天津富通信息科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　2021年度董事会工作报告

　　2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，较好履行公司和股东赋予的各项责职；全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，认真参与各项重大事件的决策过程，积极推动公司各项事业的发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。

　　一、报告期内董事会工作情况

　　1、董事会会议召开情况

　　报告期内，公司董事会共召开十二次会议，董事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

　　董事会认真审议并通过了包括公司定期报告；聘任公司高级管理人员、增补董事的事宜；富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）2020年度业绩承诺实现情况及补偿义务人进行业绩补偿的事项；全资子公司天津富通光缆技术有限公司（以下简称“光缆公司”）出售资产事宜；公司管理制度的更新；调整公司2021年度日常关联交易预计等事宜，并及时对外披露。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，公司董事会共召集召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，董事会提请审议的全部议案获得股东大会审议通过。股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行重大事项的决策程序，遵守先审议后实施的原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

　　3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

　　（1）公司董事会战略委员会履职情况

　　董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由三名董事组成，其中一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

　　（2）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。

　　= 1 \* GB3 ①报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

　　董事会审计委员会在公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2020年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具2020年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中兴财光华从事该年度公司的审计工作进行了总结，并就公司2020年度财务会计报表的议案进行表决并形成决议。

　　公司董事会审计委员会对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴财光华具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司2021年度审计工作要求。同意聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　= 2 \* GB3 ②根据关联交易的有关法律法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

　　对《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》出具了书面审核意见：公司调整2021年度日常关联交易预计符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益。本次调整日常关联交易预计不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次调整日常关联交易预计没有损害上市公司利益，也没有损害中小股东的利益。综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避。

　　对《关于2022年度日常关联交易预计的公告》出具了书面审核意见：本公司本次关联交易预计总额符合本公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，本公司应根据实际需求，与关联人根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次关联交易没有损害上市公司利益，也没有损害中小股东的利益。综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避。

　　（3）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

　　董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策及考核标准，并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。

　　董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

　　（4）公司董事会提名委员会履职情况

　　董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事二名。董事会提名委员会依据《董事会提名委员会工作条例》主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。报告期内，董事更换一名，总经理变更二次，副总经理增补一名。

　　4、完善公司治理情况

　　2020年10月，国务院颁布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，推出多项措施，旨在推动上市公司质量提升，并要求开展上市公司治理专项行动，证监会随即颁布 [2020]69号文《关于开展上市公司治理专项行动的公告》。

　　2021年度，公司在熟读、领会、宣贯国务院及证监会颁布的意见及公告后，积极主动的按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（现已废止，修改形成为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》）等相关法律、法规及规章的要求开展相关工作。主要工作为：自查公司（含主要控股子公司）基本情况；组织机构的运行和决策；控股股东、实际控制人及关联方；内部控制规范体系建设及运行情况；信息披露与透明度；机构/境外投资者等其他相关问题，并通过自查全面梳理识别在公司治理方面的不符合项或差距点，总结研讨下一步需采取的具体改善措施。

　　经过此次治理专项行动的有效开展，使得上市公司及主要控股子公司已将公司治理及合规管理形成常态化工作，并有效的融入到生产经营的各个环节中，以此达到持续完善公司法人治理结构、规范公司运作、提高公司治理水平等目的。

　　公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

　　二、董事会运作与信息披露情况

　　1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加交易所、天津证监局及上市公司协会组织的有关培训交流活动，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

　　2、公司董事长在履行职责时，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，行使董事长职权，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于“董事长行为规范”的要求执行。依法召集、主持董事会和股东大会会议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报。同时督促其他董事、监事和高级管理人员积极参加交易所和监管机构的相关培训，进一步提高依法履职的意识。

　　3、公司三位独立董事分别为会计、法律、经济等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和相关制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况，对公司财务报告、新聘会计师事务所、担保、关联交易情况等各重大事项均作出了客观、公正的判断，发表了明确的独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

　　报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

　　4、报告期内，公司董事会发布了各类公告82项，包括定期报告、董事会决议公告、股东大会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。

　　在过去的一年里，公司董事会及董事的工作扎实有效，在指导公司经营、加强公司治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证了公司健康稳定地发展。

