瀛通通讯股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2022-014

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年4月27日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　3、 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　6、 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司<2021年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制的鉴证报告》。

　　7、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年为公司提供审计服务工作（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2022年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。

　　10、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

　　券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　11、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　12、 审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2022年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　13、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意：4票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2022年度高管薪酬方案如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入=年度薪酬+其他奖金，其中：年度薪酬=固定月薪×12+绩效奖金，其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励等。

　　总经理黄晖先生年度薪酬54.00万元，副总经理邱武先生年度薪酬35.00万元，副总经理兼董事会秘书曾子路先生年度薪酬42.00万元，副总经理许光先生年度薪酬33.00万元，财务总监吴中家先生年度薪酬37.00万元。

　　担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生回避表决。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　14、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会提请公司股东大会授权董事会办理后续工商备案登记等有关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　15、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　16、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　17、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　18、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　19、 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　主要内容：公司拟于2022年5月18日下午14:30在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月12日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、 公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、 公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、中介机构出具的相关文件。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2022-025

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下提案：

　　上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。详情请参阅2022年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　议案9.00、议案10.00、议案11.00、议案12.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：

　　2022年5月17日（星期二），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1.会议联系电话：0769-83330508

　　2.传真：0769-83937323

　　3.邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　4.联系人：曾子路、罗炯波

　　（六）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（八）特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）                        作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：               委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　附件3：

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2021年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2022-015

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年4月27日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（丁恨几先生以通讯方式出席了本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

　　5、 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年为公司提供审计服务工作（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。

　　9、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。

　　监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　10、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　11、 审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司2022年监事薪酬和津贴的方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　13、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　14、 审议通过《关于选举监事的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　鉴于公司监事丁恨几先生因个人原因已申请辞去公司监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，控股股东黄晖先生提名杨珍女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举监事的公告》。

　　本议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司监事会

　　2022年4月28日