浙江棒杰控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告

　　证券代码：002634      证券简称：棒杰股份     公告编号：2022-028

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意公司于2022年5月19日14时召开2021年年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、 会议召集人：公司第五届董事会，公司于2022年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月19日14时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

　　7、 出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《2021年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2021年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《2021年年度报告》全文及摘要；

　　4、 审议《2021年度财务决算报告》；

　　5、 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　6、 审议《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　7、 审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案的议案》；

　　8、 审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　9、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　10、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　11、 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　12、 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　上述议案已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2022年4月28日登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。其中议案12属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 会议登记办法

　　1、登记时间：2022年5月17日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2022年5月17日下午17:00之前送达或传真到公司）。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘栩

　　电  话：0579-85920903

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会召开日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　■

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2022-015

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月16日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2021年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告全文》登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、 审议通过了《2021年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2021年度，公司实现营业收入61,363.09万元，较2020年度的62,563.13万元，同比减少1.92%；实现利润总额6,488.88万元，较2020年度的7,883.41万元，同比减少17.69%；实现归属于母公司所有者的净利润5,561.51万元，较2020年度的6,166.36万元，同比减少9.81%。

　　《2021年度财务决算报告》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润10,989,783.58元，减去已提取10%法定盈余公积金1,098,978.36元，加上年初未分配利润244,035,309.20元，总计本次可供股东分配的利润为253,926,114.42元，资本公积金余额6,808,168.73元。

　　公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、 审议通过了《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、 审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、 审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　为有效规避外汇市场风险，监事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自监事会审议通过本议案之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

　　9、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业职格，在为公司提供的2021年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　《关于续聘2022年度审计机构的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　监事会经审查同意本次章程条款的修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2022年4月）》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　12、 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　13、 审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字的第五届监事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份       公告编号：2022-026

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 公司于2022年1月6日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议； 于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，详见公司于2022年1月7日、2022年1月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 2022年3月24日公司完成2022年员工持股计划非交易过户， 2022年3月30日公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》、 《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》 、《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　2. 公司全资子公司棒杰针织品于2022年1月收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，详见公司于2022年1月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陶建伟       主管会计工作负责人：刘朝阳        会计机构负责人：刘朝阳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陶建伟       主管会计工作负责人：刘朝阳            会计机构负责人：刘朝阳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月26日