　　三、募集资金使用情况

　　不涉及。

　　四、2021年公司经营情况分析

　　报告期内，公司实现营业收入14.30亿元，同比增长35.87%；实现归属上市公司股东的净利润652万元，同比减少44.75%；归属上市公司股东的净资产13.20亿元，同比增长5.02%。光缆销售价格2021年处于历史低位区间，是公司业绩下降的主要因素。

　　报告期内，面对机遇和挑战，在公司董事会的领导下，管理层的主要工作要点如下：

　　1、新冠疫情防护和安全生产并重

　　报告期内，公司驻在地域均有不同程度的疫情发生，也对公司经营产生了相当程度的负面影响。按照政府防控要求，公司坚持以人为本，安全第一、预防为主的方针。一方面，严格落实疫情防控各项措施，确保了全员未发生新冠病毒感染。另一方面，加强安全检查、抽查和巡查的力度和频度、加大各项安全隐患排查和整改、着重安全教育培训和实操演练，力争将安全隐患消灭在萌芽状态，为公司全力投入生产经营奠定坚实基础。

　　2、材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补

　　报告期内，伴随着国内集成电路产业的蓬勃发展，该领域对相关石英制品的需求订单大幅增加，公司已适时扩大完成石英制品的冷加工设备生产线产能，以满足各类订单需求，为实现芯片国有化贡献力量。其中，仅半导体石英制品营业收入同比增长15.44%。

　　石英制品的上游是石英材料，久智科技拥有以天然石英砂为原材料、以等离子工艺制造天然石英材料的能力。山东富通拥有以四氯化硅为原材料，以化学工艺制造合成石英材料的能力。本年度，久智科技和山东富通密切合作已经开始研发特种光纤、特种光源、半导体制程所需的石英材料和制品。另，久智科技以合成石英材料拉制的管材产品已部分实现销售。

　　3、降本增效，保质保量如期交付各类产品

　　2020年下半年，公司先后中标中国移动、中国电信共三个标段合计约1,700万芯公里的普缆和特缆集采项目。2021年10月，公司中标“中国移动2021-2022 年普通光缆产品集中采购”524万芯公里；2022年1月，公司中标“中国电信室外光缆（2021年）集采项目”，位列第十一名。

　　报告期内，一方面，公司积极执行上述运营商订单生产，确保产品质量和及时交货；另一方面，面对原辅材料价格不断攀升的局面，积极贯彻“竞争力优先，高质量发展”的要求，继续通过实现人员一专多能、优化工艺、改进设备、加强内部成本控制和提升智能化制造水平等诸多改进措施，不断降低各环节制造成本。

　　4、新工艺、新产品及技改项目进展顺利

　　山东富通合成芯棒、合成光棒量产顺利，多工艺组合路线的光棒研发和特纤用光棒的研发得以开展；在山东富通配套光纤生产线全部达产的基础上，该公司亦在继续独立或联合外部机构开发G.655、G657A2等新型光纤项目。久智科技在现有天然石英材料提效降耗的基础上，进一步与山东富通加强合作，共同推进各类石英材料的研发和特定客户的开拓。富通成都在不断提升非金属自承式8字型光缆、双层共挤非金属光缆、微型气吹光缆的产能和技术能力的基础上，成功研制成功密集型微型光缆。天津光缆继续致力于做精做专大芯数光缆；滨海分公司特缆项目推进顺利。

　　5、知识产权和专业荣誉的获得

　　公司本部新获发明专利5项；久智科技获得工业和信息化部第一批重点“专精特新小巨人企业”称号，获得发明专利4项，实用新型专利14项；山东富通新获商标注册3项，发明专利2项，实用新型专利5项。天津光纤新获发明专利1项，实用新型专利10项。富通成都完成了高密集气吹光缆的开发，其“层绞式通信用室外光缆”入选“2021年国家绿色制造名单之绿色设计产品 ”的称号,新获实用新型专利16项。天津光缆新获得实用新型专利6项。

　　五、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划

　　1、公司未来发展战略

　　在光通信领域，面对机遇和挑战，公司将继续以“双千兆”基建为契机，继续围绕独有的“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链布局，不断扩大自主市场份额和强化自有品牌、提升自身企业的知名度；同时沿“棒材—光棒—光纤—光缆”主产业链，向横向、纵向延展新产业、新业务，主动寻找布局新的业绩增长点。

