杭州奥泰生物技术股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

　　证券代码：688606          证券简称：奥泰生物          公告编号：2022-015

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“奥泰生物”)于2022年4 月27日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况,公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:

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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688606         证券简称：奥泰生物        公告编号：2022-012

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　2022年度预计日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议《关于公司2022年度预计日常关联交易情况的议案》，其中子议案《与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易》经全体董事一致表决通过；子议案《与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易》因关联董事回避表决，出席的非关联董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，公司审计委员会对关联交易事项进行了审议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：经核查，我们认为：《关于＜2022年度预计日常关联交易情况＞的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。我们一致同意该议案并同意提交公司2021年年度股东大会进行审议和表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2022年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2022年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

　　单位：万元

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　　注1：表中数据为不含税金额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

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　　注1：表中数据为不含税金额。

　　注2：2021年1-8月，公司向杭州逸乐生物技术有限公司（以下简称“逸乐生物”）采购加工服务3,716,975.74元。自2021年9月全资子公司杭州赛业科技有限公司（以下简称“赛业科技”）取得逸乐生物20%的股权，逸乐生物成为公司关联方后，公司未向逸乐生物进行采购。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、杭州宏泰生物技术有限公司

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　　2、杭州逸乐生物技术有限公司

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　　3、杭州瑞测生物技术有限公司

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　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方杭州宏泰生物技术有限公司采购动物腹水经过纯化后用于抗原抗体的制备，向杭州逸乐生物技术有限公司和杭州瑞测生物技术有限公司销售快速诊断试剂卡以及分别接受其提供的劳务。以上价格参照市场价格确定，与第三方的价格基本一致，交易价格公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则，参考市场价格进行协商确定，并与关联方签订采购和销售协议，对交易事项及价格予以确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度预计日常关联交易情况已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，公司关于2022年度预计日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述2022年度预计日常关联交易情况为开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益的行为。公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

　　综上，保荐机构对公司关于2022年度预计日常关联交易情况无异议。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 28日

　　证券代码：688606         证券简称：奥泰生物        公告编号：2022-013

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的2022年度审计机构（会计师事务所）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元。2020年年审挂牌公司审计收费 3,222.36万元。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，为数家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。

　　签字注册会计师：杨金佩，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，为数家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。

　　项目质量控制复核人：梁卫丽，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告10份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　审计收费公司支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报表审计费用为85万元（不含税）、内部控制审计费用为10万元（不含税），该费用根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2022年4月27日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同进行了审查，符合证券法的规定，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司2022年度审计机构并将《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。以上独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的相关内容。

　　（三）公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688606           证券简称：奥泰生物          公告编号：2022-011

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 4元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因为：在新冠肺炎疫情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,326,207,559.69元。2021年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为 765,688,919.15元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利 40元（含税）。截至 2022年3月31日，公司总股本53,904,145股，以此计算合计拟派发现金红利 215,616,580.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为28.16%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司盈利765,688,919.15元，母公司累计未分配利润为1,326,207,559.69元，上市公司拟分配的现金红利总额为215,616,580.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售，主要产品为POCT快速诊断试剂，公司所属细分领域为体外诊断行业。随着全球体外诊断市场持续增长，POCT作为其中最具有发展潜力的领域之一，也处于快速发展阶段，并仍将是未来体外未来诊断行业重要的发展方向和趋势。同时随着中国分级诊断政策落实和医疗改革体制的推进，以及居民健康管理意识的不断提高，未来几年我国POCT行业也会保持较快速度的增长。

　　POCT行业作为与人类健康密切相关的技术密集型产业，具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、行业技术更新及产品迭代的速度快等特点。同时产品的供给也小批量、多品种，以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前主要采取ODM经营模式。一方面基于国家监管要求、公司所处行业特征以及体外诊断产品特点等因素，并结合所处产业链上下游发展情况及市场变化要求；另一方面只有研发能力较强、产品性能及质量过硬的生产厂商才能通过ODM客户其严格的、程序复杂的生产资质认证，并在产品注册等环节为其提供符合监管要求的产品相关技术文件。因此公司不仅需要具备快速的研发能力、及时稳定的量产能力，以及健全的质量体系认证和齐全的产品注册证书，才能与ODM客户合作的可持续性提供保障。

　　公司在努力扩大 ODM 产品市场规模的同时，也不断通过参加国内外展会、国内外网站推广、建立海外营销服务中心等方式逐步加强自有品牌在国外市场的推广力度，积极培育自有品牌市场，提高自有品牌的市场份额。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，上市公司盈利765,688,919.15元，公司2021年度合计派发现金红利人民币215,616,580元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为28.16%，符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前仍然处于不断成长阶段，有较多的资金需求。特别在新冠肺炎疫情影响下，公司留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。此外，随着新冠疫情后时代，未来POCT行业竞争日趋激烈，公司为了继续保持行业领先地位，将需要更多的资金进行研发创新、存货采购、营销推广、全方位服务提升及日常运营开支。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开公司第二届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021年年度利润分配方案》的议案，并同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：2021年度利润分配方案符合公司的战略发展规划和经营开展情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。独立董事一致同意该议案并同意提交公司2021年年度股东大会进行审议和表决。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本利润分配方案根据公司2021年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司发展阶段、资金需求计划等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司的正常生产经营活动。

　　本利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日