青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688139        证券简称：688139    公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.01、  议案名称：《海尔生物股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02、  议案名称：《海尔生物董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03、  议案名称：《海尔生物监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04、  议案名称：《海尔生物关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.05、  议案名称：《海尔生物对外担保决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.06、  议案名称：《海尔生物对外投资决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.07、  议案名称：《海尔生物募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：议案4为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）回避表决

　　2、特别决议情况：议案11为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　3、中小投资者单独计票情况：议案2、议案4、议案5、议案9和议案10为单独统计中小投资者投票结果的议案

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：李强、葛娜娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688139                                                 证券简称：海尔生物

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：

　　（1）“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（2）“同口径扣除影响因素”是指同口径扣除本报告期确认的股权激励费用和上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益

　　公司创新能力和运营能力持续提升，保障了一季度规模与盈利双高增长，实现高质量发展。还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后，归属于上市公司股东的净利润同比增长37.7%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长45.12%，均高于收入增幅。面对上游原材料价格上涨的压力，公司坚持研发创新驱动方案竞争力提升，同时结合生产端模块化升级和采购端规模效应，报告期内毛利率同比提升0.3个百分点，降本增效成果显著；在规模快速增长的同时，公司坚持高效运营驱动内部管理效益提升，管理费用率同比优化1.6个百分点（剔除股权激励费用影响），盈利能力进一步增强。    公司2022年第一季度实现营业收入56，345.31万元，同比增长36.22%，生命科学数字场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39% ；国内市场收入增幅为33.33%，海外市场增幅为42.18%。其中，物联网方案业务收入增幅88.42%，占收入比重进一步提升至35.33%。公司“产品+服务”模式逐渐成型，基于高频交互的用户持续增值服务快速发展。

　　围绕生命科学和医疗创新两大数字场景，聚焦用户多样化和方案丰富化持续突破，市场格局进一步打开。（1）生命科学数字场景：紧抓样本自动化发展机遇，并向智慧实验室全场景持续拓展。一季度样本自动化方案在南方海洋实验室等用户落地，在行业升级趋势下保持快速发展。智慧实验室方案在疾控、高校、畜牧研究所等用户群多点开花，并与易邦生物达成合作共同打造国内首个高级别P3实验室智慧化管理系统，日益丰富的智慧化方案为更多生命科学用户发展保驾护航。（2）医疗创新数字场景：在疫苗和血液智慧化方案快速复制的基础上，加快场景延伸与生态布局。在智慧公卫场景，公司推动云南、河南等地智慧疫苗接种方案复制，并持续为用户提供增值服务，除智慧移动预防接种方案外还陆续推出核酸采样、抗原检测等场景方案，“产品+服务”模式继续升级。在智慧用血场景，公司推动智慧血液管理方案在江苏、四川等地医院、血站落地；浆站场景业务面向浆站建设机遇夯实领先地位，继续重启前期部分未利用证照产品生产。在数字医院场景，智慧手术室管理方案落地同济大学附属东方医院。

　　领先的技术平台与体系支持新场景不断涌现，公司长期发展基础得以夯实。生物培养技术再升级，新上市的生化培养箱将培养对象由细胞向对环境要求更严苛的微生物、细菌升级，支持公司向遗传病早筛、微生物诊断等场景拓展，用户群由生物制药公司向医疗机构延伸。危险生物因子防控技术高点占位，三级生物安全柜适用于高致病性病原微生物的实验操作，满足高等级生物安全实验室用户需求升级。此外，公司新孵化的航空温控产业进展迅速。公司于2月取得中国民航局MDA证书、国际航空运输协会IATA代码，拥有了国际通用的身份代码，成为国内第一家获得IATA代码的的主要运营商；3月携手南方航空圆满完成航空温控集装箱首飞任务，打破了该领域长期被欧美品牌垄断的局面，为公司在全球航空温控业务发展打下坚实基础。

　　深化国内外市场布局，全球竞争力不断提升。在广度上，国内继续深耕医院、疾控等用户群，生物制药用户群实现持续快速增长；海外加快在非洲、南美、东南亚等地的渠道布局，新增网络49家，深化欧洲、北美当地化人员布局，快速洞察和响应用户需求能力持续提升。在深度上，国内市场开放共创，场景定制方案更加丰富，持续做大单用户价值；海外市场的产品与方案更加多样化，生物安全柜、培养箱等品类实现快速增长。在黏度上，随着“产品+服务”模式逐渐成型，公司持续为用户提供增值服务，一季度服务收入保持快速发展，为未来持续增长提供强大动力。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　单位： 元  币种： 人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟  会计机构负责人：穆乃娟

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟  会计机构负责人：穆乃娟

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟  会计机构负责人：穆乃娟

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2022年4月28日