贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司第四届监事会第二十二次会议决议 公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2022-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年4月28日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2022年4月22日以专人送达和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　经全体监事讨论认为：

　　所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2022年第一季度的财务状况；

　　监事会未发现参与编制和审议《公司2022年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2022-046

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司关于选举第五届职工代表董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举谢海文女士（简历附后）为公司第五届董事会职工董事；选举吴大鸿先生（简历附后）为公司第五届监事会职工监事。

　　谢海文女士与公司2021年年度股东大会选举产生的第五届非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。吴大鸿先生与公司2021年年度股东大会选举产生的第五届非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　以上人员符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事、监事任职资格和条件。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附：谢海文女士简历

　　谢海文，女，1973年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册检测工程师，2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996年7月毕业于贵州工业大学交通土建工程专业。1996年7月到交勘院工作，2013年8月至2016年3月任公司生产经营部副部长，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部部长，2019年1月至今任公司交通事业部副总经理。

　　截止本公告日，谢海文女士持有本公司股票5，000股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　吴大鸿先生简历

　　吴大鸿，男，1980年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册检测工程师，2002年7月毕业于贵州工业大学交通土建工程专业，2008年5月至2009年12月在贵州大学工商管理硕士班学习，2018年9月取得同济大学交通运输工程专业工程硕士学位。2002年7月至2012年8月在贵州省交通科学研究院工作；2012年8月到公司工作，2012年11月至2016年10月任公司科技研发中心副主任；2012年11月至2017年1月借调至贵州省交通运输厅全省高速公路建设三年会战办（协调办），任技术组副组长；2017年2月至2019年1月任公司总经理秘书；2019年1月至今任公司总经理办公室主任。

　　截止本公告日，吴大鸿先生持有本公司股票24，505股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份       公告编号：2022-048

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《公司2021年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：《2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：《2021年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：《关于公司2022年度担保预计》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：《公司2021年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：《关于修改<公司章程>》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1. 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

　　2. 《关于董事会换届选举独立董事》的议案

　　3. 《关于监事会换届选举监事》的议案

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、15为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王冠、何敏

　　2. 律师见证结论意见：

　　北京国枫律师事务所认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2. 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2022-044

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年4月28日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2022年4月22日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603458                                                  证券简称：勘设股份

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年 1-3月新承接合同额

　　单位：万元

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月28日