江山欧派门业股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2022-036

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实，确认截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、股份增持/减持计划、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券日报》等公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-027

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司关于

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

　　● 投资品种：用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　　● 委托理财期限：自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或 “江山欧派”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　公司进行现金管理所使用的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，资金来源合法合规。

　　2、使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金5.83亿元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕315号）。

　　公司本次公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

　　效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

　　公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计。

　　4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

　　各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　　（二）额度及期限

　　公司使用部分闲置募集资金不超过15,000.00万元进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

　　（三）投资决议有效期限

　　自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（四）实施方式

　　授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（六）风险控制分析

　　本次公司对闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司本次使用部分闲置募集资金，投资安全性高，流动性好的保本型产品等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据新金融工具准则，公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　四、风险揭示

　　尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　1、董事会审议情况

　　第四届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　3、独立董事意见

　　公司在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，投资风险可控。有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高，流动性好，风险低的理财产品等现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于江山欧派门业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-031

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.74元，以资本公积金转增股本每股转增0.30股。

　　● 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润256,899,560.00 元，其中母公司实现净利润299,294,704.87 元。

　　本次按母公司净利润的10%比例提取法定盈余公积金29,929,470.49 元，加上以前年度未分配利润余额935,361,973.05元，扣除2021年半年度已分配现金股利128,174,272.38元，报告期末可供分配利润共计1,038,170,391.50元，其中母公司可供分配利润为963,213,777.67 元。

　　根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），本次合计派发现金红利77,748,319.78元（含税），2021年度累计分配现金红利205,922,592.16元（含2021年半年度已分配现金红利128,174,272.38元），本年度公司现金分红累计比例为80.16%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　同时，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分体现公司重视对投资者的合理回报，符合股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2022-032

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月17日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，对该报告没有异议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

　　3、公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《江山欧派2022年第一季度报告》

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　（六）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金通过专户存储、专项使用，募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《临时公告格式指引第十六号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　（七）审议通过了《关于审议董事、监事2022年度薪酬的议案》

　　1、确认董事长吴水根先生2021年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2021年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

　　2、2022年度董事的薪酬

　　（1）非独立董事

　　吴水根先生董事薪酬拟在2021年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

　　（2）独立董事

　　每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

　　3、2022年度监事的薪酬

　　监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。

　　4、其他

　　以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

　　监事会认为：本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务是为了满足公司及子公司实际经营需要，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司长远发展和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司2022年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过300,000.00万元的无追索权应收账款保理业务。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后的财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　十三、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，严格遵守相关法律法规，较好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务审计、内部控制审计，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　江山欧派第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派       公告编号：2022-033

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日   14点00分

　　召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、7、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：吴水根、王忠、吴水燕

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；

　　4、登记时间：2022年5月19日 9:00-17:00；

　　5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

　　6、以上文件报送以2022年5月19日下午 17:00 时以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；

　　邮政编码：324100；

　　联系人姓名：郑宏有；

　　联系电话：0570-4729200；

　　传真：0570-4690830；

　　联系部门：董秘办。

　　2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

　　3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情

　　传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

　　（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

　　（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确

　　需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊

　　患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅

　　接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配

　　合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色并持48小时内核酸检测阴性证明的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，

　　并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江山欧派门业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-034

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司关于2021年度

　　及2022年第一季度主要经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2021年度及2022年第一季度主要经营情况报告如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）2021年度主营业务分产品情况

　　单位：人民币万元

　　（二）2022年第一季度主营业务分产品情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2021年度主营业务分渠道情况

　　单位：人民币万元

　　（四）2022年第一季度主营业务分渠道情况

　　单位：人民币万元

　　注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

　　二、报告期加盟经销商变动情况

　　（一）2021年度加盟经销商变动情况

　　（二）2022年第一季度加盟经销商变动情况

　　说明：现公司经销商模式为全品类全渠道经销，取消了原有的标准门店要求。目前加盟经销商拥有经销公司产品的权利，公司对其无开店要求。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2022-035