　　在石英领域：面对2022年国内外半导体等产业蓬勃发展的历史机遇，公司将进一步推进“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补”战略的落地，以期进一步做强做大以高纯天然石英材料、合成石英材料为龙头，以精湛技艺和先进冷热设备为载体的石英制品产业，同步扩大石英材料、石英制品的双增收。

　　2、2022年度公司主要经营计划及重点工作

　　（1）继续做好新冠疫情防护和安全生产

　　落实社会责任和安全意识，完善公司与子公司环境安全管理体制，公司将进一步强化各级安全环境管理委员会的职责，在确保安全生产、环境保护的基础上，继续加强疫情防御的各项举措，确保防疫情和安全生产的双目标。

　　（2）提高光缆市场营销及服务能力，稳固电信运营商及其他重点客户的市场份额

　　在已经取得2021-2022年度中国移动、中国电信普缆集采基础上，公司将进一步做好售后服务、提升投诉应答效率，并将进一步做好2022-2023年度各大运营商集采招投标、专网招投标等，以期稳固并扩大市场份额，提高自身的营销和服务水准。

　　（3）进一步落实公司石英制品“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补”的战略布局，扩大半导体制程用合成石英材料、制品的规模

　　加速和扩大山东富通发展合成石英材料的制造能力；继续研发大型化天然石英（棒材、管材）材料；在久智科技实现制品冷加工设备扩产的基础上，支持其实现制品热加工的扩产。

　　（4）利用自身技术优势继续开发生产光棒、光纤、光缆的新品种，增强差异化高附加值产品的竞争力，提高经营效益

　　面对未来光传输网络由100G向400G以上光通信网络的发展趋势，为提高光纤光缆产品在未来光通信网络中的实用性和匹配性，公司将适时推出适合的新型光棒、光纤、光缆品种，以及时满足市场需要，提升公司的市场竞争力。

　　面对全光网络的技术发展趋势，公司将着重加快抗弯曲光纤，少模光纤、多芯光纤等产品研发和量产规模。

　　（5）全面实现天津光缆滨海分公司特缆项目的产能

　　实现特缆量产化目标，丰富公司产品种类，通过管理下沉、优化采购等措施不断提高特缆生产效率，提升公司产品效益。

　　（6）提高公司智能化、信息化管理水平

　　通过信息化手段，优化上市公司及各子公司包括生产、财务、资金、人员等方面的管理。

　　2022年，国内外政治经济形势依然复杂多变，疫情防控形势依然严峻，公司上下游产业发展面临诸多不确定性。公司应认清形势、保持清醒，加强风险防控。全体董事将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　2021年度监事会工作报告

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2021年主要工作汇报如下：

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，积极发挥监事会应有的作用。

　　一、报告期内监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，具体内容如下：

　　1、2021年4月28日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》等七项议案。对《公司2020年年度报告及摘要》发表如下意见：“经审核，监事会认为董事会对天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。”对《公司2020年度利润分配预案》发表如下意见：“经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。”对《公司2020年度内部控制评价报告》发表如下意见：“经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。”并出具了《监事关于2020年年度报告的书面确认意见》，确认如下：“根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为公司的监事，保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　2、2021年4月28日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2021年一季度报告》，并出具了《监事关于2021年第一季度报告的书面确认意见》，确认如下：“根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为公司的监事，保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　3、2021年7月7日，公司召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，同意对2021年度日常关联交易预计中向关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司的采购商品、原材料的预计金额予以调整，同时重新签署《光缆采购基本合同》《光缆销售基本合同》及补充协议。

　　4、2021年8月26日，公司召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司2021年半年度报告》，出具了《监事关于2021年半年度报告的书面确认意见》，确认如下：“根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为公司的监事，保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　5、2021年10月28日，公司召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司2021年三季度报告》，并出具了《监事关于2021年第三季度报告的书面确认意见》，确认如下：“根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为公司的监事，保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　6、2021年12月27日，公司召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，同意公司及/或子公司2022年度向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提供的厂房租赁业务等总额不超过人民币67,470万元（不含税）。

　　二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

　　报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

　　1、公司依法运作情况

　　2021年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

　　2、公司财务情况

　　监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2021年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司关联交易情况

　　2021年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定。关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。

