中简科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：300777         证券简称：中简科技            公告编号：2022-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以439,574,787为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为“十四五”开局之年，一方面公司千吨线通过了客户及相关部门产品等同性验证程序，进一步提升了航空航天高性能碳纤维供给能力，另一方面，公司新增了碳纤维织物设备，碳纤维织物产能较去年同期相比提升了2倍。报告期内公司主营业务为碳纤维及碳纤维织物产品的研发及销售，较去年同期相比未发生变化。2021年，公司克服疫情带来的不利影响，全力以赴保生产、稳供货，报告期内实现营业收入4.12亿元，较去年同期增长5.72%，碳纤维及其织物销量156.06吨，较去年同期增长34.35%。

　　受主要客户对相关产品降价的影响，报告期内，公司净利润下降13.38%，公司积极采取成本精细化管控措施，通过产业化技术改进、保障措施，进一步提高产能及产品合格率，降低因价格变化带来的影响。

　　报告期内，公司按“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”的研制思路，不断加大新产品研发力度，研发费用较上年同期增长44.98%，公司研发的更高性能碳纤维产品已提供给客户进行新产品验证工作，奠定了公司高性能碳纤维产品在航空航天领域持续，快速发展的良好基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164号）批复，中简科技向特定对象发行39,564,787股人民币普通股（A股）。

　　光大证券股份有限公司（作为本次发行的保荐人（主承销商）与发行人共同实施了本次非公开发行工作。大华会计师事务所于2022年3月11日出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39,564,787股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第000135号）对募集资金的到账情况进行了审验。中简科技本次共计募集货币资金人民币1,999,999,982.85元，扣除与发行有关的费用人民币14,813,551.89元，中简科技实际募集资金净额为人民币1,985,186,430.96元，其中计入“股本”人民币39,564,787.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,945,621,643.96元。

　　关于本次发行新增股份已于2022年3月30日在深交所创业板上市，同时，公司股份总数将增至439,574,787股，关于本次向特定对象发行股票的情况可参阅公司在巨潮网披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市公告书》《公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告。