芯海科技（深圳）股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　证券代码：688595         证券简称：芯海科技        公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司经营需要、进一步明晰章程中部分条款的执行标准，拟对《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》相应条款进行修订。

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<投资管理制度>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》。该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于股东大会审议通过后生效。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记手续，修订后的《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》及其它公司治理制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露的公告。

　　公司章程主要修订条款如下：

　　特此公告。

　　芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日