海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000616         证券简称：ST海投         公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年4月27日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2022年4月27日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　2、审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘请李明先生担任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-021）。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投         公告编号：2022-020

　　海航投资集团股份有限公司

　　关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2022年4月27日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》。

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘请郑力齐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。郑力齐先生的简历详见附件。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　附件：

　　郑力齐先生简历

　　郑力齐，1971年3月出生，经济学硕士、工商管理硕士。历任亿城集团股份公司董事、副总裁，北京致德教育咨询有限公司董事长，现任凤仪文化娱乐集团有限公司董事。

　　本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投         公告编号：2022-021

　　海航投资集团股份有限公司

　　关于聘请李明先生担任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2022年4月27日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》。

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘请李明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李明先生的简历详见附件。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十八日

　　附件：

　　李明先生简历

　　李明，1971年12月出生，注册会计师、注册资产评估师。历任北京金兰甫房地产开发有限公司财务经理，用友网络科技股份有限公司集团管控业务部总经理，北京精诚环能科技有限公司财务顾问。现任新疆瑞丰有限责任会计师事务所会计师，新疆瑞丰资产评估有限责任公司资产评估师。

　　本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。