塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于2021年年报相关文件的更正公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-030

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日披露了《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-024）及《内部控制审计报告》（众环审字（2022）0112265号），公告内容存在错误，现更正如下：

　　一、《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》的更正

　　更正前：

　　（1）公司近年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案：

　　单位：元、股  币种：人民币

　　更正后：

　　（1）公司近年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案：

　　单位：元、股  币种：人民币

　　二、《内部控制审计报告》的更正

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上《内部控制审计报告》（众环审字（2022）0112265号）（更正版）。

　　除上述更正内容外，其他内容不变，公司对于上述更正给广大投资者造成的不便深表歉意。今后公司将持续加强信息披露文件的编制、审核校对工作，切实提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603716                           证券简称：塞力医疗

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人温伟、主管会计工作负责人杨赞及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股

　　10,398,323股，占公司总股本的5.07%，位于公司2022年3月31日股东名册的第二位。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：温伟       主管会计工作负责人：杨赞        会计机构负责人：黄思燕

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：温伟        主管会计工作负责人：杨赞      会计机构负责人：黄思燕

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：温伟       主管会计工作负责人：杨赞      会计机构负责人：黄思燕

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603716         证券简称：塞力医疗        公告编号：2022-029

　　债券代码：113601         债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保方名称：阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司

　　● 本次担保额度为人民币2,000.00万元，已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元。

　　● 是否存在反担保：是

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　2022年4月27日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足日常经营发展需要，公司拟对控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司（以下简称“咏林瑞福”）提供不超过2,000.00万元人民币担保额度，实际担保金额以公司与银行最终签署并执行的协议为准。为控制风险，公司已要求被担保人提供反担保措施或抵押质押。

　　为提高公司决策效率，董事会授权公司董事长在上述额度内开展具体业务，授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保方基本情况

　　公司名称：阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91652901MA778ME5XT

　　成立时间：2017年1月13日

　　注册地址：新疆阿克苏温宿县新疆阿克苏地区温宿县长兴街15号阿克苏药品集散中心办公楼3楼315-319室

　　注册资本：4000.00万元

　　法定代表人：向永林

　　经营范围：医疗器械、生物制品；建筑材料、金属材料、包装材料、计算机软硬件及耗材、文化办公用品、不锈钢制品、铝合金制品、管道管件、制冷设备、电子产品、机械设备及配件、五金交电、木制品、照明电器、水泥制品、电子元器件、通讯器材、实验室设备、门窗、日用品、针织品、机电产品、仪器仪表、化妆品、电器设备、空调设备、钢材的销售；电气设备、电子产品和医疗器械设备的维修；商务信息咨询服务；家政服务。保健品、保健食品；体外诊断试剂；医疗器材维修、医疗电子设备、医疗技术开发、技术咨询、技术服务；保健辅助治疗器材、医疗用品及器材批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　根据企业信用报告显示，咏林瑞福目前经营状况良好，尚不存在影响债务清偿的事项。

　　咏林瑞福为公司合并报表内的控股子公司，截至本公告披露日，咏林瑞福股权结构如下：

　　前次担保情况：公司于2021年4月20日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司预计对外担保事项的议案》，同意为咏林瑞福提供3,000.00万元担保额度，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元，剩余担保额度已到期。

　　三、 担保协议的主要内容

　　目前公司尚未与银行签署正式的担保协议。为便于上述担保对象向银行办理授信借款申请事宜，董事会授权董事长在本次《关于为控股子公司提供担保的议案》经董事会审议通过后，在规定的额度范围内负责具体组织实施，代表公司签署相关担保协议等文件。

　　四、 董事会及独立董事意见

　　董事会认为：本次对外担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前上述控股子公司，具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　独立董事认为：我们认为公司为控股子公司提供总计为2,000.00万元的担保，该担保是为了满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意关于公司为控股子公司提供担保的事项。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保。公司对控股子公司累计提供担保总额10,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.72%，剩余担保余额3,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.24%；本次新增担保事项审批通过后，对控股子公司累计提供担保总额为12,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.00%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-028

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会；

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022年4月22日以邮件方式发送第四届董事会第十一次会议通知，会议于2022年4月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司及下属全资及控股公司拟向金融机构申请总额不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。本次授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、保证额度、开立信用证额度、贸易融资额度、外汇业务、低风险业务额度及其他公司日常经营、项目开发所需的各类银行业务等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　董事会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日