上海良信电器股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　股票代码：002706      股票简称：良信股份      公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于 2022年4月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告及年度经营情况，公司将于2022年5月6日（星期五）举办2021年度网上业绩说明会。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:00-17:00

　　2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

　　3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002706              证券简称：良信股份               公告编号： 2022-026

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　2020 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名： 包梅庭

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 张叶盛

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：肖菲

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　2、董事会审议意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，聘期1年。

　　本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。

　　4、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　（2）独立意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。

　　四、报备文件

　　1、上海良信电器股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、上海良信电器股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、上海良信电器股份有限公司审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见；

　　4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见；

　　5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

　　和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

　　方式。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日