湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代号：002096       证券简称：南岭民爆       公告编号：2022-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议会议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定和要求，为进一步提升公司会计信息质量，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）中共中央办公厅、国务院办公厅于2019年印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》（厅字〔2019〕19号），根据文件精神，为进一步推进国有企业退休人员社会化管理，促进国有企业深化改革，健康发展，为国有企业公平参与市场竞争创造条件。并规定在退休人员社会化工作中，“国有企业一次性计提或支付的退休人员统筹外费用，按国家统一财务会计制度进行处理。”

　　此后，湖南省相继发布《省委办公厅、省政府办公厅关于印发湖南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》、《湖南省国资委关于加快推进国有企业退休人员社会化管理工作的通知》等实施文件，公司严格按照前述相关文件精神逐步推动各项工作，深入落实国企改革以解决国企职工相关历史遗留问题。

　　（2）2021年12月，财政部、国务院国资委、银保监会和证监会联合发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2021年年报工作的通知》（财会〔2021〕32号），以强化国家统一的会计制度的贯彻实施，全面提升企业会计信息质量，文件要求“企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，符合负债定义和确认条件的，应当按照《企业会计准则第9号—职工薪酬》确认为应付职工薪酬。”

　　2、本次会计政策变更精算概况

　　根据前述规定，公司会计政策变更的适用日期为2021年1月1日。公司委托韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司针对本公司离职后福利及辞退福利债务状况与费用进行精算评估，并出具《精算评估报告》，截至2021年12月31日公司确认福利义务精算现值合计22,520万元，其中离职后福利11,971万元，辞退福利10,549万元；2020年12月31日确认福利义务精算现值合计25,961万元，其中离职后福利11,839万元，辞退福利14,122万元。

　　根据公司间接控股股东湘科集团《关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》文件要求，按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》相关规定和精算结果，公司对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理。

　　3、变更前公司所采用的会计政策

　　变更前公司采用财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司所采用的会计政策

　　变更后公司执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　1、根据精算结果所涉的追溯调整，将影响公司2020年12月31日负债总额增加25,961万元，2020年12月31日所有者权益减少25,961万元，2020年度归属于母公司所有者的净利润增加3,075.65万元；影响公司2021年12月31日负债总额增加22,520万元，2021年12月31日所有者权益减少22,520万元，增加2021年归属于母公司所有者的净利润3,797.15万元，对2020年有关财务数据追溯调整影响如下：

　　（1）2020年12月31日合并资产负债表

　　单位：元

　　（2）2020年度合并利润表

　　单位：元

　　2、公司按照文件精算计提统筹外费用，有利于公司落实全面深化国有企业改革，加快解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理。公司作为国有控股上市公司，坚决贯彻落实《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》文件精神，从制度上保障退休人员统筹外费用正常计提，本次计提辞退福利，还将同步涉及到现有人力资源政策的优化，有利于公司优化人力资源配置及提升人力资源效能，实现公司持续健康发展。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是严格执行《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》等系列国企改革文件的需要，进一步提高了会计信息的质量，公司根据相关规定和精算结果进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

　　四、 独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2021年年报工作的通知》（财会[2021]32号）和《企业会计准则第9号—职工薪酬》文件要求和精算结果，对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理。同时，这是公司严格执行《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》等系列国企改革政策的需要，进一步提高了会计信息的质量。公司变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

　　五、 监事会关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是依据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2021年年报工作的通知》（财会[2021]32号）和《企业会计准则第9号—职工薪酬》文件要求和精算结果，对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序合法、有效。同意本次会计政策变更。

　　六、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见和监事会意见。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：002096        证券简称：南岭民爆        公告编号：2022-016

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　关于举行2021年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月11日（星期三）下午15:00-17:00在“南岭民爆投资者关系”小程序举行2021年年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“南岭民爆投资者关系”微信小程序参与本次说明会交流互动。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。提前征集问题的方式如下：

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“南岭民爆投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“南岭民爆投资者关系”小程序，即可提前向公司提问参与交流。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：董事长曾德坤先生，董事、董事会秘书邹七平先生，财务总监何晖先生，独立董事戴晓凤女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：002096          证券简称：南岭民爆              公告编号：2022-026

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　公司第六届董事会所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以380,178,200.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务

