江苏吉贝尔药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2022-003

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年4月15日以书面方式发出通知，于2022年4月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　根据《公司法》《公司章程》《江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会就2021年度主要工作回顾及2022年度主要工作安排编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会根据2021年度公司整体经营情况编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年年度报告摘要》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年年度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年年度报告摘要》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年年度报告》。

　　监事会审核意见：公司2021年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为114,901,343.14元；截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为306,415,433.60元。公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为186,941,600股，以此计算合计拟派发现金红利人民币44,865,984.00元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-004）。

　　监事会审核意见：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，该预案保障了公司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2022年度财务预算报告》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，结合公司2022年度经营目标、战略发展规划，编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2022年度财务预算报告》。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司2021年度财务审计机构期间，遵守审计准则等法律法规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司拟继续聘任信永中和为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　公司2022年度审计费用为人民币80万元（含税），其中财务审计费用70万，内控审计费用10万，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，提请公司股东大会授权公司董事会及其进一步授权的经营管理层具体处理公司2022年度财务审计机构及内控审计机构续聘事宜，包括但不限于与信永中和洽谈合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　根据《公司章程》及公司薪酬管理体系等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司监事会制订了2022年度监事薪酬方案。

　　公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，采用基本工资、津贴加绩效奖金的方式确定。

　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权；全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据财政部会计司2021年11月发布的《收入准则实施问答》，公司拟自2021年1月1日起将为了履行收入合同而从事的相关运输费用在确认商品和服务收入时结转计入利润表的“营业成本”项目，不再计入“销售费用”项目。同时，按照会计准则中关于会计政策变更的有关要求，公司拟对2020年度财务报表进行追溯调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-008）。

　　监事会审核意见：公司根据财政部会计司发布的《收入准则实施问答》的有关要求变更公司会计政策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》

　　公司综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度、工作安排等因素，拟将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”“研发中心（新址）建设项目”及“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药JJH201501的实施计划进行调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的公告》（公告编号：2022-009）。

　　监事会审核意见：公司本次募投项目实施计划调整是公司根据募投项目实施过程的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定。同意公司本次募投项目的调整。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十二）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2022年第一季度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　监事会审核意见：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2022-006

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,673.54万股，每股面值1.00元，每股发行价格为23.69元。本次公开发行募集资金总额为人民币1,107,161,626.00元，扣除各项发行费用人民币86,273,164.81元，实际募集资金净额为人民币1,020,888,461.19元。

　　上述募集资金已于2020年5月12日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月12日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　　注：2021年6月16日，本公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第四次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2021年12月31日，本公司理财产品专用结算账户结余为48,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）本年度募集资金实际使用情况

　　详见募集资金使用情况对照表（附表1）

　　（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年度公司未发生募集资金置换事项。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年6月16日，本公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第四次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　注1：截至2021年12月31日，公司累计收到理财收益17,484,651.09元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。

　　注2：2021年12月30日，公司申购广发银行“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元，2022年1月7日该结构性存款启动。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用，也不存在对外转让或置换集资金投资项目的情况，公司募集资金投资项目投资计划的变更情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）之注4。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、专项意见说明

　　1、会计师事务所鉴证意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：我们认为，吉贝尔公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》（《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了吉贝尔公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　2、保荐机构核查意见

　　国金证券股份有限公司：经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2021年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附表1

　　单位：万元

　　注1：本项目建设期42个月。

　　注2：本项目建设期36个月。

　　注3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：

　　注4：公司募投项目未达到计划进度的情况和原因

　　（1）“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”及“研发中心（新址）建设项目”

　　“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”及“研发中心（新址）建设项目”属于工程建设类项目，受外部因素影响较大。2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续蔓延且仍未得到有效控制，而国内疫情随着新冠病毒毒株的不断变异仍存在不断反复，防疫形势严峻复杂，对人员流动、物流运输、物资采购、设备定制及安装等均造成一定程度的影响，致使公司工程项目建设工作整体进度有所延缓。

　　随着科技的进步，新的技术、设备、新的科技成果越来越多的应用在药品研究生产领域，对药品研发和药品的质量提升起到了重要作用，公司积极运用新生产技术、新方法、新设备、新科技成果，对部分项目建设方案进行了优化和调整，以提高公司药品研发技术，提高药品质量，提升药品安全性、有效性和质量可控性，由此导致项目建设进度延长。

　　此外，“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”是已上市药品在新的生产场地上的项目建设，按照《药品注册管理办法》《药品生产监督管理办法》《药品上市后变更管理办法（试行）》等药品生产规范的要求，变更药品生产场地的，药品的处方、生产工艺、质量标准等应当与原药品一致，应当确保能够持续稳定生产出与原药品质量和疗效一致的产品，因此，对生产技术的确定、生产设备的选择需要审慎确定，进一步延长了整个项目建设的进度。

