湖北能源集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000883              证券简称：湖北能源                公告编号：2022-027

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,569,750,886为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。已初步建成鄂西水电、鄂东火电等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配功能，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险等上市公司或金融企业。为落实国家“十四五”规划和碳达峰目标，持续推动能源高质量发展，能源行业加快构建新发展格局，统筹能源安全和绿色低碳转型。

　　截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1,168.86万千瓦，年内新增可控装机114.37万千瓦，其中峡口塘水电站新增装机5.8万千瓦，风电和光伏发电新增装机108.57万千瓦；在湖北省境内可控装机容量1,048.76万千瓦，占全省发电总装机容量6,576万千瓦（不含三峡电站2240万千瓦）的17.77%。其中，公司水电装机465.73万千瓦（含秘鲁查格亚电站45.6万千瓦），在湖北省内水电装机420.13万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,531.26万千瓦（不含三峡电站容量）的27.44%，2021年末秘鲁国家电网总装机容量1,344.7万千瓦，公司所属查格亚电站装机占比3.39%；火电装机463万千瓦(含新疆楚星电站30万千瓦)，在湖北省内火电装机433万千瓦，占湖北省火电总装机容量3,372.38万千瓦的12.84%；风电84.23万千瓦，占湖北省风电总装机容量719.75万千瓦的11.7%；光伏发电容量155.9万千瓦，在湖北省内光伏发电装机111.2万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量952.6万千瓦的11.67%。

　　报告期内，公司天然气业务已在湖北省内建成37座场站，省内天然气长输管线660公里（不含东湖燃机管道），城市燃气中压管线235.2公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中除十堰市外的12个； 煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正式投产，全年转运煤炭595.47万吨，为公司煤炭业务转型打下了基础。

　　报告期内，公司完成发电量368.04亿千瓦时，同比增长11.67%，其中湖北省内发电量为331.04万千瓦，占湖北省发电量（不含三峡电厂）的14.65%。2021年，公司水电发电量为133.05亿千瓦时（含查格亚电站），同比增加0.54%；火电发电量为210.08亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比增加17.45%；新能源发电量为24.92千瓦时，同比增长35.58%；销售天然气24.05亿方，同比增长16.92%；煤炭销售量2,251.72万吨，同比增长285.44%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月16日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及“16鄂能01”、“18鄂能源MTN001”、“18鄂能源MTN002”、“19鄂能源MTN001”、“19鄂能源MTN002”、“20鄂能源MTN001”、“20鄂能源MTN002”债券的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持上述债券信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）2022年发展规划

　　1.行业发展情况

　　（1）2022年湖北省电力需求情况

　　根据《湖北省2022年电力电量平衡方案》，综合湖北省经济社会发展主要指标预测、用电需求及用电结构等因素研判，预计2022年湖北省社会用电量2619亿千瓦时，同比增长6%左右。按照“以用定发”原则，考虑三峡、葛洲坝、 丹江水电外送和省外购电（全年预计125亿千瓦时），预计全口径发电量3295亿千瓦时，同比增长2%。预计2022年迎峰度夏、度冬期间全省最大用电负荷分别为4690、4300 万千瓦左右，均较历史最大值增长8%左右。 结合湖北省发供电资源及电力外购情况，预计全年供需总体平衡，但时段性盈缺明显，春秋电力电量双盈余，度夏及度冬期间最大电力缺口均在400万千瓦左右。通过争取三峡电增供、开展省间电力余缺互济、实施电力需求侧响应等措施，预计可基本实现电力供需平衡。

　　（2）加快能源绿色低碳转型

　　根据《2022年能源工作指导意见》，2022年大力发展风电光伏，加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。积极推进水风光互补基地建设，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设；充分利用油气矿区、工矿场区、工业园区的土地、屋顶资源开发分布式风电、光伏。大力发展综合能源服务、推动节能提效、降本降碳。上述政策有利公司新能源业务及综合能源业务的发展。

　　（3）加强煤炭煤电兜底保障能力

　　根据《2022年能源工作指导意见》，为加强煤炭煤电兜底保障能力，将科学规划建设先进煤电机组，按需安排一定规模保障电力供应安全的支撑性电源和促进新能源消纳的调节性电源，保持装机合理余量，新建项目要严格执行煤耗等最新技术标准。这为公司荆州煤港二期和宜城火电的推进创造了有利条件。

