订原因

　　根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022）修订》及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。

　　二、具体修订对比

　　除以上修订外，公司章程的其他内容不变。

　　修订后的《公司章程（2022年4月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2021年度监事会工作报告

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，积极履行监事职责，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董事及高级管理人员依法行使职权，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年度，公司监事会共召开了9次会议，具体召开情况如下：

　　1、2021年1月5日召开第四届监事会第二十四次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　2、2021年1月13日召开第四届监事会第二十五次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　3、2021年1月21日召开第五届监事会第一次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。

　　4、2021年4月27日召开第五届监事会第二次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1）《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　（2）《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

　　（3）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　（4）《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　（5）《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　（6）《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

　　（7）《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　5、2021年5月21日召开第五届监事会第三次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　（2）审议《关于会计政策变更的议案》。

　　（3）审议《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　（4）审议《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（6）审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　（7）审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

　　（8）审议《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　（9）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分股票期权进行注销的议案》。

　　6、2021年6月18日召开第五届监事会第四次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。

　　7、2021年8月30日召开了第五届监事会第五次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　8、2021年10月27日召开了第五届监事会第六次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　9、2021年11月30日召开了第五届监事会第七次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1）《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　（2）《关于终止第三期员工持股计划的议案》。

　　（3）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　（4）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

　　（5）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　（6）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。

　　（7）《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　（8）《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　（9）《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　（10）《关于2022年度日常关联交易事项的议案》。

　　二、监事会履职情况

　　1、公司依法运作情况

　　2021年度，监事通过列席股东大会、董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法，公司健全各项管理制度和内控体系。公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发。未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　2021年度，监事会认真地审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范。财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司收购、出售资产情况

　　2021年度，公司无重大资产收购、出售情况。

　　4、公司理财投资情况

　　2021年度，公司使用自有闲置资金委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得收益，符合公司和全体股东的利益。

　　5、公司其他关联交易情况

　　2021年度，公司发生的关联交易程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　6、公司内部控制评价

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部控制评价报告真实，客观地反映公司内部控制制度的建设及运作情况。

　　7、内幕信息知情人员管理制度建立健全情况

　　公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案。2021年度内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

　　三、监事会2022年度工作计划

　　1、加强监督力度，规范公司运作

　　2022年，我们将继续通过列席公司股东大会、董事会，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、经理层的决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督，对董事会和管理层的经营失误和自利行为进行及时的监控。同时，我们还将有计划地进行定期、不定期地内部审计和效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。

　　2、提高业务素质，履行好监督职能

　　随着国家对证券市场监管力度的不断加大，越来越多的法规政策和规章制度将陆续出台，这就要求我们加强学习，按照监管部门的要求和公司发展变化不断提高自身理论水平和业务素质，为严格履行监督职能，打下扎实的基础。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2021年度董事会工作报告

　　2021年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保证公司的持续发展。现将公司董事会2021年度的重点工作、未来发展战略及经营计划报告如下：

　　一、 报告期内公司经营情况

　　2021年，疫情防控形势依然严峻，国际政治、经济环境复杂多变。受材料、能源价格持续上涨，国内生活用纸行业市场竞争日益加剧，消费者对价格更为敏感，消费态度更为谨慎等因素影响，短期内给生活用纸行业带来一定的压力和挑战。面对如此严峻形势，公司管理层积极应对，通过持续优化品类结构、产品创新与升级、强化品牌建设、渠道下沉精耕细作等有力措施，推动公司销售稳定增长。2021年度，公司实现营业收入91.50亿元，同比增长16.95%。受主要产品销售价格不达预期，材料及能源价格上涨导致生产成本上升，同时，公司积极拓展及开发渠道建设，加大品牌宣传战略性投入，在一定程度上影响整体盈利水平，2021年实现归属于上市公司股东净利润5.81亿元，同比减少35.85%。

　　二、 报告期内董事会日常工作情况

　　2021年初，公司顺利完成董事会换届选举工作，新旧董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均认真对待，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，提高董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定健康发展。报告期内具体工作情况如下：

　　（一） 董事会会议召开情况

　　2021年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开了14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

　　1、2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1） 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

　　（2） 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

　　（3） 《关于回购公司股份的方案》；

　　（4） 《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；

　　（5） 《关于董事会提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

　　2、2021年1月13日召开第四届董事会第三十一次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1） 《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》；