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对上述项目实施进度进行了调整，将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”建设期由24个月调整为42个月，将“研发中心（新址）建设项目”建设期由24个月调整为36个月。

　　（2）“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药JJH201501

　　抗抑郁新药JJH201501是公司依托氘代药物研发技术平台开发的一款化药一类新药，该药品于2019年10月起开展II期临床研究，并于2021年5月完成受试者入组和随访观察，受试者入组数量为200例。经数据整理，对多次复发亚组患者数据进行分析，结果显示JJH201501的10mg组具有明显优于安慰剂组的抗抑郁效果，且优于阳性对照药物和其他剂量组，但亚组分析的病例数量偏少。

　　另外，JJH201501的II期临床试验设置的阳性对照药为伏硫西汀，试验中使用的剂量是当时国内批准的最高临床用量（即10mg/天），但目前伏硫西汀在国内已获批了20mg规格，该药品说明书也将调整最高使用剂量至20mg/天。基于此，经与国家药品监督管理局药品审评中心沟通，认为需要充分对比研究阳性对照药最高临床使用剂量调整的问题。经公司审慎研究决定，开展IIb临床研究，并扩大样本数量，进一步验证JJH201501的疗效和安全性。

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对上述项目实施进度进行了调整，调整后的实施计划如下：

　　（3）募投项目“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗肿瘤新药JJH201601

　　公司根据规模化生产工艺的要求，通过大量工艺研究对处方工艺进行了优化，优化后包封率和成品率显著提高，粒度分布更均一，制剂质量更好。公司重新按照新药申报要求开展研究，在生产线上成功制备多批次质量稳定且符合自拟标准要求的中试样品，与之前技术比较，新的技术具有生产周期短，工艺稳定，操作简便，更适合工业化生产，且得到的成品质量更好，导致项目未按照原计划进度进行实施。

　　2021年8月25日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对项目实施进度进行了调整，调整后的实施计划如下：

　　证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2022-010

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月26日 14点00分

　　召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月26日

　　至2022年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8.01、8.02、10 、11、12、13、14已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案 2、3、4、5、6、7、9 已经第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8.01、8.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8.02

　　应回避表决的关联股东名称：镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投 资有限公司、耿仲毅。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合会议要求，拟现场出席本次股东大会会议的股东，请于2022年5月25日10:00-17:00到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2022年5月25日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东依法出具的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司（证券投资部）

　　联系邮编：212000

　　联系电话：0511-88898101-8081

　　电子邮件：ir@jbepharm.com

　　联系人：翟建中

　　（四）新冠肺炎疫情防控特别提醒：

　　1、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及代理人优先通过网络投票方式参会；

　　2、确需现场参会的，请务必确保本人当天体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；

　　3、公司将按照镇江市疫情防控要求进行检查，包括但不限于测量体温、查看健康码、通信行程卡、“48小时内核酸检测阴性证明”等，请广大股东及时关注镇江市新冠肺炎疫情防控有关通知并积极配合有关防疫措施；

　　4、如因新冠肺炎疫情防控要求，公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将另行公告。

　　特此公告。

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2022-005

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：洪祥昀先生，1997年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

　　拟担任项目质量控制复核人：王庆先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人洪祥昀先生，2020年8月因部分审计程序执行不到位被厦门证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　拟担任独立复核合伙人王庆先生近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　拟签字注册会计师吴晓蕊女士近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用为人民币80万元（含税），其中财务审计费用70万，内控审计费用10万，与公司2021年度审计费用一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2022年4月25日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过审查认为：信永中和在担任公司2021年度财务审计机构期间，遵守审计准则等法律法规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。同意公司聘请信永中和为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事的事前认可意见：

　　信永中和具备证券、期货执业资格，具有从事审计工作的丰富经验，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的独立意见：

　　信永中和具备证券、期货执业资格，具有从事审计工作的丰富经验，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求。公司聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会的审议和表决情况。

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司董事会同意公司继续聘任信永中和为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）公司监事会的审议和表决情况。

　　2022年4月26日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司监事会同意公司继续聘任信永中和为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2022-004

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为114,901,343.14元；截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为306,415,433.60元。公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为186,941,600股，以此计算合计拟派发现金红利人民币44,865,984.00元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），合计派发现金红利人民币44,865,984.00元（含税），并于2021年10月26日实施完毕。如前述利润分配预案经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2021年度将向全体股东合计派发现金红利人民币89,731,968.00元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为78.09%。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合公司经营发展实际及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展，同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　监事会审核意见：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，该预案保障了公司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响；

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日