华鹏飞股份有限公司2021年 年度报告摘要

　　证券代码：300350         证券简称：华鹏飞         公告编号：（2022）037号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，致力于打造智慧服务一体化供应商，构建了智慧物联、综合物流、供应链管理、地理信息数据四大事业部群。

　　1、智慧物联

　　公司智慧物联业务主要从事智慧城市最后一公里以及移动信息化解决方案和运营服务。公司针对智慧城市最后一公里客户需求，通过向硬件提供商、软件供应商等采购相关硬件、软件及工程建设实施服务后销售给客户，由客户一次性或根据项目施工进度向公司支付相关费用；公司为客户提供包括联网泛终端设备、SAAS平台、大数据、DT&运营等集成化服务产品，并提供项目全网全程的综合服务，公司按相应服务周期获取服务收入，基于公司“物联网管控云服务平台”，通过搭建共建共享的线上便民服务平台，为居民/用户提供应用服务。公司提供的移动信息化业务，是根据客户的生产作业模式、流程和要求，根据产品品质、价格、易用性、耐用性、行业适应性与实际应用效果等方面进行分析，提出符合客户需求的软件及硬件配置规划结论，向硬件提供商和软件供应商进行采购，同时为客户提供满足其诉求的解决方案，并对解决方案提供全生命周期的运营服务，公司提供的服务范围包括系统架构设计、软件应用开发、联合调试、实施培训、远程服务、数据分析以及流程优化再造等，帮助企业提高设备的利用率和利用效果。

　　2、综合物流

　　公司综合物流根据客户需求，为客户提供精益陆运货运，包括国内干线合同物流及欧亚等境外路向跨境卡车的运营服务，包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务。公司在提供标准化的货运服务、仓储租赁及库内操作和门到门交付的解决方案之外，结合客户需求，通过市场化方式整合社会物流资源，以信息技术为依托，利用干线或区域物流商在特定环节和区域的比较优势，委托外协对象执行运输、配送等物流环节，弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提高物流作业的集货配载率，降低物流成本。

　　3、供应链管理

　　公司供应链管理主要是为核心客户企业提供核心电子元器件或医疗器械通关、仓储、物流等供应链管理服务，通过为客户设计并实施供应链解决方案，帮助客户最大程度打通供应链上下游，为客户提供并有效管理集商流、物流、信息流的供应链全环节专业服务，实现客户外包环节与非外包环节的高效连接，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，并使公司深度嵌入到客户的生产经营活动中，降低客户支付运营成本，成为客户价值链上的战略合作伙伴，提升公司核心竞争力。

　　4、地理信息数据

　　公司面向国土、农业、城市管理、交通、水利、电力、林业、能源等行业，围绕地理信息及与之相关的各类专题信息，从数据采集获取、数据加工处理、数据管理应用的各个环节，为客户提供测绘地理信息技术服务，主要提供摄影测量与遥感、工程测量、高精导航电子地图服务、不动产测绘、地理信息系统工程、航空摄影等综合技术服务，业务领域涵盖完整的测绘地理信息技术业务链，包括地理信息数据获取、数据处理应用及数据管理系统开发。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。

　　2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3606号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）85,287,846股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，实际募集资金净额为人民币389,535,846.84元，本次新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记，并于2021年5月31日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由476,724,433股变更为562,012,279股。本次定增所募集资金有利于改善公司现金流状况，降低公司负债，有利于公司“大数据下的智慧服务商” 战略目标的实施及智慧服务一体化供应商体系的构建。

　　2、2021年8月26日，公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、北京建广资产管理有限公司等签署了《东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人使用自有资金10,060.6061万元认缴东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”）的合伙份额，出资比例为43.2912%。建广广鹏分别于2021年9月2日、10月20日完成工商注册登记手续和基金备案手续。建广广鹏联合其他合伙企业共同投资设立东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控股”）。2022年2月11日，飞特控股通过其英国全资孙公司以4.1414亿美元收购Future Technology DevicesInternational Limited（简称“FTDI”）80.2%股权完成交割。详细内容参见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将持续关注建广广鹏的后续进展情况，根据相关法律法规要求履行信息披露义务。

　　3、报告期内，中邮速递与博韩伟业关于内场PDA设备使用及运营服务费等相关问题存在分歧，博韩伟业作为仲裁申请人于2021年9月3日向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决被申请人中邮速递支付拖欠的内场PDA设备运营服务费及相关资金占用损失、PDA剩余运营期服务费、律师费及差旅费并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为65,005,588.82元。截至本报告期末，该仲裁已受理但尚未开庭审理。中邮速递是博韩伟业第一大客户，本次关于内场PDA设备和运营服务费的争议可能会影响双方未来的业务合作关系，从而对公司未来的盈利产生不利影响。

　　4、2021年6月16日，公司与成都纵横自动化技术股份有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，双方根据各自在相关行业的资源与优势，双方愿意在推动无人机应用、工业升级方面进行战略合作。2021年7月9日，公司与中国南山开发（集团）股份有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，双方愿意在推动智慧物流和产城数字经济发展方面进行战略合作。2021年10月20日，公司与四川创新社会发展与管理研究院就结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，双方按照政产学研用投营协同创新机制，在新一代智慧社区治理方面进行战略合作。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于与成都纵横自动化技术股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》《关于与中国南山开发（集团）股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》《关于公司与四川创新社会发展与管理研究院签订战略合作框架协议的公告》，公告编号分别为：（2021）075号、（2021）082号、（2021）125号。上述协议仅为双方形成战略合作关系的框架性文件，截至报告期末，上述协议均正常履行中。公司将根据相关法律法规和公司章程的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。