　　同时，根据国家能源局出台《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439号），在发用侧建立起“能涨能跌”的市场化电价机制，对以往发电侧单边让利的交易模式进行改革；保障电力安全稳定供应，让电价更灵活反映电力供需形势和成本变化，低价水电不进入市场，煤电有序全电量进入市场；对不同类型用户进行差异化、精细化施策，引导用户合理用能，提升全社会综合能效水平。以上政策有助于保障公司煤电的发展。

　　（4）加快电力系统调节能力建设

　　为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》精神，推动能源行业结构优化升级，进一步提升煤电机组清洁高效灵活性水平，国家发展改革委、国家能源局会同有关方面制定了《全国煤电机组改造升级实施方案》。公司积极响应通知要求，拟在“十四五”期间推进鄂州电厂“三改”联动升级改造，开展一期锅炉提质增效综合改造、二期汽轮机通流改造、全厂机组灵活性改造等。

　　2.公司发展战略

　　根据装机容量不低于湖北省统调装机容量20%、天然气输（配）气量不低于全省1/3市场规模、建设华中地区最大煤炭经营服务企业的规划思路，重点推进电力业务“倍增计划”，继续夯实天然气省级调控平台功能，加快煤炭贸易物流体系建设，积极拓展综合能源业务，不断做强做优做大“两个平台”。

　　3.2022年经营计划

　　（1）主要业务经营指标：完成发电量363亿千瓦时，天然气管输气量25亿方，销售气量8.7亿方，煤炭销售量2400万吨。

　　（2）新增装机：208万千瓦。

　　（3）安全生产指标：杜绝较大及以上质量安全事故，防范一般事故，有效控制重大安全风险，不发生性质恶劣可能造成不良社会影响的各类事件。

　　（二）2022年重点工作

　　公司2022年工作坚持稳字当头、稳中求进工作总基调。

　　1.始终把稳增长作为基本任务，努力在生产经营、能源保供上下更大功夫、见更大成效。

　　一是全力以赴做好能源生产供应。水电公司持续加强水库经济运行调度和设备维护管理，不断提高水资源利用效率；火电要科学预判煤价走势，审慎确定长协煤和市场煤比例，合理安排购煤节奏；新能源公司加强对项目的运行管理，切实提高生产运行管理水平，提升电力生产效率；煤炭板块要努力扩大经营规模，增加效益；天然气板块全力以赴多供气。充分彰显湖北省能源安全保障平台作用。

　　二是多措并举做好市场营销。切实加强政策研究和市场研判，牢固树立“大营销”理念，统筹发挥好发电企业和售电公司的协同、火电企业和煤投公司的协同、天然气业务与东湖燃机的协同,实现公司整体利益最大化。

