芯原微电子（上海）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688521        证券简称：芯原股份        公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持；

　　3、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<芯原微电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订<芯原微电子（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订<芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案 6、7、8、13、15、16、17对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　3、本次股东大会审议的议案7关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：蒋雪雁、甘燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688521         证券简称：芯原股份          公告编号：2022-033

　　芯原微电子（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一会议通知已于2022年4月27日公司2021年度股东大会结束后发出，当日以电话会议及书面表决方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》

　　董事会同意豁免本次会议的通知期限，认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）担任公司的董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、孙国栋和王志华作为第二届董事会战略委员会委员，Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）为主任委员；陈洪、李辰和王志华作为第二届董事会提名委员会委员，王志华为主任委员；陈晓飞、陈武朝和李辰作为第二届董事会审计委员会委员，陈武朝统为主任委员；陈洪、陈武朝和李辰作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，李辰为主任委员。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　董事会同意聘任Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　董事会同意聘任Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、施文茜女士、范灏成先生、David Jarmon先生、汪洋先生、汪志伟先生和Martyn Humphries先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

　　董事会同意聘任施文茜女士担任公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任施文茜女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任石为路先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（九）审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年第一季度报告》的内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（十）审议通过《关于审议公司2021年社会责任报告的议案》

　　董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2021年社会责任报告》的内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原微电子（上海）股份有限公司2021年社会责任报告》。

　　特此公告。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688521         证券简称：芯原股份        公告编号：2022-034

　　芯原微电子（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2022年4月27日公司2021年度股东大会结束后发出，当日以电话会议及书面表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事Zhiwei Wang（王志伟）先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》

　　监事会同意豁免本次会议的通知期限，一致认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举Zhiwei Wang（王志伟）先生担任公司的监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（三）审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年第一季度报告》的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要求，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年1-3月经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与该报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年第一季度报告》的相关内容。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688521                                                  证券简称：芯原股份

　　芯原微电子（上海）股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润-68,245,163.34元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82,049,924.12元，经营活动产生的现金流量净额-32,842,624.67元，基本每股收益-0.14元/股，稀释每股收益-0.14元/股。由于上述财务数据上年同期为负值，上表增减变动为“不适用”。

　　2022年第一季度，公司延续了收入快速增长趋势，实现营业收入5.61亿元，同比增长68.72%。得益于营业收入的快速增长，公司盈利能力不断提升，2022年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为328.37万元，同比扭亏为盈，增加7,152.89万元；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-333.41万元，同比亏损收窄7,871.58万元，收窄幅度达95.94%。

　　公司2022年第一季度经营业绩具体情况如下：

　　1、营业收入

　　①2022年第一季度公司实现境内销售收入3.66亿元，占营业收入比重为65.28%，占比较2021年度提升16.57个百分点；②2022年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入1.91亿元，同比增长93.74%，占营业收入比重34.13%，占比较2021年度下降2.07个百分点；③芯原商业模式具有较强的协同效应，共同促进公司研发成果的价值最大化，2022年第一季度，公司协同收入（包含超过两类业务收入）占比66.66%，与2021年度占比基本持平；④2022年第一季度，公司新签订单5.48亿元，较上年同期下降17.35%，主要由于2021年第一季度半导体产业链产能紧缺，部分主要量产业务客户签订了大额长期订单以确定产能，故公司2021年第一季度新签订单金额较高。

　　2022年第一季度，公司营业收入按业务构成情况如下：

　　单位：万元

　　（1）半导体IP授权业务

　　2022年第一季度，公司半导体IP授权业务快速增长，不断显现出该类业务的规模化效应，半导体IP授权次数达41次，实现知识产权授权使用费收入23,146.94万元，同比增长242.72%。2022年第一季度，公司实现特许权使用费收入3,199.64万元，同比增长55.50%。

　　（2）一站式芯片定制业务

　　2022年第一季度，公司实现芯片设计业务收入8,145.93万元，同比下降1.31%，主要由于客户项目进度安排所致。2022年第一季度，公司芯片设计业务收入中14nm及以下工艺节点收入占比43.94%，7nm及以下工艺节点收入占比35.32%。截至2022年第一季度末，公司在执行芯片设计项目中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为40.48%，其中14nm及以下工艺节点的项目数量占比为21.43%、7nm及以下工艺节点的项目数量占比为5.95%。

　　2022年第一季度，实现量产业务收入21,557.84万元，同比增长33.44%，延续了2021年度稳定的增长趋势，体现出该类业务的规模效应。公司2022年第一季度量产业务订单出货比（Book-to-Bill Ratio）约1.13倍，较去年同期有所降低，主要由于2021年第一季度半导体产业链产能紧缺，部分主要量产业务客户签订了大额长期订单以确定产能所致。报告期内，为公司实现收入的量产出货芯片数量105款，均来自公司自身设计服务项目，另有41个现有芯片设计项目待量产。

　　2、盈利能力

　　（1）毛利及毛利率

　　公司半导体IP授权业务收入同比高速增长，带动公司毛利大幅增长，2022年第一季度公司实现毛利27,422.41万元，同比提升140.43%。由于报告期内收入结构的变化，公司2022年第一季度综合毛利率为48.92%，较去年同期提高14.59个百分点。

　　（2）期间费用及研发投入

　　2022年第一季度，公司期间费用26,800.76万元，同比增加42.91%。公司2022年第一季度研发投入21,256.06万元，同比增加35.43%，占营业收入比重为37.92%，同比减少9.32个百分点。

