西藏华钰矿业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601020     证券简称：ST华钰      公告编号：临2022-030号

　　转债代码：113027     转债简称：华钰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，为进一步规范公司治理，公司修订了《公司章程》中相关条款，并且公司可转换债券进入转股期后，注册资本和总股本发生变更，截至2021年12月31日，总股本变为555,312,548股，公司拟对公司注册资本进行变更。现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：

　　注：新增条款引发的条款序号顺延修改未在上表中单独列示。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请2021年年度股东大会授权公司董事会办公室办理本次工商登记变更等相关事宜。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日