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天邦食品股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

  证券代码:002124         证券简称:天邦股份       公告编号:2022-026

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天邦食品股份有限公司第七届监事会第二十八次会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2022年4月26日下午15:00在南京国家农创园公共创新平台以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张邦辉先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

  一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》;

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》;

  《2021年度财务决算报告》全文详见2022年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及报告摘要》;

  监事会的专项审核意见如下:

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2022-027;《2021年度报告全文》详见2022年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,463,163,959.18元。截至2021年12月31日,母公司累计可供股东分配利润1,493,824,797.12元。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营情况,经公司董事会审议,公司拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

  《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》;

  公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

  《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2022-028。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  七、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2022]22613-1号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

  专项报告具体内容详见2022年4月28日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2022-029。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》;

  《关于公司对外担保的公告》于2022年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2022-030。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度监事薪酬的议案》;

  会议确认了2021年公司监事从公司领取的薪酬情况,薪酬确认情况详见公司2021年度报告全文。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2022年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022年第一季度报告》将于2022年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2022-031。

  十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第七届监事会任期将于2022年5月14日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需进行监事会会换届改选。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会要按照相关法律程序进行换届选举。

  本届监事会同意提名张炳良先生和钱晶艳女士为公司第八届监事会监事候选人。上述候选人简历见附件。

  本议案需提交2021年度股东大会审议。

  特此公告。

  天邦食品股份有限公司监事会

  二二二年四月二十八日

  附件:公司第八届监事会监事候选人的名单和简历

  张炳良:1968年3月出生,男,本科学历,副研究员。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长;天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;湖州连家船水产专业合作社理事长,无锡新途物邮网络科技有限公司总经理,现任天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。

  截至公告日,张炳良先生持有公司股份23,940股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

  钱晶艳:1986年8月出生,女,本科学历。曾任天邦股份汉世伟食品集团行政助理、人事行政经理、人力资源经理,现任天邦食品股份有限公司机关人事部总经理助理。

  截至公告日,钱晶艳女士未持有公司股票。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002124              证券简称:天邦股份             公告编号:2022-032

  天邦食品股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次会议已于2022年4月26日召开,会议决议于2021年5月18日召开公司2021年年度股东大会。现将召开本次年度股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第五十一次会议决定召开本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议时间:2022年5月18日(星期三)下午15:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:本次年度股东大会的股权登记日为2022年5月12日。

  7、出席对象

  (1)截至股权登记日2022年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的议案经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

  (二)本次会议的议案为:

  1、2021年度董事会工作报告的议案

  2、2021年度监事会工作报告的议案

  3、2021年度财务决算报告的议案

  4、2021年年度报告全文及摘要

  5、关于2021年度利润分配预案的议案

  6、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案

  7、关于2022年度向银行借款授信总量及授权的议案

  8、关于2021年度董事、高管、监事人员薪酬及2022年度经营业绩考核的议案

  9、关于公司对外担保的议案

  10、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

  10.1关于提名张邦辉先生为第八届董事会非独立董事的议案

  10.2关于提名盛宇华先生为第八届董事会非独立董事的议案

  10.3关于提名赵守宁先生为第八届董事会非独立董事的议案

  10.4关于提名夏闽海先生为第八届董事会非独立董事的议案

  11、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

  11.1关于提名陈良华先生为第八届董事会独立董事的议案

  11.2关于提名陈有安先生为第八届董事会独立董事的议案

  11.3关于提名陈柳先生为第八届董事会独立董事的议案

  12、关于公司监事会换届选举的议案

  12.1关于选举张炳良先生为第八届监事会监事的议案

  12.2关于选举钱晶艳女士为第八届监事会监事的议案

  特别提示:

  1、独立董事向本次股东大会作2021年度述职报告。

  2、上述议案已经2022年4月26日公司召开的第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见刊登于2022年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  3、议案9应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

  4、上述议案中,第10、11、12议案实行累积投票表决方式,即股东持有的每一股份均有与董事、监事候选人人数相同的表决权;董事会、监事会和符合条件的股东分别提出董事、监事候选人时,按不重复的董事、监事候选人人数计算每一股份拥有的表决权。

  非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  为便于股东进行投票表决,本次年度股东大会审议的提案编码如下表:

  

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件2)

  2、现场登记时间:2022年5月13日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00

  3、现场登记地点:公司证券部。

  信函登记部门:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

  信函邮寄地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座;

  4、出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。

  5、会议联系方式:

  联系人:王雪雁

  电话:025-58880026

  会议地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

  电子邮箱:wangxy@tianbang.com

  6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

  六、备查文件:

  1、公司第七届董事会第五十一次会议决议公告。

  2、公司第七届监事会第二十八次会议决议公告。

  特此公告。

  天邦食品股份有限公司董事会

  二二二年四月二十八日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362124”。

  2、投票简称:“天邦投票”。

  3、提案设置及填报表决意见。

  (1)提案设置

  

  (2)填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  对于选举董事、监事提案采用累积投票的,独立董事和非独立董事分别选举,设置为两个提案,如提案10为选举非独立董事,则10.01代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人,如提案11为选举独立董事,则11.01元代表第一位候选人,11.02元代表第二位候选人,以此类推。

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  ①对于不采用累积投票制的提案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表

  ②对于采用累积投票制的提案,在“委托数量”项下填报表决意见,表决方式举例如下:如某A 股投资者持有200股股票,拟对本次网络投票的共2名监事候选人提案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

  

  选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持有的股数与4的乘积。

  选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持有的股数与3的乘积。

  选举监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数×2股东可将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其所持有的股数与2的乘积。

  对同一提案的投票只能申报一次,不能撤单;符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2022年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  天邦食品股份有限公司

  2021年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托   先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月18日召开的天邦食品股份有限公司2021年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

  

  委托方(签字或盖章):

  委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

  委托方持有股份性质和数量:

  委托方股东帐号:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  注:1、如欲对提案投赞成票,请在“同意栏”内相应地方填上“√”;如欲对提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上述表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  附件3:

  股东登记表

  截止2022年5月12日下午15:00时交易结束时,本公司(或本人)持有002124天邦股份股票,现登记参加公司2021年年度股东大会。  

  单位名称(或姓名):      联系电话: 

  身份证号码:           股东帐户号: 

  持有数量:

  年 月 日

  

  证券代码:002124           证券简称:天邦股份             公告编号:2022-031

  天邦食品股份有限公司

  2022年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3. 第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金较期初减少37.17%,主要系本报告期猪价走低、收到销售回款减少所致;

  2、预付款项较期初增加47.71%,主要系本报告期末新增预付货款所致;

  3、存货较期初增加42.41%,主要系本报告期末消耗性生物资产减值计提变动所致;

  4、应付账款较期初增加57.11%,主要系本报告期末应付饲料款账期协商延长所致;

  5、应付职工薪酬较期初下降32.52%,主要系本报告期内支付上年年终奖和绩效奖金所致;

  6、应交税费较期初减少49.40%,主要系本报告期支付计提的企业所得税所致;

  7、其他流动负债较期初增加10,775.24%,主要系报告期末类银行贷款业务增加所致;

  8、未分配利润较期初减少32.75%,主要系本报告期亏损导致累计亏损增加所致;

  9、营业收入比去年同期减少51.89%,主要系本报告期猪价同比下降所致;

  10、管理费用比去年同期增加49.53%,主要系本报告期内公司生猪养殖及屠宰业务规模扩大,相应职能管理部门人员增加所致;

  11、研发费用比去年同期减少72.17%,主要系去年同期疫苗板块处置相应研发业务减少所致;

  12、财务费用比去年同期增加54.15%,主要系报告期内公司贷款金额增加导致利息支出增加,以及执行新租赁准则租赁负债的未确认融资费用摊销增加所致;

  13、其他收益比去年同期增加207.08%,主要系本报告期收到政府补贴较同期增加所致;

  14、投资收益比去年同期减少108.67%,主要系去年同期处置疫苗板块所致;

  15、信用减值损失比去年同期减少80.57%,主要系去年同期按照坏账计提政策计提应收成都天邦股权转让款的坏账所致;

  16、资产减值损失比去年同期减少1,310,592.58%,主要系报告期末消耗性生物资产减值调整所致;

  17、营业外收入比去年同期增加133.73%,主要系本报告期收到的保险赔款同比增加所致;

  18、营业外支出比去年同期减少62.68%,主要系本报告期处置生产性生物资产产生的损失同比减少所致;

  19、所得税费用比去年同期减少95.66%,主要系去年疫苗板块已处置,所得税费用减少所致;

  20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少111.11%,主要系报告期生猪价格同比下降,公司销售收入同比减少,销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少所致;

  21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少199.10%,主要系报告期内融资净流出所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:天邦食品股份有限公司

  2022年03月31日

  单位:元

  

  法定代表人:苏礼荣                     主管会计工作负责人:苏礼荣                     会计机构负责人:曹振

  2、合并利润表

  单位:元

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:苏礼荣                     主管会计工作负责人:苏礼荣                     会计机构负责人:曹振

  3、合并现金流量表

  单位:元

  

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  天邦食品股份有限公司董事会

  二零二二年四月二十八日

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