　　（2） 《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

　　（3） 《关于董事会提请召开2021年度第二次临时股东大会的议案》。

　　3、2021年1月21日召开第五届董事会第一次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1） 《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

　　（2） 《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

　　（3） 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　（4） 《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》；

　　（5） 《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　（6） 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　（7） 《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　（8） 《关于聘任审计部负责人的议案》；

　　（9） 《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　4、2021年3月22日召开第五届董事会第二次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1） 《关于聘任公司总裁的议案》；

　　（2） 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　（3） 《关于增聘证券事务代表的议案》；

　　（4） 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

　　（5） 《关于修订<公司章程>的议案》；

　　（6） 《关于董事会提请召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

　　5、2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1） 《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

　　（2） 《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　（3） 《关于补选战略委员会委员的议案》。

　　6、2021年4月27日召开第五届董事会第四次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1） 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　（2） 《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

　　（3） 《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　（4） 《关于2020年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》；

　　（5）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　（6）《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　（7）《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　（8）《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

　　（9）《关于公司董事2020年度薪酬的议案》；

　　（10）《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　（11）《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》；

　　（12）《关于董事会提请召开2020年年度股东大会的议案》；

　　（13）《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　7、2021年5月21日召开第五届董事会第五次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1）《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》；

　　（2）《关于会计政策变更的议案》；

　　（3）《关于聘任审计部负责人的议案》；

　　（4）《第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

　　（5）《第三期员工持股计划管理办法》；

　　（6）《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》；

　　（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（8）《关于修订<公司章程>的议案》；

　　（9）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　（10）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　（11）《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　（12）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

　　（13）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

　　（14）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

　　（15）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

　　（16）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

　　（17）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

　　（18）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》；

　　（19）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分股票期权进行注销的议案》；

　　（20）《关于董事会提请召开2021年度第四次临时股东大会的议案》。

　　8、2021年6月18日召开第五届董事会第六次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》；

　　9、2021年7月12日召开第五届董事会第七次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　10、2021年7月29日召开第五届董事会第八次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于调整公司回购金额的议案》；

　　11、2021年8月23日召开第五届董事会第九次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》；

　　12、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

　　13、2021年10月27日召开了第五届董事会第十一次会议，全体董事出席，会议审议通过以下议案：

　　（1）《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

　　（2）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　（3）《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　（4）《关于董事会提请召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。

　　14、2021年11月30日召开了第五届董事会第十二次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（1） 《关于补选审计委员会委员的议案》；

　　（2） 《关于终止第三期员工持股计划的议案》；

　　（3） 《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　（4）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

　　（5）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

　　（6）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》；

　　（7）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》；

　　（8）《关于修订公司章程的议案》；

　　（9）《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》；

　　（10）《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》；

　　（11）《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

　　（12）《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（13）《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

　　（14）《关于2022年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》；

　　（15）《关于日常关联交易事项的议案》；

　　（16）《关于董事会提请召开2021年度第六次临时股东大会的议案》。

　　（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

　　2021年度，公司共召开了7次股东大会，均由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

　　（三） 独立董事履职情况

　　2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上市公司独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对关联交易事项、聘请审计机构等发表了事前认可意见。同时，对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的权益发挥了应有的作用。

　　（四） 董事会专门委员的履职情况

　　董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会。2021年战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了8次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，审计委员会召开了4次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、审慎决策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

　　（五） 信息披露工作与投资者关系管理情况

　　2021年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

　　2021年，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，派专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关系互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通；做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。认真安排专人做好投资者来访接待工作，对来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地进行现场参观、座谈，并与其签署《承诺书》，做好相关信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，并在2个交易日内向深圳证券交易所提交投资者关系活动记录表，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况。公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。

　　三、公司未来发展战略及经营计划

　　公司坚持“树百年企业、创千亿市值”的理念，坚持“做人有道、做事要赢”的企业价值观，以消费者为先，以合作伙伴为重，以员工为核心，不断提升股东回报，不断提升消费者使用感受和美誉度，不断提升员工归属感和幸福感。

