厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2022年1-3月份委托理财情况的公告

　　证券代码：600686           证券简称：金龙汽车            编号：临2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

　　● 本次委托理财金额：376,050万元

　　● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C款）2022670880111期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A款）2022674460127期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年012期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年031期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年030期、光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品113、光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品206、交通银行蕴通财富定期型结构性存款139天（黄金挂钩看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 72 天（黄金挂钩看涨）、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-013期（挂钩黄金看涨三层区间）、农商行结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-054期、农商行结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-127期、农商行结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-128期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第010期Q款、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品151、蕴通财富定期型结构性存款113天（黄金挂钩看涨）、蕴通财富定期型结构性存款116天（黄金挂钩看涨）、蕴通财富定期型结构性存款118天（黄金挂钩看涨）、蕴通财富定期型结构性存款102天（黄金挂钩看涨）、苏银理财恒源周开放融享1号、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期V款、“汇利丰”2022 年第5051 期对公定制人民币结构性存款产品、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08262期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期B款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期F款、苏银理财恒源月开放融享2号、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第111期A款、厦门银行结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） 、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2022671060107期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2022671780111期、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款、农商银行结构性存款产品（挂钩黄金）2022-005期、农商银行结构性存款产品（挂钩黄金）2021-376期。

　　● 委托理财期限：一年以内。

　　● 履行的审议程序：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，在投资理财产品期间，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　（二）风险控制分析

　　公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次委托理财，中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）、中国光大银行股份有限公司（证券代码：601818）、中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939）、江苏银行股份有限公司（证券代码：600919）、交通银行股份有限公司（证券代码：601328）、中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）、厦门银行股份有限公司（证券代码：601187）、中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、中信银行股份有限公司（证券代码：601998）、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司。

　　厦门国际银行股份有限公司和厦门农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

　　（二）非上市金融机构主要业务最近一期主要财务指标

　　单位：万元

　　（三）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元

　　（二）委托理财对公司的影响

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

　　（三）委托理财的会计处理方式及依据

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述理财产品在“交易性金融资产”列报。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品均为低风险或固定收益理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品收益可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司第十届董事会第十二次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。在该议案中，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2022年4月29 日

　　证券代码：600686    证券简称：金龙汽车    公告编号：2022-023

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日   15点00分

　　召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　7       听取独立董事2021年度述职报告（非表决事项

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司于2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　公司将于2022年5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2022年5月18日和5月19日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2022年年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部

　　邮政编码：361006

　　电话：0592-2969810

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季晓健、施娟娟

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。