云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　(上接D594版)

　　备注1、本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.24%，主要原因是本期收到保证金和招标押金同比减少所致。

　　备注2、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 30.46%，主要原因是本期锌价上涨导致支付采购原辅料的现金较上年同期增加。

　　备注3、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加129.35%，主要原因是本期支付期货套期保值期货保证金同比增加所致。

　　备注4、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少976.36%，主要原因是本期经营活动现金流入小计同比增加了10,854.97万元，增幅24.74%，又由于本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金同比分别增加10,366.81万元、1,489.94万元、2,339.74万元，致使本期经营活动现金流出同比增加14,182.60万元，共同影响导致本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,327.63万元，减幅度976.36%。

　　备注 5、本期取得取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因是上年同期收到参股公司分红款，本期未收到所致。

　　备注 6、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因是本期全资子公司—富锌农业因项目所需拆出并处置固定资产收到的现金增加所致。

　　备注 7、本期投资活动现金流入小计较上年同期减少44.75%，主要原因是详见备注5*及6*。

　　备注 8、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅度增加，主要原因是本期收到三个月内到期的所有权受限的融资质押保证金较上年同期增加所致。

　　备注 9、本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加37.16%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

　　备注 10、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加197.42%，主要原因是本期支付融资质押保证金同比增加所致。

　　备注 11、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加160.66%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金同比增加7,505.54万元，致使本期筹资活动现金流入小计同比增加7,061.29万元，增幅 37.16%，而本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少6,162.00万元，减幅 26.97%，导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,718.68万元，增幅160.66%。

　　备注 12、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加78.71%，主要原因是本期经营活动现金净额同比减少3,327.63万元,减幅976.36%，投资活动现金流量净额同比增加568.69万元，增幅23.19%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,718.68万元，增幅160.66%，共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比增加6,959.74万元,减幅78.71%。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李尤立                    主管会计工作负责人：张金美                    会计机构负责人：张金美

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李尤立                    主管会计工作负责人：张金美                    会计机构负责人：张金美

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董    事     会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电      公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议于2022年4月27日上午9：00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2022年4月23日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8名，应参会董事8名，本次实参会董事8名。会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-044”的公司《2022年第一季度报告全文》。

　　2、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-043”的公司《关于拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　3、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

　　董事会拟定于2022年5月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议《拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权》的预案和公司第七届董事会2022年第一次定期会议审议通过的关于《2022年度拟对外捐赠》的预案。

　　三、 备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2022-042

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第八届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次（临时）会议于2022年4月27日上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2022年4月23日以电子邮件方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5名，应参会监事5名，本次实参会监事5名。会议发放表决票5张，收回有效表决票5张。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案；

　　公司监事会全体监事对公司2022年第一季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年第一季度的生产经营实际情况。

　　2、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-043”的公司《拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权的公告》。

　　公司监事会认为：本次收购经交易双方协商确定，交易定价公允合理，本次收购事项有利于公司进一步增加优质资源，实现可持续发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司或股东利益、尤其是中小股东利益的情形。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。

　　本预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月28日