中成进出口股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：000151                        证券简称：中成股份                           公告编号：2022-33

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人张朋、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.公司第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　公司本报告期不存在非经常性损益项目。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析

　　单位：元

　　2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　不适用。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中成进出口股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张朋              主管会计工作负责人：王毅              会计机构负责人：王毅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张朋           主管会计工作负责人：王毅                       会计机构负责人：王毅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2022-31

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月24日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十九次会议通知，公司第八届董事会第二十九次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次董事会会议审议通过了以下议案：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2022年第一季度报告》。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于注销公司南非办事处等驻外机构的议案》。

　　为进一步优化资源配置，公司结合实际情况，同意注销公司南非办事处、柬埔寨商务代表处、马来西亚代表处、印度尼西亚代表处、恒成国际（香港）有限公司。公司董事会将授权管理层办理上述驻外机构注销的相关事宜。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2022-32

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2021年4月24日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；经审核，监事会认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十八日