安徽建工集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工     公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，其中陈仁忠先生以视频方式出席,监事贺磊先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理张键先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司 2021年度财务决算和 2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2022 年度投资计划额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于 2022年度为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2022年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于注册并发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：汪明月、尹颂

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

　　四、 备查文件目录

　　1、 安徽建工2021年年度股东大会决议；

　　2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工2021年年度股东大会的法律意见书。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2022-040

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年4月28日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以视频方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。鉴于公司2017年吸收合并安徽建工集团有限公司交易时采取假设开发法进行评估并作为定价依据的安徽建工集团有限公司下属房地产企业的四个房地产开发项目在业绩承诺期内未能实现承诺业绩，业绩承诺方安徽建工集团控股有限公司根据吸收合并交易业绩承诺相关协议约定须对本公司补偿股份4,388,842股，同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《业绩承诺补偿协议》，注销业绩补偿股份4,388,842股并相应减少注册资本，公司注册资本由1,721,160,272元减至1,716,771,430元。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（编号：2022-042）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，由于公司拟实施吸收合并交易业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项，公司注册资本相应减少,同意修订《公司章程》相关条款。

　　具体内容详见《安徽建工关于修订<公司章程>的公告》（编号：2022-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的过户及注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022年5月18日召开公司 2022年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第二、三、四项议案及第八届董事会第七次会议、第九次会议相关议案提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2022-041

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于2022年4月28日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事陈仁忠先生以视频方式参加，监事贺磊先生以通讯方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　监事会对公司编制的2022年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。鉴于公司2017年吸收合并安徽建工集团有限公司交易时采取假设开发法进行评估并作为定价依据的安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目在业绩承诺期内未能实现承诺业绩，业绩承诺方安徽建工集团控股有限公司根据吸收合并交易业绩承诺相关协议约定对本公司补偿股份4,388,842股，并与本公司签署《业绩承诺补偿协议》，注销业绩补偿股份4,388,842股并相应减少注册资本4,388,842元。

　　监事会认为该方案内容和审议程序符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益，同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2022-043

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　由于安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施吸收合并交易业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项，公司注册资本相应减少4,388,842元,公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订情况如下：

　　公司章程其他条款内容不变。

　　本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日