中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　    股票简称：中国国航　 　　  　        公告编号：2022-017

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2022年4月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年4月28日上午11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于2022年第一季度报告的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准2022年第一季度报告。

　　（二）关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定公司及其全资或控股子公司在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。授权有效期自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司2022年度股东大会召开日止，董事会已依据以前年度股东大会授权作出债务融资工具发行决议的，就相关发行事宜的授权继续有效且授权期限按照本次发行授权期限相应延长。同意公司董事会在取得股东大会授权后将相关授权进一步转授权予公司总裁和/或总会计师。

　　本决议案须提请公司股东大会并以特别决议案审议批准。

　　（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司内部审计工作规定》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准修订后的《中国国际航空股份有限公司内部审计工作规定》。

　　（四）关于2021年度工资总额清算方案的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准2021年度工资总额清算方案。

　　（五）关于2022年度经理层成员经营业绩考核方案的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准2022年度经理层成员经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订2022年度经营业绩考核责任书，并授权总裁与副总裁、安全总监、总法律顾问、总飞行师签订2022年度经营业绩考核责任书。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二二年四月二十八日

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　　证券代码：601111                                                   证券简称：中国国航

　　中国国际航空股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,688,204,365股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。

　　2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中国国际航空股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

　　合并利润表

　　2022年1-3月

　　编制单位：中国国际航空股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

　　合并现金流量表

　　2022年1-3月

　　编制单位：中国国际航空股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日