　　4、对内部控制评价报告的意见

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

　　三、2022年度工作计划

　　2022年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定履行职责，围绕公司经营工作，勤勉尽责，认真履行监督职能，强化服务意识，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司持续、健康发展。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　报告期内，公司服务于国家通信产业发展，以市场需求为导向，为进一步提高公司竞争力，在“棒、纤、缆一体化”生产销售模式下专注于光通信板块核心业务，致力成为光通信产品制造和服务的领先企业。

　　2021年度，公司管理层在董事会的领导下，聚焦自身战略和年度经营计划的落实，主要围绕存量资产利润增长和降本增效等方面展开工作，全年实现销售收入14.30亿元，同比增加35.87%（其中光通信主营业务收入13.86亿元，同比增加36.15%），实现净利润651.94万元，同比减少44.75%。在资产负债表日公司资产负债率为48.50%，财务状况保持稳健。

　　现将2021年财务决算的有关情况予以汇报：

　　一、2021年度公司财务报表的审计结果

　　（一）公司2021年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计方以中兴财光华审会字（2022）第318056号出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富通信息公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

　　（二）主要财务数据

　　1、营业收入

　　2021年度公司合并营业收入142,952万元，比上年度增加35.87%。

　　2、利润总额

　　2021年度公司合并利润总额1,683万元，比上年度减少34.99%。

　　3、归属于公司股东的净利润

　　2021年度归属于公司股东的净利润652万元，比上年度减少44.75%。

　　4、总资产

　　2021年度公司合并总资产267,164万元，比上年末增加2.30%。

　　5、归属于公司股东的权益

　　2021年度归属于公司股东的权益132,028万元，比上年末增加5.02%。

　　6、归属于公司股东的每股净资产

　　2021年度归属于公司股东的每股净资产1.09元，比上年末增加5.02%。

　　7、基本每股收益

　　2021年度公司基本每股收益0.0054元/股，扣除非经常性损益后每股收益-0.0132元/股。

　　8、加权平均净资产收益率

　　2021年度加权平均净资产收益率0.50%。

　　9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

　　2021年度经营活动产生的现金流量净额流入-18,375万元，每股净流入-0.1521元。

　　二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

　　（一）资产、负债情况

　　截止2021年12月31日,公司总资产267,164万元,较上年末增加5,998万元，增幅为2.30%。其中：

　　流动资产146,174万元，增加8,434万元。其中主要项目：货币资金6,805万元，减少23,265万元；应收账款91,620万元，增加23,828万元；预付账款3,176万元，增加2,608万元；存货37,981万元，增加9,690万元；其他流动资产6,023万元，减少766万元。

　　非流动资产120,990万元，减少2,436万元，其中主要项目：其他权益工具投资20,358万元，与年初持平；固定资产82,777万元，增加8,404万元；在建工程1,281万元，减少14,493万元；无形资产7,770万元，减少244万元；递延所得税资产3,877万元，减少295万元。

　　截止2021年12月31日,公司总负债129,588万元,较上年末增加184万元，增幅为0.14%。其中主要项目：

　　流动负债93,559万元，减少11,267万元。其中：短期借款51,649万元，减少1,907万元；应付票据7,831万元，减少1,010万元；应付账款23,114万元，增加138万元；应付职工薪酬1,306万元，增加37万元；应交税费2,029万元，增加469万元；其它应付款3,775万元，增加2,169万元；一年内到期的其他流动负债3,378万元，减少11,165万元。