　　公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业,公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。

　　2、主要产品及用途

　　公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索等。上述产品应用于矿山开采、基础设施建设及其他工程爆破服务。

　　公司经营的军品为军用火工品等，系军工三级配套产品。

　　公司工程爆破业务可以为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务。

　　公司的物流运输业务包括民爆产品及其他产品的运输服务。

　　此外，公司发挥火工品优势，拓展了消防系列产品。包括消防火工品配件系列，消防成品系列，如各类型灭火器以及提供公共客车、隧道智能消防灭火系统等产品。

　　3、民爆行业发展情况

　　民用爆破器材行业（以下简称：民爆行业）作为国家的基础性行业，其产品广泛用于矿山开采、交通水利等基础设施建设多个领域，尤其在基础产业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。

　　民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。

　　随着国民经济进入新常态发展期，民爆行业也在经历了高速增长期后进入高质量发展状态，市场需求特别是商品民爆器材的需求出现下滑，产业升级、产品结构调整力度进一步加大，企业兼并重组速度进一步加快，行业集中度将进一步提升。为了解决我国民爆行业发展中产品结构失衡问题，即产品中低端供给严重过剩、高端供给严重不足。监管层不断出台政策，鼓励骨干企业开展兼并重组，着力培养行业示范企业，以期尽快引导产业结构完成升级。

　　2021年，全球经济逐步复苏，国内经济展现出良好的抗风险能力，宏观经济运行稳中向好，生产需求持续扩大。与民爆相关的产业，如：煤炭和钢铁行业均呈现稳步上升的运行态势、房地产维持高位、基建提速、制造业向好等，为民爆行业可持续发展提供了动力。川藏铁路、水电基地等现代化基础设施体系建设重大工程和重大项目持续推进，智能制造和数字技术赋能传统产业加快转型升级，共建“一带一路”高质量稳步推进，也为民爆行业发展提供广阔市场空间和难得的发展机遇。4、市场地位

　　公司系我国民用爆破器材行业优势骨干龙头企业，公司民爆器材产品涵盖工业炸药、工业雷管及工业导爆索（管），是全国民爆行业产品品种规格最齐全的企业之一。据中国爆破器材行业协会统计，2021年，公司在全国民爆器材生产企业生产总值排名第八，工业炸药生产年产量排名第十，工业雷管年产量排名第三。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更;同一控制下企业合并

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　注：

　　1、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》以及公司间接控股股东《关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》（湘科函〔2022〕19 号）有关规定及要求，公司于2022年 4 月26 日召开第六届董事会第二十八次会议通过针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债相关议案，并对财务报表进行追溯调整。

　　2、2021年10月，公司收购同一控制下湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、湖南南岭线材加工有限公司 3 家全资子公司 100%的股权。根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整，并进行追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划。以2021年11月24日为首次授予日，以4.14元/股的授予价格向符合条件的116名激励对象首次授予8,891,200股限制性股票。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　董事长：曾德坤

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码:002096         证券简称:南岭民爆        公告编号：2022-027

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2022年4月26日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月16日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度经营工作报告》。

　　二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　该报告需提交公司2021年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2021年年度报告》中第三节管理层讨论与分析。

　　公司独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。内容详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算议案》。

　　2021年度，公司实现营业收入193,092.20万元，营业利润7,353.96万元，利润总额5,211.81万元，归属上市公司股东净利润 4,899.62万元。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年度财务预算方案议案》。

　　2022年，公司计划实现营业收入249,823.80万元，同比增长29.38%；实现利润总额16,592.98万元，同比增长218.37% ；实现归属于母公司所有者的净利润12,379.47万元，同比上升152.66%。

　　上述经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配方案预案》。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，实现归属于母公司所有者的净利润为48,996,154.67元（其中母公司实现利润为11,941,343.11元），减去2021年已分红支付7,425,740.00元，减去提取法定盈余公积金1,194,134.31元，加上年初未分配利润722,385,566.07元（其中母公司年初未分配利润为25,526,487.78 元），2021年末可供股东分配的利润为762,761,846.43元（其中母公司2021年末可供股东分配的利润为28,847,956.58元）。

　　公司拟定2021年度利润分配方案为：拟以2021年12月31日公司总股本 380,178,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税) ，合计派发现金红利11,405,346.00元；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了独立意见。

