南华期货股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603093        证券简称：南华期货        公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南华期货股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603093                          证券简称：南华期货

　　南华期货股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:南华期货股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南华期货股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南华期货股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:南华期货股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南华期货股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南华期货股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南华期货股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603093         证券简称：南华期货           公告编号：2022-032

　　南华期货股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为，公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南华期货股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日