　　三是不断加强成本控制。严格控制非生产性支出和“三公”经费增长。

　　2.始终把服务“双碳”目标作为使命责任，努力在调整能源结构、优化产业布局上下更大功夫、见更大成效。

　　一是推动清洁能源板块跨越式发展。要坚持自建与收购并举，不断扩大公司新能源业务规模。

　　二是全面抢抓抽蓄资源落实落地。立足“十四五”、展望“十五五”，获取新的更多的抽蓄资源。

　　三是优化发展火电、天然气、煤炭业务。加速研究推进优质火电项目，做好省内储气、加注站总体规划布局，增强湖北省储气调控能力，持续推进荆州煤港二期工程前期工作。

　　四是积极推动综合能源及其他相关业务发展。研究探索储能、智慧能源等新业务、新模式。

　　3.始终把坚持企业改革作为根本动力，努力在争创一流企业上下更大功夫、见更大成效。

　　一是全面深化内部改革。以创建“一流区域绿色综合能源集团”为总体目标，扎实推进“创一流”各项工作措施。

　　二是有效防范重大风险。不断夯实全面风险管理与内部控制体系建设，实现全面风险管理与日常经营管理的深度融合。

　　三是深入推进提质增效。进一步压减法人户数，严控企业层级，加强亏损企业治理，清理低效无效资产。

　　4.始终把实现“双零”目标作为不懈追求，努力在打造“本质安全型”企业上下更大功夫、见更大成效。

　　5.始终把优质高效作为自觉追求，努力在工程建设上下更大功夫、见更大成效。

　　（三）报告期内审议重点事项

　　1.投资建设襄阳（宜城）2×1000MW火电项目的议案

　　经公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意公司在襄阳（宜城）投资建设2×1000MW火电项目。该项目拟配置2台100万千瓦超超临界燃煤机组，静态投资控制在68.6亿元以内，动态投资不超过71.8亿元，以自有资金投入资本金不超过15亿元，剩余资金拟通过项目融资由银行贷款等取得。授权公司经营管理层根据项目进展适时向项目公司注资。

　　具体情况详见公司于2021年2月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2.部分会计政策变更

　　根据中华人民共和国财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，要求非在境内外同时上市的企业以2021年1月1日起?{行。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司根据相关规定变更相关会计政策。

　　具体情况详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3.发布未来三年股东回报规划

　　经公司第九届董事会第九次会议审议通过了《《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》，为进一步强化对投资者的回报，建立可持续、稳定、积极的利润分配政策，依照相关法律法规和公司章程等规定，在综合考虑公司实际情况的基础上，制订发布了公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划。

　　具体情况详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4.制定公司“十四五”发展规划

　　经公司第九届董事会第九次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司“十四五”发展规划》，为公司未来5年发展规划指明了方向。

　　具体情况详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　5.修改公司章程

　　公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》，为进一步明确公司党委“把方向、管大局、促落实”相关要求，公司相关章程进行了修订。

　　具体情况详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　6.2012年结余募集资金永久补充公司流动资金

　　经公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。考虑到募投项目均已完成，为提高2012年募集资金的使用效率，降低财务成，维护公司和股东的利益，同意公司将2012年募集资金（含利息收入及理财收益）结余金额88,156.06万元永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

　　具体情况详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　7.注册发行公司债券

　　为落实公司“十四五”规划，为公司经营发展提供资金支持，进一步改善公司债务结构，经公司第九届董事会第十一次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司面向专业投资者公开发行不超过50亿（含50亿）公司债券，债券的发行期限为3年（含）以上，不超过10年（含）。

　　具体情况详见公司于2021年8月27日、2021年9月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　8.聘任公司高级管理人员

　　因工作原因，周江先生于2021年2月23日辞去公司副总经理、董事会秘书、总会计师和总法律顾问职务。公司已于2021年9月30日召开的第九届董事会第十二次会议聘任王军涛先生任公司第九届董事会秘书，总会计师和总法律顾问。2021年12月31日召开的第九届董事会第十五次会议聘任陈奎勇先生任公司副总经理。

　　具体情况详见公司于2021年10月8日、2022年1月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　9.制定公司限制性股票长期激励计划

　　为激励公司董事、高级管理人员、班子成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年3限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　具体情况详见公司于2021年11月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司其他重点事项详见《公司2021年年度报告》。

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2022-025

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年4月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第十八次会议，本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议董事5人，关杰林董事、王志成董事及李银香董事等3名董事通过网络视频参会。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　《公司2021年度董事会工作报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资

　　讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2021年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润2,338,952,170.04元，母公司2021年度实现净利润1,885,257,307.33元。以母公司2021年度净利润金额进行利润分配。母公司2021年期初未分配利润为4,730,148,099.31元，本期母公司净利润为1,885,257,307.33元，本期提取法定盈余公积188,525,730.73元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润780,893,938.32元，本期期末未分配利润为5,648,095,424.14元。

　　为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,拟以公司总股本6,569,750,886股为基数，每10股分配现金红利1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配985,462,632.90元，剩余4,662,632,791.24元结转至以后年度。

　　若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将在未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额及结转至以后年度的母公司未分配利润。

　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月28日刊

　　载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘要》

　　《公司2021年年度报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》于2022年4

　　月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券

　　报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司高管2021年薪酬执行情况的议案》

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　七、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价的报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　八、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　《公司2021年度社会责任报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯

　　网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　九、 审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

