山西华阳集团新能股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600348                                           证券简称：华阳股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截止报告期末，华阳新材料科技集团有限公司对持有公司的525，519，120股股份办理了股份质押登记，占其所持公司股份总数的39.35%，占公司总股本的21.85%。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√适用     □不适用

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司1-3月份煤炭产量1，158.48万吨，商品煤销量1，079.47万吨，煤炭综合售价767.67元/吨，煤炭销售收入828，681.85万元，煤炭销售成本520，358.95万元，毛利308，322.90万元。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨乃时           主管会计工作负责人：范宏庆        会计机构负责人：范宏庆

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨乃时         主管会计工作负责人：范宏庆       会计机构负责人：范宏庆

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨乃时        主管会计工作负责人：范宏庆       会计机构负责人：范宏庆

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨乃时        主管会计工作负责人：范宏庆       会计机构负责人：范宏庆

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨乃时        主管会计工作负责人：范宏庆       会计机构负责人：范宏庆

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨乃时        主管会计工作负责人：范宏庆       会计机构负责人：范宏庆

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份                公告编号：2022-028

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2022年4月22日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2022年4月28日（星期四）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 2022年第一季度报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份                公告编号：2022-027

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2022年4月22日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月28日（星期四）以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 2022年第一季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于修订公司《2021年度社会责任报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日