　　公司把2022-2024年定位为公司基础管理强化年，全面梳理优化公司销售、市场、财务、生产、采购、供应链等各经营管理板块的业务流程、管理制度和架构，逐步完善公司信息化和数据化建设，逐步完善公司人力管理、人才培养发展机制和体系，逐步建立驱动型的财务管理和供应链管理体系，逐步建立开放、公开、公平、高效专业的采购体系，全面加强产品质量和安全生产管理，加强公司审计监督力量，全面强化公司基础管理能力，全面提升公司精细化管理水平，开源节流、降本增效，不断夯实公司长期健康发展、基业长青的基础。

　　公司将坚持以生活用纸为核心业务，不断加强生活用巾的产品布局和市场竞争力，尝试补充有限相关多元化品类。

　　公司作为国内生活用纸行业第一梯队成员，始终将产品品质放在发展的第一位，牢固树立产品力即生命力的思想认知，坚持使用先进的设备和一流的原材料，生产优质的产品。公司将不断提高自主研发能力，加大外部研发机构合作力度，丰富产品配方、优化生产工艺，满足多层次和差异化的市场需求。

　　公司持续优化产品结构，进一步强化传统纸巾、护理用品、健康精品的统筹管理，将高端、高毛利的非传统干巾定义为未来重点发展的战略品类。整合资源加大对油画、Lotion、厨房纸巾、湿巾湿厕纸、洁面巾、朵蕾蜜卫生巾、一次性用品等高端、高毛利系列产品的推广，驱动高端、高毛利产品销售份额持续增长，稳步提升公司产品毛利率与盈利能力。

　　公司将继续推行打造一流品牌、一流体制、一流人才的管理要求，以“多渠并进、量利齐扬、转换思维、守正出新”为营销指导思想，打造共生，共荣，共建，共赢的营销团队和团队理念，全面优化产品力、渠道力与组织力，全面夯实业务基本功与营销标准化建设，全面提高营销队伍执行力与组织力，不断提升数据驱动经营的能力，不断完善和丰富销售团队激励机制，抢占渠道网络和终端资源。

　　公司将根据市场环境和销售进度，有节奏的进行产能投放和布局，达到产销动态平衡。

　　公司将继续采取横向一体化，与关键客户、头部优秀企业建立战略联盟的经营导向。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002511                 证券简称：中顺洁柔             公告编号：2022-11

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1979年，公司创始人邓颖忠先生开启创业历程，从精耕纸品加工开始，经过四十余年，公司发展成为集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业，是国内首批A股上市的主营生活用纸企业。公司始终围绕着“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的经营理念，将“只在乎您”的品牌理念践行到实处，持续为消费者提供健康、安全、环保、舒适、便捷的产品及服务。

　　公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌；产品涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品（卫生巾）、婴儿纸尿裤、洁面巾等。主要情况如下：

　　（一）生活用纸

　　Face系列：柔软细腻韧性好，可湿水面纸，湿水不易破，可做洗脸巾。其中油画系列更是集品质生活和家居艺术于一体，堪称“纸巾中的艺术品”。

　　Lotion系列：专为女性消费者及婴童等群体研发的蕴含保湿因子乳霜面纸。精选优质100%原生木浆，添加优质保湿乳霜，柔软、细腻、润滑，是消费者信赖的专业乳霜面纸。

　　自然木系列：精选100%进口原生木浆制造，纸质柔软强韧，产品符合欧美食品接触纸检测标准，品质更安心。

　　C&S金尊系列：选用100%原生浆制造，纸质加倍厚实，层层柔韧更安心。

　　太阳品牌：纸巾产品选用100%原生木浆，产品定位年轻化市场，作为公司主品牌洁柔的有力补充。

　　湿巾系列：拥有适用不同人群（包括但不限于成人、儿童、婴儿等）、不同用途（包括但不限于洁肤湿巾、湿厕纸及物用湿巾）等多种湿巾产品，从肌肤基础清洁到高级护理，满足日益细分的产品需求，让消费者体验美好生活。

　　厨房系列：厨房干巾选用100%原生木浆，产品更吸油更吸水，符合欧美食品接触纸检测标准，更好的满足家庭多功能擦拭需求。厨房湿巾，劲速去污不伤手。

　　（二）护理用品

　　公司重新梳理护理用品业务，锁定业务发展新赛道，致力于为全家庭、全生活场景提供产品+服务的健康生活解决方案。围绕“健康生活”打造多品牌矩阵，以此塑造公司品牌价值。以线上电商为核心搭建护理用品自营销售渠道，实现全域零售。

