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科美诊断技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2022-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周琪女士召集并主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2021年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年第一季度报告经营管理和财务状况等事项；全体监事成员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　2021年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2021年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据2021年度实际经营情况编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司2021年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　经审议，监事会认为，公司本次拟使用额度不超过人民币2.00亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用总额度不超过人民币2.00亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2022-015

　　科美诊断技术股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

　　（一）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过《关于公司申请2022年度银行综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　董事会同意将于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于召开2021年年度股东股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2022-019

　　科美诊断技术股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　● 本次聘任审计机构事项尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。

　　2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至2021年12月31日，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：晁小燕女士，2002年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任独立复核合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：朱圣烽先生，2020年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　2021年度的审计收费为人民币70万元。2022年度审计收费原则将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和承担的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为：信永中和具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，信永中和严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相应的执业资质和胜任能力。其在为公司提供服务期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，全体独立董事同意继续聘任信永中和为公司2022年度审计机构，并将该议案提交给公司第一届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供服务期间，按照独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。续聘信永中和为公司2022年度审计机构，有助于保持公司审计工作的连续性和稳定性。

　　综上，同意该议案并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和担任公司2022年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和协商确定2022年度具体审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2022-017

　　科美诊断技术股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发人民币1.70元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币68,427,765.49元，实现归属于公司股东的净利润142,757,221.17元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币68,170,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　综上，同意该议案并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事认为：公司2021年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2021年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断

　　科美诊断技术股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　说明：公司实施了股权激励计划，报告期确认股份支付费用352.46万元，剔除股份支付的影响，公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润4,263.19万元，同比增长11.78%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司及其子公司新增国内发明专利3项，具体如下：

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:科美诊断技术股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计