　　本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

　　独立董事发表了独立意见。具体详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及年报摘要》。

　　本年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。

　　年报全文及摘要详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要还刊登在2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。同意自2021年度股东大会审议通过之日起到 2022年度股东大会召开之日止，公司拟向下列银行申请总额不超过40.8亿元（含已有贷款）的银行授信。

　　公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营及投资资金需求及在银行机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同及资产担保等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时，关联董事孟建新先生和郑立民先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　九、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事孟建新先生、郑立民先生、张勤先生和邹七平先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

　　该报告详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十一、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度企业内部审计工作报告》。

　　十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。2021年度董事和监事的薪酬情况在《公司2021年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十三、会议以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。2021年度高级管理人员的薪酬情况在《公司2021年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

　　独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

　　该办法需提交公司2021年度股东大会审议。该议案的具体内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

　　独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十七、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十八、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

　　该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事同意本议案提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议，议案内容和独立董事独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留部分限制性股票授予日为2022年4月28日，授予22名激励对象（详见附件一）1,666,062股限制性股票，授予价格为6.03元/股。

　　2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次激励计划的相关事项，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　该议案详细内容及独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象符赞辉因工作变动原因离职，不再满足股权激励计划所规定的激励对象条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会同意以4.14元/股的价格加上同期存款利率回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计101,300股。

　　该议案详细内容和独立董事独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》。决定于2022年5月18日在新天地大厦24楼会议室召开公司2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　该议案内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：002096         证券简称：南岭民爆        公告编号：2022-015

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　关于召开公司2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2021年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午4:00。

　　2、网络投票时间：2022年5月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2022年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

　　（八）会议出席对象

　　1、截止2022年5月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（九）会议地点：新天地大厦24楼会议室（长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼）。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告情况详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　（三）特别强调事项

　　1、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　上述第5、第8、第9、第10、第11项、第16项、第17项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

　　2、提案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　3、提案8、提案9为关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年5月16日和2022年5月17日（上午8：30—12：00，下午14：00—17：30）。

　　3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部；

　　信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

　　邮编：410013；传真：0731-88936158。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　2、会议咨询：公司证券法务投资部。

　　联系人：邹七平先生、刘郁先生；联系电话：0731-88936121、0731-88936155。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　一、 参加网络投票的具体操作流程；

　　二、 参会股东登记表；

　　三、授权委托书。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362096”

　　2、投票简称：“南岭投票”

　　3、提案设置及意见表决：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　注:

　　1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　3、请用正楷填写此表。附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生(女士)代表            单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

　　注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人(法人代表)：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　身份证号码(营业执照号码)：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002096          证券简称：南岭民爆         公告编号：2022-011

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2022年4月26日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月16日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢慧毅先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会财务检查报告》。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及年报摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务预算方案议案》。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监管要求，建立了完善的内部控制体系并得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会编写的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况，不存在重大缺陷或重要缺陷。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配方案预案》。

　　该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。

　　监事会认为：公司与关联方签署的关联交易协议，为公司正常生产经营所必需，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。协议的条款和定价方式及原则公开、公正，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司本次关于2022年日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来。交易遵循了就近配套，降低成本，提高效率的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司第六届董事会第二十八次会议关于该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　公司购买董监高责任保险有利于公司完善风险管理体系，进一步促进公司董事、监事及高级管理人员更好的履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2021年年报工作的通知》（财会[2021]32号）和《企业会计准则第9号—职工薪酬》文件要求和精算结果，对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序合法、有效。同意本次会计政策变更。

　　十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

　　监事会认为：本次激励计划预留部分股票授予的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。本次激励计划授予预留部分股票激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

　　本次激励计划预留部分股票授予激励对象人员名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象条件相符。

　　公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为本次激励计划的预留授予日确定为2022年4月28日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定，本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件已达到。

　　监事会同意以2022年4月28日为预留部分股票授予日，授予22名激励对象1,666,062股限制性股票。

　　十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　监事会认为：2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象符赞辉因工作变动原因离职，不再满足股权激励计划所规定的激励对象条件，已获授但尚未解除限售的限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以4.14元/股的价格加上同期存款利率回购上述1人未解除限售的限制性股票101,300股。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十八日