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诺力智能装备股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2022年4月18日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。公司第七届董事会第十六次会议于2022年4月28日（星期四）上午10：00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2022-020

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2022年4月18日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。公司第七届监事会第十四次会议于2022年4月28日（星期四）上午10：00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份

　　诺力智能装备股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司智慧物流集成系统业务的订单情况

　　截止报告期末智慧物流系统业务在手订单约为58.19亿元（不含税），2022年1-3月份新增订单约为13.84亿元（不含税）。

　　其中：

　　1、中鼎集成订单情况：

　　截止报告期末中鼎集成在手订单约为42.39亿元（不含税），2022年1-3月份新增订单约为7.18亿元（不含税）。

　　2、法国SAVOYE订单情况：

　　截止报告期末法国SAVOYE在手订单约为11.20亿元（不含税），2021年1-3月份新增订单约为5.79亿元（不含税）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：诺力智能装备股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计