重庆三峡油漆股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：000565      证券简称：渝三峡A   公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是报告期公司代扣代缴个人所得税的手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　变动原因说明：

　　一、资产负债表项目

　　1、应收款项融资：期末数较上年年末数减少40.73%，主要是公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。

　　2、预付款项：期末数较上年年末数减少42.63%，主要是公司年初预付材料款结算影响所致。

　　3、在建工程：期末数较上年年末数增加83.82%，主要是公司零星项目建设增加影响所致。

　　4、应付票据：期末数较上年年末数减少100%，主要是公司在银行开具的银行承兑汇票到期兑付影响所致。

　　5、合同负债：期末数较上年年末数减少62.70%，主要是公司年初预收货款结算影响所致。

　　6、应付职工薪酬：期末数较上年年末数减少70.27%，主要是公司2021年末计提的绩效考核资金发放完毕影响所致。

　　7、应交税费：期末数较上年年末数减少30.79%，主要是公司应交增值税减少影响所致。

　　二、利润表项目

　　1、财务费用：本期数较上年同期数增加184.96%，主要是2021年12月公司收回部分对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助款，影响报告期对外提供的财务资助款减少，导致利息收入同比减少所致。

　　2、投资收益：本期数较上年同期数增加254.56%，主要是报告期公司确认参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资收益同比大幅增加影响所致。

　　3、公允价值变动损益：本期数较上年同期数减少100%，主要是去年同期公司所持北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值变动，报告期无此事项。

　　4、所得税费用：本期数较上年同期数减少99.66%，主要是报告期公司受原材料涨价影响，导致主营油漆涂料利润同比减少所致。

　　5、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加106.81%，主要是报告期公司主营油漆涂料利润受原材料涨价因素影响同比减少，以及投资收益同比大幅增加影响所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少584.96%，主要是报告期公司销售货物收到的银行承兑汇票到期兑收同比减少，以及在银行开具的银行承兑汇票到期兑付同比增加影响所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少43.73%，主要是去年同期公司收到重庆长风化学工业有限公司退回重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元、嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）退回项目投资款417.40万元，以及支付嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）投资款1,460.80万元影响，报告期无此事项。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加94.64%，主要是去年同期公司归还到期银行借款影响，报告期无此事项。

　　4、现金及现金等价物净增加额：本期数较上年同期数增加30.07%，主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2022年1月收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。具体内容详见公司于2022年1月7日发布的《关于获得高新技术企业证书的公告》，公告编号2022-001。

　　2、公司董监高变更：（1）公司董事会于2022年3月收到公司职工董事、副总经理杜铭先生递交的书面辞职报告，杜铭先生因工作变动，申请辞去公司职工董事、副总经理及董事会战略与风险委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年3月召开了十三届四次职工代表大会，选举向青女士为公司第九届董事会职工董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司职工董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》，公告编号2022-003。（2）公司董事会于2022年3月收到公司董事、财务总监向青女士递交的书面辞职报告，向青女士因工作调整申请辞去公司董事、财务总监职务，辞去上述相关职务后继续在公司任职。公司九届十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任向青女士为公司副总经理、聘任郭志强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》，公告编号2022-005。（3）公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理魏雪峰先生递交的书面辞职报告，魏雪峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞去上述相关职务后继续担任公司总经理职务。公司九届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经公司控股股东提名推荐，并经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会同意提名李勇先生、吴崎先生、袁富强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》，公告编号2022-006。经公司2021年年度股东大会审议通过，李勇先生、袁富强先生、吴崎先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年4月22日发布的《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号2022-018。

　　3、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年年度报告，报告期公司委派专人与律师去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，目前正在完善相关手续。公司2021年已采取措施拟获得车库管理权和办理产权证，后续公司将持续跟进采取措施获得车库管理权，切实维护公司合法权益。2022年1月，重庆市仲裁委员会作出裁决，要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层房屋（车库），现公司已申请强制执行，公司将持续跟进，维护公司合法权益。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张伟林         主管会计工作负责人：郭志强            会计机构负责人：郭志强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张伟林        主管会计工作负责人：郭志强                    会计机构负责人：郭志强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2022-019

　　重庆三峡油漆股份有限公司2022年

　　第三次（九届十六次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2022年第三次（九届十六次）董事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2022年4月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年第一季度报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2022年第一季度报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会选举向青女士为公司第九届董事会战略与风险委员会委员，选举李勇先生、袁富强先生、吴崎先生为公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会委员，任期与本届董事会相同（简历附后）。

　　本次调整后，公司第九届董事会战略与风险委员会由张伟林、涂伟毅、向青、刘伟、余长江组成，张伟林任主任委员。

　　本次调整后，公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会由张伟林、向青、李勇、袁富强、吴崎、刘伟、宋蔚蔚组成，张伟林任主任委员。

　　附：各相关人员简历

　　向青：女，1971年生，工商管理硕士、高级会计师，历任公司财务处副处长、财务总监，现任公司职工董事、副总经理、党委委员，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李勇：男，1981年生，大学本科，高级经济师、高级政工师。历任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员，重庆化医控股（集团）公司办公室副主任、主任，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司董事会秘书、保密总监、综合管理部部长,重庆市化学化工学会副秘书长，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事，重庆医药健康产业公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　袁富强：男，1975年生，工商管理硕士、经济师，具有全国企业法律顾问执业资格、法律职业资格。历任重庆卡福汽车制动转向系统有限公司办公室秘书、法制科科长、审计法律办公室副主任、办公室主任，重庆机电股份有限公司风险控制与法务部副部长、部长，风控法务审计部部长、监事办主任，重庆ABB变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司总法律顾问、湖北振华化学股份有限公司董事、中盐西南盐业有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　吴崎：男，1971年生，在职研究生，高级工程师，历任重庆弛源化工有限公司执行董事、总经理，重庆建峰工业集团有限公司运营管理部部长，重庆生命科技与新材料有限公司安全环保与运营管理部副部长，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司经济运行部副部长。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。吴崎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2022年4月28日