　　（3）净利润

　　得益于营业收入的快速增长，公司盈利能力不断提升，2022年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为328.37万元，同比扭亏为盈，增加7,152.89万元；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-333.41万元，同比亏损收窄7,871.58万元，收窄幅度达95.94%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司股权激励计划、员工持股计划其他员工激励措施的情况

　　1、2022年限制性股票激励计划相关事项

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:芯原微电子（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）   主管会计工作负责人：施文茜   会计机构负责人：沙乐

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688521         证券简称：芯原股份         公告编号：2022-035

　　芯原微电子（上海）股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任`何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会成员已经 2021年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生简历详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

　　为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

　　1、董事会战略委员会：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生、孙国栋先生和王志华先生，其中Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为主任委员。

　　2、董事会审计委员会：陈武朝先生、陈晓飞先生和李辰先生，其中陈武朝先生为主任委员。

　　3、董事会薪酬与考核委员会：李辰先生、陈洪女士和陈武朝先生，其中李辰先生为主任委员。

　　4、董事会提名委员会：王志华先生、陈洪女士和李辰先生，其中王志华先生为主任委员。

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员陈武朝先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述委员个人简历详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　公司第二届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举Zhiwei Wang（王志伟）先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　Zhiwei Wang（王志伟）先生简历详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为公司总裁，同意聘任Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、施文茜女士、范灏成先生、汪洋先生、汪志伟先生、David Jarmon先生、Martyn Humphries先生担任公司副总裁，同意聘任施文茜女士担任公司首席财务官、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员薪酬将按照经公司第一届董事会第三十次会议暨2021年年度董事会会议审议通过的《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》执行。

　　施文茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获得上海证券交易所无异议通过。施文茜女士联系方式如下：

　　电话：021-5133 4800

　　邮箱：IR@verisilicon.com

　　Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、施文茜女士简历详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。范灏成先生、汪洋先生、汪志伟先生、David Jarmon先生、Martyn Humphries先生简历请详见本公告附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任石为路先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。石为路先生的简历详见本公告附件。石为路先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

　　电话：021-5133 4800

　　邮箱：IR@verisilicon.com

　　特此公告。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　1、范灏成先生：1974年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。硕士研究生学历；1999年至2001年，任泰鼎多媒体技术（上海）有限公司工程师；2001年至2003年，任日本Pasona Tech., Inc.工程师；2003年至2007年，任日本Toshiba Information System Corp.经理；2007年至2011年，任日本RealVision Inc.硬件部设计总监、董事；2011年加入公司，历任项目群管理总监、项目群管理副总裁、定制芯片业务事业部总经理兼资深副总裁；现任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，范灏成先生直接及间接持有公司股份122.75万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、汪洋先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士；1998年至2000年，任北广电子集团有限责任公司工程师；2000年至2003年，任北京方正连宇通信技术有限公司部门经理；2003年至2006年，任LSI Logic北京办事处经理；2006年加入公司，历任总监、高级总监，现任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，汪洋先生直接及间接持有公司股份110.17万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、汪志伟先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年至2001年，任上海博达数据通信有限公司软件工程师；2002年至2003年，任智邦大陆科技有限公司软件开发课长；2003年至2006年，任微开半导体研发(上海)有限公司软件开发经理；2006年至2011年，任美博通通信技术(上海)有限公司软件开发高级经理；2011年至2017年，任美满电子科技(上海)有限公司多媒体部资深总监；2017年至2019年，任Yuneec International Co. Ltd.研发副总裁；2019年加入公司，任副总裁、系统平台解决方案事业部总经理、设计IP事业部总经理。

　　截至本公告披露日，汪志伟先生直接及间接持有公司股份1,763股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、David Jarmon先生：1959年出生，美国国籍，夏威夷大学马诺阿分校工商管理硕士。1983年至1988年，任Tektronix, Inc技术员；1988年至1989年，任Tangent Systems, Inc高级应用工程师；1989年至1992年，任Cadence Design Systems, KK线路设计总监；1992年至1995年，任铿腾电子市场营销总监；1996年至1997年，任Cooper and Chyan Technology日本运营董事总经理；1997年至2000年，任铿腾电子咨询专员；2000年至2002年，任Silicon Perspective Corporation国际销售副总裁；2002年至2006年，任铿腾电子客户向研发副总裁；2006年至2007年，任Certess销售咨询顾问；2007年至2015年，任图芯美国国际销售与发展资深副总裁；2016年加入公司，现任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，David Jarmon先生直接及间接持有公司股份81.08万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、Martyn Humphries先生：1959年出生，美国国籍，曼彻斯特大学电气工程学士。1976年至1984年，任British Aerospace设计工程师；1984年至1990年，任Analog Devices应用工程师；1990年至1999年，任Memec Organization通信解决方案经理；1999年至2003年，任Broadcom Corporation网络交换及安全业务高级总监；2003年至2005年，在Netlogic Microsystems负责网络交换解决方案工作；2005年至2006年，任Vitesse Semiconductor以太网产品部总经理；2006至2007年，任Staccato Communications销售副总裁；2007年至2014年，任Broadcom Corporation知识产权业务总经理、移动和嵌入式处理器业务总经理；2014年至2020年，任NXP i.MX应用处理器业务总经理；2020年至今，任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，Martyn George Humphries先生未直接或持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、石为路先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；2014年至2015年，任香港安永会计师事务所审计师；2016年至2018年，任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2018年至2019年，任西藏华钰矿业股份有限公司金融投资部高级经理；2019年加入公司，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，石为路先生直接及间接持有公司股份3.28万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。