合肥城建发展股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022042

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　2022年4月27日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）拟与合肥北城建设投资（集团）有限公司（以下简称“北城建投”）共同投资设立合肥工投长丰科创投资发展有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“工投长丰”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。    二、合作方基本情况

　　名称：合肥北城建设投资（集团）有限公司

　　住所：安徽省合肥市长丰县双墩镇

　　注册资本：300,000万元人民币

　　实缴资本：203,385.83万元人民币

　　法定代表人：周庆旗

　　经营范围：城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作；实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与土地的储备、整理和熟化；房地产开发以及动产、不动产经营租赁。（以上涉及前置审批的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况及主要内容

　　（一）工投长丰基本情况

　　1、公司名称：合肥工投长丰科创投资发展有限公司

　　2、注册资本： 20,000万元人民币

　　3、注册地点：安徽省合肥市

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围：科技工业园开发、建设、经营、管理、销售及租赁。

　　以上信息以工商登记管理部门核定为准。

　　（二）工投长丰出资及持股情况

　　单位：人民币万元

　　（三）工投长丰治理结构

　　工投长丰按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会与监事会。董事会由5人组成，其中工业科技提名3名董事，北城建投提名1名董事，设职工董事1名。工投长丰法定代表人由董事长兼任；设监事1名，由北城建投提名。设总经理和财务负责人各1名，均由工业科技提名；设副总经理1名，由北城建投提名。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　本次对外投资符合工业科技的战略发展规划，便于与项目所在地政府长期保持良好的互动关系，助推项目落地建设。同时，将进一步增强工业科技区域品牌效应，增进区域园区产业相互关联性和互补性。

　　2、本次对外投资可能产生的风险

　　本次对外投资设立工投长丰事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

　　3、本次对外投资对公司2022年度的生产经营无重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　3、北城建投营业执照。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会                                

　　二○二二年四月二十七日

　　证券代码：002208   证券简称：合肥城建   公告编号：2022041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：合肥城建发展股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王晓毅            主管会计工作负责人：徐鸿                      会计机构负责人：徐鸿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王晓毅         主管会计工作负责人：徐鸿                      会计机构负责人：徐鸿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2022039

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2022年4月27日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年4月20日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2022年第一季度报告》。（《公司2022年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。（《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于2022年4月28日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十七日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022040

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年4月27日10时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2022年4月20日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2022年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。（《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于2022年4月28日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十七日