　　非流动负债36,029万元，增加11,451万元。其中：长期借款21,600万元，增加8,200万元；递延收益10,583万元，减少595万元。

　　（二）股东权益情况

　　2021年度归属于母公司的所有者权益132,028万元，较上年末增加6,315万元，其中主要项目：

　　股本120,846万元，持平；

　　资本公积18,292万元，增加5,664万元；

　　未分配利润-7,774万元，增加652万元。

　　（三）经营情况

　　1、主营业务收入

　　2021年度营业收入142,952万元，同比增加37,742万元。公司主要经营、服务产品的收入为：

　　光通信网络产品销售收入138,361万元，较上年增加36.55%。

　　2、毛利及毛利率

　　2021年公司营业毛利20,064万元，毛利率为14.04%，较上年度减少2.27个百分点。其中：

　　2021年度光通信网络产品毛利18,156万元，毛利率13.12%，较上年减少2.2个百分点。

　　3、四项费用

　　（1）销售费用：2021年度销售费用563万元，较上年度增加48万。

　　（2）管理费用：2021年度管理费用7,502万元，较上年度增加914万元。

　　（3）研发费用：2021年度研发费用6,775万元，较上年度增加1,727万元。

　　（4）财务费用：2021年度财务费用4,284万元，较上年度减少87万元。

　　4、信用减值损失

　　2021年度发生信用减值损失352万元，较上年度增加508万元。

　　5、资产减值损失

　　2021年度发生资产减值损失144万元，比上年度减少894万元。

　　6、投资收益

　　2021年度投资收益4万元，较上年减少8万元。

　　7、资产处置收益

　　2021年度资产处置收益1,498万元，较上年度减少145万元。

　　8、其他收益

　　2021年度其他收益1,077万元，较上年度减少634万元。

　　9、营业外收支

　　2021年度营业外收入93万元，较上年减少89万元。

　　2021年度营业外支出181万元，较上年增加124万元。

　　10、所得税费用

　　2021年度所得税费用891万元，较上年减少56万元。

　　（四）现金流量情况

　　2021年度,经营活动产生的现金流量净额为流出18,375万元，上年年净流入9,137万元。

　　2021年度,投资活动产生的现金流量净额为流出221万元，上年年净流入185万元。

　　2021年度,筹资活动产生的现金流量净额为流出6,954万元,上年年净流入638万元。

　　（五）主要财务指标分析

　　1、偿债能力

　　流动比率1.56，较上年增加0.25。

　　速动比率1.06，较上年增加0.12。

　　总资产负债率48.50%，较上年减少1.05个百分点。

　　2、营运能力

　　2021年公司应收账款周转率1.79次,较上年1.66增快0.13次。

　　2021年公司流动资产周转率1.01次，较上年0.79增快0.22次。

　　2021年公司总资产周转率0.54次，较上年0.41增快0.13次。

　　3、盈利能力

　　基本每股收益0.0054元。

　　扣非后每股收益-0.0132元。

　　加权平均净资产收益率0.50%。

　　扣非后加权平均净资产收益率-1.23%。

　　总资产报酬率2.15%。

　　每股经营活动现金净流量为-0.1521元。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　2022年4月26日

　　证券代码：000836              证券简称：富通信息            公告编号：2022-011

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”、“事务所”）

　　（2）成立日期：中兴财光华成立于 1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A座24层。

　　（5）首席合伙人：姚庚春

　　（6）截至2021年12月，事务所共有合伙人数量157人，从业人员数量 2,688人，注册会计师数量796人，其中有 533 名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。

　　（7）2021年事务所业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户共4家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业责任保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中兴财光华及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本公司2022年度财务审计费用70万元，关联方资金占用专项审计6万元，内部控制审计费用48万元，较上一期审计费用未发生变化，审计收费定价按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴财光华具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。同意续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构发表如下事前认可意见：

　　中兴财光华严格遵循执业准则，尽职尽责，较好完成了2021年度公司财务审计与内部控制审计工作；中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构发现如下独立意见：

　　中兴财光华具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

　　公司续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司2022年4月26日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十九次会议决议

　　2、独立董事关于聘请公司2022年度审计机构的事前认可意见

　　3、独立董事关于第八届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见

　　4、第五届董事会审计委员会第十次会议决议

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　2022年4月26日

　　证券代码：000836               证券简称：富通信息             公告编号：2022-012

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于计提减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映公司财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》有关规定，本着谨慎性原则，公司对2021年12月31日合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备及核销资产，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备和资产核销情况概述

　　1、本次减值准备和核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，为夯实资产，更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，公司及控股子公司对截至2021年12月31日的应收款项、存货等进行了清查，对各类应收款项的可收回性、存货的可变现净值等进行了充分分析评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，对预期未来无法为企业带来经济利益流入的资产进行核销。

　　合并报表范围内，计提减值准备495.45万元；核销账面资产原值17.70万元（已全额计提减值）。本次计提减值准备及核销资产不涉及关联交易。

　　2、本次减值准备计提情况：

　　3、本次核销资产情况：

　　二、计提减值准备和核销资产的合理性说明

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2021年度计提应收款项、存货减值准备495.45万元，核销应收款项原值17.70万元。计提减值准备和核销资产依据充分，更为真实公允的反映了公司财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。

