北京声迅电子股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：003004     证券简称：声迅股份       公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：合畅投资有限公司于2022年4月15日更名为合畅创业投资有限公司，并取得新的《营业执照》。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2022年1月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关议案，同意公司拟公开发行总额不超过人民币28,000万元（含28,000万元）的可转换公司债券。相关议案也经公司于2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜。具体内容详见公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　法定代表人：谭政      主管会计工作负责人：王娜        会计机构负责人：倪勇军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：谭政       主管会计工作负责人：王娜       会计机构负责人：倪勇军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：谭政       主管会计工作负责人：王娜       会计机构负责人：倪勇军

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十八日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2022-029

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　报告内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2022-030

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月15日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为，董事会编制的公司2022年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日