柳州钢铁股份有限公司 关于2022年度项目实施计划的公告

　　证券代码：601003            证券简称：柳钢股份            公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资金额：投资估算417.23亿元，预计2022年投入资金51.22亿元。

　　● 投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。

　　● 风险提示：此投资计划为公司对2022年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、项目计划情况

　　今年项目计划的重点方向是子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）防城港钢铁基地项目续建工作以及柳钢股份的节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目319项，投资估算417.23亿元，预计2022年投入资金51.22亿元。其中：

　　（一）续建项目

　　共41项，投资估算356.18亿元，今年预计投入资金37.74亿元；详见附件1“2022年主要项目实施计划表（续建项目）”。

　　（二）新项目

　　共279项，投资估算61.05亿元，今年预计投入资金13.49亿元；详见附件1“2022年主要项目实施计划表（新项目）”。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1

　　2022年主要项目实施计划表（续建项目）

　　2022年主要项目实施计划表（新项目）

　　证券代码：601003            证券简称：柳钢股份             公告编号：2022-012

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于追加确认2021年度日常关联交易

　　及预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易需提交股东大会审议

　　● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2022年4月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》，独立董事罗琦、池昭梅、赵峰、吕智事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2021年度日常关联交易的执行与追加确认情况

　　金额单位：万元

　　（三）2022年度日常关联交易的预计金额

　　金额单位：万元

　　本次预计金额与上年实际发生金额相差较大的原因：2022年受国内外经济环境影响，矿煤等资源产品价格预计同比大幅上涨,。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　（二） 关联方2021年度主要财务数据

　　金额单位：亿元

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司（下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中，柳钢集团是柳钢股份的母公司及实际控制人，其他关联方为柳钢集团直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 6.3.3条第一、二项规定的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容：购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

　　（二）定价原则：

　　1.参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

　　2.如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

　　3.当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601003　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　公告编号：2022-014

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于续签生产经营服务协议

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易为柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）到期续签《生产经营服务协议》，本次交易尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东将回避表决。

　　● 本次签订的《生产经营服务协议》，系本公司日常经营活动所需，不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　一、关联交易概述

　　经公司第七届董事会第五次会议及2018年年度股东大会审议通过，公司与控股股东柳钢集团签订了《生产经营服务协议》，协议有效期三年，目前已到期。为满足公司日常生产经营需要，以优化辅助性材料资源配置及强化生产性服务的保障为目的，经双方协商，拟续签《生产经营服务协议》。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司

　　性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：潘世庆

　　注册资本：431,961.00万元

　　主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

　　主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输

　　住所：柳州市北雀路117号

　　财务状况：2021年度总资产422.28亿元、净资产220.31亿元、营业收入469.52亿元、净利润45.97亿元。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　1、辅助材料的供应：柳钢集团向柳钢股份供应部分生产所需的辅助材料，主要包括但不限于：冶金石灰、轻烧白云石、白云石、屯秋粉矿、氧化铁皮等。

　　2、能源动力的供应：柳钢集团向柳钢股份供应生产及生活所需的水（包括但不限于工业水、软水）、电、气体（包括但不限于压缩空气、蒸汽、氧气、氮气）、等动力产品及服务。柳钢股份向柳钢集团供应生产所需的气体（包括但不限于煤气）。

　　3、运输服务：柳钢集团利用其拥有的运输设备(含铁路、叉车、吊车等)向柳钢股份提供其在供、产、销经营活动全过程所需的运输服务。

　　四、关联交易的定价依据

　　关联价格和服务费用应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

　　关联交易价格的制定按下列顺序予以确定：

　　1.参照的国内同行业或本地区同类商品或服务的市场价格，经双方协商后确定；

　　2.如无上述价格时，按提供商品或服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格和费用。

　　3.当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司与柳钢集团的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　　本次关联交易按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。

　　本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2022年4月27日，公司召开的第八届董事会第十三次次会议，审议通过《关于续签生产经营服务协议暨关联交易议案》。

　　独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易符合公司经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。

　　审计委员会对上述事项发表意见：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：601003    证券简称：柳钢股份    公告编号：2022-016

　　柳州钢铁股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日10点00分

　　召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2022年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，并于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、9

　　应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

　　3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　4、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、 其他事项

　　登记地址：柳州市北雀路117号

　　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

　　邮政编码：545002

　　电话：0772-2595971

　　传真：0772-2595971

　　联系人：邓旋、李颖

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：