　　三、本次计提减值准备和资产核销对公司的影响

　　本次计提减值准备合计减少当期利润495.45万元，资产核销不影响当期损益。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月26日

　　证券代码：000836               证券简称：富通信息            公告编号：2022-014

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于召开2021年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及摘要已经过公司第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十六次会议审议通过，于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年5月13日（周五）15:00-16:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用视频播放和网络文字互动方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　届时，出席本次年度业绩说明会的有：公司总经理肖玮先生、财务总监吕军先生、董事会秘书杜翔先生、独立董事于永生先生（如有特殊情况，参会人员相应调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日（周五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，通过全景网系统提交您所关注的问题。在业绩交流会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参考。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：000836       证券简称：富通信息         公告编号：2022-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　报告期内，公司继续专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务和以石英管材产品为辅助的石英制品业务。

　　1、光通信业务

　　公司已形成“棒材-光棒-光纤-光缆”之独有一体化产业链。公司主要产品为通信普通光缆（以下简称“普缆”）、特种8字光缆，大芯数微缆、光电混合光缆、蝶缆等光缆类产品；G.652D、G.657A2、G.654、G.655等单模通信光纤类产品；光纤制造所需光纤预制棒（以下简称“光棒”）、天然石英光棒大套管等产品。其中，普缆和光纤为公司对外交付和销售的主要产品，光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商以及国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设的投资方或总包方，光纤产品的销售客户主要为其他光缆制造厂家。

　　2、石英产品业务

　　在石英材料和石英制品领域，公司已形成了“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料优势互补”的产业格局，不仅可以提供天然高纯石英材料产品、合成石英材料产品，还可为国内集成电路、太阳能、激光光电、光通信等领域提供优质的石英产品和配套解决方案。

　　（二）经营模式

　　公司继续专业从事上述两领域产品的研发、生产和销售；报告期内主要产品的市场占有率得以继续提升，公司已经进入中国移动、中国电信重要供应商行列，已经成为国内重要光纤光缆供应商。未来，公司在产业联动、核心竞争力、研发实力等诸多方面，仍有较大的提升空间。

　　1、光通信业务

　　鉴于国内电信运营商为光缆产品的重要客户，一方面，公司积极参与中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商的年度光缆集采招标，通过投标、中标方式获得直接光缆订单；同时，公司亦积极参与国内陆路交通和城市基础建设所需光缆的招标和采购事宜，以不断扩大提升公司自主品牌的影响力。另一方面，为利于产能的平衡和效能的发挥，公司也部分承接其他厂商光缆订单。根据上述光缆订单规模，公司组织内部光纤、光棒等产品的联动制造和不足部分的采购，并实现最终光缆产品销售。对特种光纤、光棒等产品，公司也根据市场需求进行对外销售。

　　2、石英产品业务

　　公司控股子公司久智科技多年来专业从事天然高纯石英材料、石英制品的制造业务。一方面，久智科技生产的天然高纯石英材料经加工后可作为光棒制造所需的石英衬管、大套管；在外购光棒芯棒的基础上久智科技已可批量直接制造光棒产品，以供货给光纤光缆企业。另一方面，依托自产天然高纯石英材料和山东富通合成石英材料，久智科技可为国内集成电路、太阳能、激光光电等行业企业提供优质的石英产品和配套解决方案。

　　（三）经营概况

　　报告期内，公司实现销售收入14.3亿元，同比增长35.87%；实现归属上市公司股东的净利润651.94万元，同比减少44.75%；归属上市公司股东的净资产13.2亿元，同比增长5.02%。光缆销售价格2021年前三季度处于历史低位区间，同时因疫情影响原材料价格大幅上涨，是公司业绩下降的主要因素。

　　报告期内，面对机遇和挑战，在公司董事会的领导下，管理层的主要工作要点如下：

　　1、新冠疫情防护和安全生产并重

　　报告期内，公司驻在地域均有不同程度的疫情发生，也对公司经营产生了相当程度的负面影响。按照政府防控要求，公司坚持以人为本，安全第一、预防为主的方针。一方面，严格落实疫情防控各项措施，确保了全员未发生新冠病毒感染。另一方面，加强安全检查、抽查和巡查的力度和频度、加大各项安全隐患排查和整改、着重安全教育培训和实操演练，力争将安全隐患消灭在萌芽状态，为公司全力投入生产经营奠定坚实基础。