　　会计师事务所、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2021

　　年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2022年4月28日刊

　　登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　十、 审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明》

　　《关于2021年度证券投资情况的专项报告》于2022年4月28日刊登在巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月28日刊

　　载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届

　　董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　十一、  审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

　　《独立董事2021年度述职报告》全文于2022年4月28日刊登在巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司股东大会。

　　十二、 审议通过了《关于公司高管2019-2021年任期制和契约化考核结果的议案》

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月28日刊

　　载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届

　　董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　十三、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度综合计

　　划报告》

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　十四、审议通过了《关于公司2022年存、贷款关联交易预计的议案》

　　本议案具体内容详见公司2022年4月28日刊登在《中国证券报》

　　《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2022年存、贷款关联交易预计的公告》。

　　独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的

　　独立意见，相关核查意见详见2022年4月28日刊登在巨潮资讯网的《湖

　　北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限公司、三峡财务（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司控股股东，且公司董事朱承军为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、关杰林两位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、

　　长电资本控股有限责任公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

　　十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

　　《公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　鉴于此议案属于关联交易相关事项，三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务有限责任公司控股股东，且公司董事朱承军为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、关杰林两位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　十六、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　本议案具体内容详见公司2022年4月28日刊登在《中国证券报》

　　《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，并发表了

　　同意的独立意见，相关核查意见详见2022年4月28日刊登在巨潮资讯

　　网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

　　本议案具体内容详见公司2022年4月28日刊登在《中国证券报》

　　《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分会计政策的公告》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　十八、审议通过了《关于公司高管任期制和契约化2022年度、2022-2024年任期协议的议案》

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月28日刊

　　载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届

　　董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　十九、审议通过了《关于全资子公司收购中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司100%股权的议案》

　　鉴于收购中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司（以下简称绿风天门公司）股权获取启迪分散式风电符合国家产业政策和公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过1500万元收购绿风天门公司100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总额）不超过6.62亿元；股权交割后，绿风天门公司注册资本金将增资至1.98亿元，由公司向新能源公司增资解决，后续根据项目实际需要逐步实缴到位；同时，本项目交割完成后，由公司提供资金支持或新能源公司自筹资金进行融资租赁负债置换。截至基准日2021年8月31日，绿风天门公司融资租赁负债1.82亿元，最终金额将以过渡期审计确定的负债金额为准。

　　该议案具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司收购中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司100%股权的公告》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过了《关于投资建设监利汪桥100兆瓦光储渔业一体化电站项目的议案》

　　鉴于投资监利汪桥100兆瓦光储渔业一体化电站项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接控股子公司湖北能源集团监利新能源有限公司（以下简称监利新能源公司）以总投资不超过51,947.92万元投资建设并后续运营管理该项目。其中资本金1.56亿元由公司对湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）增资解决，并根据项目实际需要逐步实缴到位；其它资金由公司提供资金支持或新能源公司自筹解决。

　　该议案具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设监利汪桥100兆瓦光储渔业一体化电站项目的公告》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过了《关于全资子公司收购浠水绿清源太阳能科技有限公司100%股权暨投资建设浠水毛畈二期50兆瓦农光互补项目的议案》

　　鉴于收购浠水绿清源太阳能科技有限公司（以下简称浠水绿清源公司）100%股权及投资建设浠水毛畈二期50兆瓦农光互补项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控。会议同意：

　　（一）由公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过2,200万元收购浠水绿清源100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的所有负债，收购总投资不超过24,875.44万元。

　　（二）完成股权交割后，由浠水绿清源公司以总投资不超过20,323.80万元建设毛畈光伏二期项目，并继续履行二期项目EPC合同。

　　（三）股权收购并承接资产负债及浠水毛畈二期项目建设总投资不超过45,199.24万元。

　　（四）股权交割完成后，浠水绿清源公司注册资本金将增加至1.2亿元，由公司向新能源公司增资解决，后续根据项目需要逐步实缴到位。一期融资租赁负债置换及二期建设资金由公司提供资金支持或新能源公司自筹资金解决。截至基准日2021年12月31日，一期融资租赁负债1.2亿元，最终金额将以过渡期审计确定的负债金额为准。

