深圳美丽生态股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2022-016

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月26日召开的第十届董事会第四十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2022】第1173号），公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润2,345.87 万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至2021年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

　　二、本次利润分配的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、相关审核及审批程序

　　本议案已经公司于2022年4月26日召开的第十届董事会第四十次会议和第八届监事会第十七次会议全体成员审议并表决通过，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经独立董事审核，认为本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，因此，我们同意该议案，并同意提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：美丽生态           证券代码：000010        公告编号：2022-017

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十届董事会第四十次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备合计人民币9,997.06万元，具体如下：

　　（三）本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2021年度。

　　（四）本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第四十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　1、应收票据

　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、应收账款及合同资产

　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　3、其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（三）本期减值准备超过净利润30%的说明

　　公司截至2021年12月31日应收账款、合同资产单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额大于1,000万元，现将相关事项说明如下：

　　1、应收账款坏账准备

　　2、合同资产减值准备

　　注：合同资产及合同资产减值准备包含了1年以上重分类到“其他非流动资产”及对应的减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产为除商誉减值准备外的资产减值损失和信用减值损失合计9,997.06万元。本次计提资产减值准备将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润7,746.53万元，减少2021年末归属于母公司所有者权益5,721.06万元。

　　公司本次计提的资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2021年经审计的财务报告中反映。

　　四、相关说明

　　（一）董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司的资产情况、财务状况。

　　（二）独立董事意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，可以公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次计提审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意该议案。

　　（三）监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，我们同意本次计提资产减值准备的议案。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：美丽生态           证券代码：000010        公告编号：2022-018

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于公司及子公司2022年向金融机构

　　及类金融企业申请授信额度及相应担保

　　事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、申请授信并提供担保情况概述

　　为满足深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币30亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

　　同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币30亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公司对公司的担保，子、孙公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

　　本事项已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：1、本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。

　　2、 上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司净资产的比例。

　　3、 如在额度有效期内，公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。

　　4、 在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）深圳美丽生态股份有限公司基本信息

　　1、公司名称：深圳美丽生态股份有限公司

　　2、成立日期：1989年01月09日

　　3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层1701-1703室

　　4、法定代表人：陈飞霖

　　5、注册资本：81,985.47万元

　　6、经营范围：一般经营项目是：高新技术项目的开发及技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发，信息咨询服务（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；园林植物的研究、开发、销售；园林环境景观的设计；建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售；投资与资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装（具体项目另行申报），电子技术产品的生产；园林绿化工程和园林维护；园林植物的种植；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、信用状况：不是失信被执行人。

　　8、财务数据：

　　单位：万元

　　（二）福建美丽生态建设集团有限公司基本信息

　　1、公司名称：福建美丽生态建设集团有限公司

　　2、成立日期：2003年06月06日

　　3、注册地址：平潭龙凤东路宇诚.海景国际大厦2211单元

　　4、法定代表人：高仁金

　　5、注册资本：50,688.00万元

　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：城市公园管理；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；合成材料销售；水污染治理；防腐材料销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权关系：系公司70%控股子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（三）常州森林实业投资有限公司基本信息

　　1、公司名称：常州森林实业投资有限公司

　　2、成立日期：2012年11月1日

　　3、注册地址：常州市武进区嘉泽镇江南花都产业园1号楼一层?

　　4、法定代表人：陈超

　　5、注册资本：3,000.00万元

　　6、经营范围：实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；园林绿化工程、市政工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；苗木、花卉种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权关系：系公司100%全资子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（四）美丽振兴（平潭）有限公司基本信息

　　1、公司名称：美丽振兴（平潭）有限公司

　　2、成立日期：2019年04月09日

　　3、注册地址：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼2801-05

　　4、法定代表人：陈飞霖

　　5、注册资本：8,000.00万元

　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；食品经营；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲娱乐用品设备出租；图书出租；美发饰品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

　　7、股权关系：系公司70%控股子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以实际签署的合同为准。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为73,050万元，占公司2021年度经归属于上市公司审计净资产的141.24%。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　本次申请综合授信额度及担保是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在损害公司及股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2022-019

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等制度，结合公司经营规模等实际情况，公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下：

　　一、董事薪酬方案

　　1、公司董事长、副董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪为87万元，副董事长基本年薪为84万，绩效工资依据考评结果发放；

　　2、公司独立董事每年津贴为15万元人民币；

　　3、公司董事在公司任管理等其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬；未担任公司管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　二、监事薪酬方案

　　公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　三、高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：

　　四、薪酬发放

　　1、董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；董事、独立董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

　　2、董事、监事、高级管理人员的绩效工资，将根据《公司管理层绩效考核制度》进行考评。绩效工资的上限为基本年薪的45%，实际发放金额以考评结果为准。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。

　　五、其它规定

　　1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。

　　2、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券简称：美丽生态            证券代码：000010       公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳美丽生态股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：陈飞霖                    主管会计工作负责人：周成斌                    会计机构负责人：林孔凤

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈飞霖                    主管会计工作负责人：周成斌                    会计机构负责人：林孔凤

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年04月27日

　　证券代码：000010            证券简称：美丽生态         公告编号：2022-015

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司主要业务模式

　　报告期内，公司继续以市政基础设施建设、建筑施工为核心业务，以工程总承包、施工总承包、PPP模式、专业工程分包等为主要经营模式，主要业务及经营模式未发生重大变化。

　　（2）驱动模式

　　面对严峻挑战，公司积极采取措施，进一步优化治理结构，结合内外部经济环境、行业变化、重新梳理和制定发展目标，加强资金管理，统筹资金安排，保障重点项目顺利实施，全面强化在建项目实施过程的管理。公司将充分利用上市公司在资本市场的优势以及控股股东的协同效应，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合。同时公司将继续加快对原有的部分子公司资源、资产的整合，更好地盘活公司存量资产，实现投资收益及资金回笼。

　　（3）公司所处行业地位及资质

　　公司成立于1989年，于1995年在深交所主板上市，目前主要从事基础设施建设、建筑施工。公司的主要收入来自于子公司美丽生态建设，美丽生态建设与中国中铁、中国建筑、五矿二十三冶以及地方大型施工单位密切合作，参加了多项国家重点工程建设，涉及公路、铁路、市政、水利水电、工业和民用建筑等大、中型工程施工，是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。

　　公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及施工生产能力。公司下属子公司拥有市政公共工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级等多项施工总承包及专业分包资质，能够广泛参与市政基础设施、公路、园林绿化等领域工程项目的市场开发并承揽资质范围内的工程项目；公司经过多年的发展与多家国内大型央企、金融机构建立了合作关系，能通过联合体投标、合作开发等方式参与大型基础设施项目的竞争，并利用自身施工资质承揽合作项目的工程总承包或专业分包。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事长：陈飞霖

　　2022年4月27日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2022-013

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第十届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度董事会工作报告的内容参见公司《2021年年度报告全文》中的“第四节—公司治理”。

　　公司独立董事已向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2021年独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　五、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》（下转D398版）