深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002218                证券简称：拓日新能               公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2022年2月18日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，提高公司竞争力，推动公司的长远健康发展。截止2022年3月31日，公司已回购股份数量为1,304,200股，约占公司总股本1,413,020,549股的0.09%。相关查询索引为：公司在巨潮资讯网于2022年2月19日、2022年3月17日及2022年4月7日披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈五奎             主管会计工作负责人：余永米            会计机构负责人：朱凡丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈五奎            主管会计工作负责人：余永米           会计机构负责人：朱凡丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：002218        证券简称：拓日新能         公告编号：2022-026

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2022年4月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月15日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-028）详见2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002218        证券简称：拓日新能         公告编号：2022-027

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年4月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于2022年4月15日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

　　审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》,表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-028）详见2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日