　　该议案具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购浠水绿清源太阳能科技有限公司100%股权暨投资建设浠水毛畈二期50兆瓦农光互补项目的公告》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于开展股份回购的议案》

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心，为维护公司价值及股东利益，会议同意：

　　（一） 公司以集中竞价交易方式择机回购股份，回购期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，回购价格不超过4.67元/股，回购总金额5-10亿元，并对回购股份予以注销。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1.设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

　　2.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时机、价格和数量等，具体根据公司和资本市场情况确定；

　　3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会或董事会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.在回购股份实施完成后，根据相关法律法规和深圳证券交易所的规定办理回购股份的注销事宜，包括但不限于对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款的修改，并办理工商登记备案；

　　6.决定聘请相关中介机构；

　　7.若回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

　　8.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事务；

　　授权自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　该议案具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月28日刊

　　载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届

　　董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年第一季度报告》

　　《公司2022年第一季度报告》于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　二十四、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召

　　开公司2021年度股东大会，会议具体事项详见2022年4月28日刊登在

　　《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资

　　讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召

　　开2021年度股东大会的通知》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

　　弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源         公告编号：2022-036

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2022年5月26日召开2021年度股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2021年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十八次会议于2022年4月26日审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月26日下午14:45

　　（2）网络投票时间：2022年5月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月26日9:15至15:00。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月20日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次提交股东大会表决的议案

　　本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。

　　2.议案披露情况

　　以上议案分别经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请分别参考公司于2022年4月1日、2022年4月28日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》《湖北能源集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》等公告。

　　3.议案特别说明

　　（1）《关于2015年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配方案》《关于公司2022年存、贷款关联交易预计的议案》《关于聘任2022年度审计机构的议案》等属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立意见已分别于2022年4月1日、2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。

　　（2）《关于公司2022年存、贷款关联交易预计的议案》属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）控股股东，因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本、长电投资将回避该议案的表决。

　　（3）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》属于应由股东大会以特别决议通过的事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（4）本次股东大会仅选举一名监事，不使用累积投票制。

　　（5）在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

　　三、会议提案编码

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

　　2.登记截止时间：2022年5月25日17:00。

　　3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

　　4.会务联系方式

　　联系电话：027-86606100

　　传    真：027-86606109

　　电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

　　联 系 人：刘俞麟

　　邮政编码：430063

　　5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十七次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　2.公司第九届董事会第十八次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　3.公司第九届监事会第十一次会议决议。

　　3.公司第九届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：代理投票授权委托书

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360883

　　2.投票简称：鄂能投票

　　3.填报表决意见

　　（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　1.委托人名称：             委托人身份证号码：

　　持有股份性质：            持股数：

　　2.受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

　　委托人签署（或盖章）：

　　日期：   年    月    日

　　证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-026

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开第九届监事会第十二次会议，本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事4名，实到监事4名，其中现场出席会议监事2人，郭剑安监事、张泽玉监事通过网络视频参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配

　　预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2021年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润2,338,952,170.04元，母公司2021年度实现净利润1,885,257,307.33元。以母公司2021年度净利润金额进行利润分配。母公司2021年期初未分配利润为4,730,148,099.31元，本期母公司净利润为1,885,257,307.33元，本期提取法定盈余公积188,525,730.73元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润780,893,938.32元，本期期末未分配利润为5,648,095,424.14元。

　　为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,拟以公司总股本6,569,750,886股为基数，每10股分配现金红利1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配985,462,632.90元，剩余4,662,632,791.24元结转至以后年度。

　　若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将在未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额及结转至以后年度的母公司未分配利润。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘要》

　　根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，监事会对公司2021年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2021年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度内部控制

　　自我评价报告》

　　监事会审阅了《公司2021年度内部控制评价自我评价报告》，

　　认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。监事会同意董事会关于公司2021年度内部控制评价的报告。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　《公司2021年度监事会工作报告》于2022年4月28日刊登在巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》

　　公司2021年度存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

　　公司本次部分会计政策的变更主要根据财政部于2021年12月30日下发的《企业会计准则解释第15号》要求进行变更，有利于更加准确地体现公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年第一季度报告》

　　根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核。经审核，监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月27日