苏州市味知香食品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：605089                                                    证券简称：味知香

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏靖 主管会计工作负责人：谢林华 会计机构负责人：刘苏珍

　　利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏靖 主管会计工作负责人：谢林华 会计机构负责人：刘苏珍

　　现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏靖 主管会计工作负责人：谢林华 会计机构负责人：刘苏珍

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2021-013

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第五次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021年公司实现营业收入764,646,362.88元，同比增加22.84%；归属于上市公司股东的净利润132,635,699.91元，同比增长6.06%。2021年度，基本每股收益1.45元/股，同比下降13.17%。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2022年度财务预算方案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　9、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

　　根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的2021年度利润分配方案为：以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每股派送现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币100,000,000元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《公司2021年度社会责任报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过《公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司2021年度的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月24日（星期二）在公司会议室召开2021年年度股东大会。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2022-015

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本利润分配方案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所审计，截至2021年12月31日，2021年度实现净利润132,635,699.91元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润的10%提取盈余公积金13,263,569.99元后，加上年初未分配利润259,205,446.48元，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为378,577,576.40元。

　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以2021年12月31日总股本100,000,000股为基数，按每股派发人1元现金红利（含税），共计派发现金股利人民币100,000,000元，剩余未分配利润结转到2022年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总金额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第二届董事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，2021年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第二届监事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089           证券简称：味知香       公告编号：2022-016

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月24日   9点 30分

　　召开地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月24日

　　至2022年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　(七) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2021年4月28日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的公告。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10-11

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

　　2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

　　3、外地股东可用信函或邮件的方式登记，登记时需附上上述1、2所列的证明材料及复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、登记时间：2022年5月22日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　5、登记地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：侯玉婷

　　联系电话：0512-80806931

　　联系地址：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州市味知香食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。