中华企业股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600675                           证券简称：中华企业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中华企业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李钟 主管会计工作负责人：冯晓明 会计机构负责人：孙婷

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中华企业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李钟 主管会计工作负责人：冯晓明 会计机构负责人：孙婷

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中华企业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李钟 主管会计工作负责人：冯晓明 会计机构负责人：孙婷

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中华企业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李钟 主管会计工作负责人：冯晓明 会计机构负责人：孙婷

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中华企业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李钟 主管会计工作负责人：冯晓明 会计机构负责人：孙婷

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中华企业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李钟 主管会计工作负责人：冯晓明 会计机构负责人：孙婷

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2022-017

　　中华企业股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2022年4月27日以通讯表示方式召开，董事会由5名董事组成，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、公司2022年第一季度报告

　　此项议案，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、关于召开2021年度股东大会年会的议案

　　公司将于2022年5月19日(星期四)下午14：00在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆召开2021年度股东大会年会。

　　此项议案，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2022-018

　　中华企业股份有限公司定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告公司2022年第一季度主要经营数据。具体内容如下：

　　1、公司2022年第1季度主要房地产项目开竣工情况

　　2022年第1季度，公司主要开发项目8个，新开工项目2个，新竣工项目0个，无新增项目储备。

　　单位：万平方米

　　注：江苏镇江跑马山项目4#、5#楼(建筑面积3.8万平方米)一季度完成竣工备案。

　　2、公司项目销售情况                                       

　　单位：平方米、万元

　　备注：

　　1、上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约面积不包含车位，签约金额包含车位。

　　2、2022年第一季度签约面积同比增加97.66%；2022年第一季度签约金额同比增加145.82%。

　　3、2022年第一季度权益签约金额430,142.64万元。

　　3、公司主要项目出租情况

　　中华企业股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：600675    证券简称：中华企业    公告编号：临2022-019

　　中华企业股份有限公司关于召开2021年度股东大会年会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。若届时受疫情影响无法召开现场股东大会，公司将另行公告。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年度股东大会年会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日   14点00分

　　召开地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由第十届董事会第五次会议、第五次临时会议、第七次临时会议，第十届监事会第四次会议审议通过。相关内容请详见于披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、8、10、11、12、14项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第10、11项议案

　　应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（二）现场参会登记方法

　　1、法人股东应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股东帐户卡和受托人身份证进行登记；

　　2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（委托书见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可以在本次股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议；

　　4、登记时间：2022年5月18日（星期三）上午9：00—下午16：00。

　　5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司

　　6、登记联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305。

　　7、登记交通：地铁2号线江苏路站3号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。

　　六、 其他事项

　　为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场出席的股东于2022年5月17日（星期二）16:00 前将身份证正反面电子版和填写好的《股东大会参会预登记表》（详见附件3）发送至邮箱tongli@cecl.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

　　（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；

　　（2）接受体温检测；

　　（3）出示行程码、“随申码”；

　　（4）出示由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明；

　　（5）出示上传至官方平台的会议当天“抗原”阴性证明。

　　不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

　　5、出席现场会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明、“抗原”阴性证明、行程码、“随申码”等参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　6、公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上方式召开股东大会。公司将向登记参加线上会议的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会）。

　　7、本次会议食宿、交通费自理。

　　8、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

　　电话：021-20772700  021-20770176

　　联系人：中华企业董事会办公室

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会参会预登记表

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中华企业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年度股东大会年会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　附件3：股东大会参会预登记表