神驰机电股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电       公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事艾刚先生、宋克利先生、江渝先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杜春辉先生出席本次会议，财务负责人宣学红列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　3、 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》已对中小投资者进行了单独计票。《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　进行了累计投票表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

　　律师：雷美玲、钟凤桃

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　神驰机电股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2022-035

　　神驰机电股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值已累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

　　● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的

　　重大事项。

　　一、股票交易异常波动情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，股票于2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，跌幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项和与相关事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月29日