厦门厦工机械股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600815                        证券简称：厦工股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾挺毅        主管会计工作负责人：李喜勇       会计机构负责人：蔡学坤

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曾挺毅          主管会计工作负责人：李喜勇       会计机构负责人：蔡学坤

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾挺毅         主管会计工作负责人：李喜勇      会计机构负责人：蔡学坤

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾挺毅         主管会计工作负责人：李喜勇       会计机构负责人：蔡学坤

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾挺毅         主管会计工作负责人：李喜勇        会计机构负责人：蔡学坤

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾挺毅         主管会计工作负责人：李喜勇        会计机构负责人：蔡学坤

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2022年4月27日

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份           公告编号：2022-030

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2022年4月16日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　1.审议通过《公司2022年第一季度报告》全文

　　根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》全文及摘要进行审核后认为：

　　（1）《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

　　（2）《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2022年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份            公告编号：2022-029

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于2022年4月16日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》全文

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、董事的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，拟对子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司重新委派法定代表人、董事长、董事。此次人员调整有利于实现子公司高效、有序的运作，及时执行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司关于注销参股子公司厦门厦工装备制造有限公司的议案》

　　为优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，拟注销参股子公司厦门厦工装备制造有限公司。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2022年4月29日