　　（三）健康精品

　　洁面巾系列：从解决用户痛点出发，通过技术、材料、工艺上不断创新变化，甄选纤维素纤维，纤维100%来源于植物。推出加厚定量至100g/㎡的百克净颜系列，致力于为消费者提供舒适体验。

　　商旅户外系列：随着生活方式的改变，公司了解到商旅人群外出居住的卫生问题已经成为越来越多用户的顾虑，为此公司开发了商旅户外系列产品，如一次性压缩毛巾、免洗抑菌洗手液、酒精卫生棉片等，具备携带方便、干净卫生的特点，随时随地守护消费者健康。其中一次性压缩毛巾、一次性浴巾等产品，材质取自植物纤维，环保可降解，对环境无负担，实现轻松出行。

　　家居用品系列：厨房抹布采用先进超声波无胶复合技术，双面纹路设计吸水吸油力更强，140g/㎡超高定量强韧耐搓洗，不易掉絮变形，产品符合欧美食品接触纸检测标准。

　　口罩系列：自2020年疫情爆发以来，响应政府要求迅速应对疫情所需，公司增加生产口罩，所生产的医用外科口罩具备“高效过滤、呼吸阻力小、佩戴舒适”特性，为全社会提供优质的防疫保障物资，未来，中顺洁柔也将继续为消费者的健康呼吸保驾护航。

　　（四）商消产品

　　除了居家使用，商消产品面向更广阔的使用场所，如写字楼、政府机关、企事业单位、工厂、机场、宾馆、酒店、餐厅、娱乐场所、百货商场等。根据客户需求，致力于提供全方位的清洁卫生解决方案，也为有订制需求的客户提供订制品服务。

　　中国生活用纸行业竞争依然激烈，行业集中度有待进一步提高，消费者对健康生活理念不断加强，对品牌的关注与选择也在不断提高，行业内产品质量的关注依然突出。在此情况下，公司通过持续的品牌建设和品质保障，步伐稳健的产能布局与渠道扩张，已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一，稳居生活用纸行业第一梯队，得到广大消费者及市场的认可。此外，公司一直秉持“只在乎您”的品牌理念，持续深耕消费者需求，利用强大的研发创新能力，持续进行产品升级优化，致力于为广大消费者提供更优质舒适，更贴合个性化需求的产品，提升消费者对于公司产品的美誉度，持续强化和巩固品牌力，实现产品全国性的覆盖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、董事会、监事会换届选举

　　公司分别于2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，于2021年1月21日召开2021年度第一次临时股东大会，选举了公司第五届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事。2021年1月12日，公司召开职工代表大会，选举了职工代表监事。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、新建40万吨高档生活用纸项目

　　2021年1月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》，为促进公司进一步扩大产能，满足华东市场未来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司新建40万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约25.5亿元人民币。项目将以总体规划40万吨产能，分期实施，第一期工程拟投资约6亿元人民币，年产约10万吨高档生活用纸。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司回购股份事项

　　公司于2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议，以集中竞价交易方式回购公司股份，将全部用于股权激励计划或员工持股计划。截至2022年1月5日，本次股份回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户，累计回购股份数量合计24,863,087股，约占公司总股本的1.8942%，最高成交价为 34.50 元/股，最低成交价为 16.48 元/股，成交总金额 661,249,972.28 元（不含交易费用）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、第三期员工持股计划

　　公司分别于2021年5月21日、2021年6月7日召开第五届董事会第五次会议及2021年度第四次临时股东大会，审议通过了《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。

　　2021年11月30日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》，自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。参与本次员工持股计划的员工充分认可本次持股计划的初衷，已召开内部沟通会议并积极与金融机构进行多方沟通开展融资工作。鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据有关规定，经慎重考虑，决定终止第三期员工持股计划。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、实际控制人倡议员工增持公司股票的事项

　　公司于2021年5月9日收到公司董事、实际控制人邓颖忠先生的《关于倡议全体员工增持股票的函》，邓颖忠先生基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司长期投资价值的认同， 为维护市场稳定，增强投资信心，倡议公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票，并承诺：“凡在2021年5月10日至 2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票（不低于1,000 股），且连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有” 。截至本报告期末，该承诺事项尚未到期。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。