　　2、材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补

　　报告期内，伴随着国内集成电路产业的蓬勃发展，该领域对相关石英制品的需求订单大幅增加，公司已适时扩大完成石英制品的冷加工设备生产线产能，以满足各类订单需求，为实现芯片国产化贡献力量。其中，半导体石英制品营业收入同比增长15.44%。

　　石英制品的上游是石英材料，久智科技拥有以天然石英砂为原材料、以等离子工艺制造天然石英材料的能力。山东富通拥有以四氯化硅为原材料，以化学工艺制造合成石英材料的能力。本年度，久智科技和山东富通密切合作已经开始研发特种光纤、特种光源、半导体制程所需的石英材料和制品。另，久智科技以合成石英材料拉制的管材产品已部分实现销售。

　　3、降本增效，保质保量如期交付各类产品

　　2020年下半年，公司先后中标中国移动、中国电信共三个标段合计约1,700万芯公里的普缆和特缆集采项目。2021年10月，公司中标“中国移动2021-2022 年普通光缆产品集中采购”524万芯公里；2022年1月，公司中标“中国电信室外光缆（2021年）集采项目130万芯公里。

　　报告期内，一方面，公司积极执行上述运营商订单生产，确保产品质量和及时交货；另一方面，面对原辅材料价格不断攀升的局面，积极贯彻“竞争力优先，高质量发展”的要求，继续通过实现人员一专多能、优化工艺、改进设备、加强内部成本控制和提升智能化制造水平等诸多改进措施，不断降低各环节制造成本。

　　4、新工艺、新产品及技改项目进展顺利

　　山东富通合成芯棒、合成光棒量产顺利，多工艺组合路线的光棒研发和特纤用光棒的研发得以开展；在山东富通配套光纤生产线全部达产的基础上，该公司亦在继续独立或联合外部机构开发G.655、G657A2等新型光纤项目。久智科技在现有天然石英材料提效降耗的基础上，进一步与山东富通加强合作，共同推进各类石英材料的研发和特定客户的开拓。富通成都在不断提升非金属自承式8字型光缆、双层共挤非金属光缆、微型气吹光缆的产能和技术能力的基础上，成功研制成功密集型微型光缆。天津光缆继续致力于做精做专大芯数光缆；滨海分公司特缆项目推进顺利。

　　5、知识产权和专业荣誉的获得

　　公司本部新获发明专利5项；久智科技获得工业和信息化部第一批重点“专精特新小巨人企业”称号，获得发明专利4项，实用新型专利14项；山东富通新获商标注册3项，发明专利2项，实用新型专利5项。天津光纤新获发明专利1项，实用新型专利10项。富通成都完成了高密集气吹光缆的开发，其“层绞式通信用室外光缆”入选“2021年国家绿色制造名单之绿色设计产品 ”的称号,新获实用新型专利16项。天津光缆新获得实用新型专利6项。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项请参阅公司2021年度报告全文。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　董事长 徐东

　　2022年4月26日

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息            公告编号：2022-007

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2022年4月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月23日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《天津富通信息科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为7,920,601.53元，其中归属于母公司所有者的净利润为6,519,433.22元；2021年12月31日合并未分配利润为-77,744,600.56元，母公司未分配利润为 -29,076,447.28元。

　　公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过了《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议上述第1、2、3、4、7项议案。

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月26日

　　证券代码：000836          证券简称：富通信息               公告编号：022-013

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本公司于2022年4月26日召开公司第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月20日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：股权登记日为2022年5月16日

　　7、出席对象：

　　（1）于2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　除以上议案需审议外，会议还将听取公司3名独立董事2021年度述职报告，该述职作为2021年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　（二）特别说明

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2022年5月19日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登记地点：

　　天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　联系部门：富通信息证券部

　　联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

　　联系电话：022-83710888、022-59007923

　　联系传真：022-83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第三十九次会议决议及公告；

　　公司第八届监事会第二十六次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托                代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                            持股数：           股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：                             受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：000836               证券简称：富通信息            公告编号：2022-008

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2022年4月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月23日以电子邮件形式发出，应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会对天津富通信息科技股份有限公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月26日