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司关于召开

　　2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月19日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2022年05月12日(星期四)至05月18日(星期三)16:00前登入上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2022年5月19日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年度的经营情况、财务状况及发展战略等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月19日下午15:00-16:00。

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　（三）会议召开方式：网络文字互动。

　　三、参加人员

　　公司总经理王忠先生、财务负责人吴水燕女士、董事会秘书郑宏有先生、独立董事马文莉女士、保荐代表人励少丹女士等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月19日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月12日(星期四)至05月18日(星期三)16:00前登入上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郑宏有

　　联系电话：0570-4729200

　　联系邮箱：Securities@oupaigroup.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　公司代码：603208                                                  公司简称：江山欧派

　　债券代码：113625                                                  债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），本次合计派发现金红利77,748,319.78元（含税），2021年度累计分配现金红利205,922,592.16元（含2021年半年度已分配现金红利128,174,272.38元），本年度公司现金分红累计比例为80.16%，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。本次利润分配尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、木门行业发展情况

　　（1）木门行业发展历程

　　① 2000年-2004年：初期发展阶段

　　在2000 年之前，我国木门产业是以传统的木工制造、即装修工匠现场打制为主；当时由于建筑房门洞口尺寸非标准化，因此规模化、机械化、工厂化生产时期尚未到来。

　　中国木门的真正产业化始于21 世纪初，随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变，木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业。

　　② 2005年-2009年：市场爆发式增长

　　2005 年以来，随着房地产市场的增长，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”，在经历了手工打制到小作坊制作后，越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段，木门行业在建材装饰业中的地位开始显现，也吸引了许多其他行业企业与资金进入。这个阶段，已出现大厂家开始打破区域限制，跨地域发展，其他相关行业企业也凭借资金优势进入木门行业。

　　③ 2010年至今：白热化竞争阶段

　　目前在全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区等六大生产基地。规模以上企业超过3,000 家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场；但是国内作坊式中小企业仍然居多，产业区域特征明显，尚未出现全国性领导品牌。与此同时，受到房产调控政策以及环保政策的限制，中小企业的生存压力越来越大，许多小型木门生产企业达不到行业标准，这为木门行业提供了行业整合的机遇。这个阶段，机械化程度高、规模大、工厂化生产的大型品牌木门企业出现，并引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、优质服务的竞争过渡。

　　（2）全球木门行业发展概况

　　近年来，全球木门行业保持持续较快发展。整体来看，全球木门市场需求未来几年仍将持续发展，木门行业将呈现多元化的发展格局，产品更加丰富，产业和品牌聚集度将进一步提高，区域特色进一步凸显，产品贸易快速增长。其中，中国生产的木门产量位居世界第一，同时也是世界上最大的木门消费市场。

　　（3）我国木门行业发展概况

　　近年来，随着我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，与批量需求相适应，我国木门改变了“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段。我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速。2011 年以来，受国内房地产市场调控的影响，木门行业增速有所放缓，但仍保持稳健发展的趋势，据《中国木材与木制品流通行业年鉴》统计，木门行业规模以上企业超过3,000 家。据不完全统计，2020年全国木门产品总产值达到1,570亿元，同比增长2.61%。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场。未来木门行业发展前景仍将持续向好，预计年均总体需求量有望超过2亿套。根据《中国木门行业发展白皮书》预测，2022 年全国木门行业销售收入将达到2,102.20亿元。

　　2、推动我国木门行业发展的因素

　　（1）宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素

　　从宏观经济环境来看，国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。2010 年以来，我国国民经济持续增长，预计未来几年国内经济增速仍将维持5%以上。

　　资料来源：国家统计局

　　随着国民经济持续向好，我国人均可支配收入持续攀升，构成了木门行业发展的基本因素。2011 年至2021 年，中国城镇居民人均可支配收入由21,810 元上升至47,412 元，较去年同比增长8.2%，具体如下：

　　资料来源：国家统计局

　　（2）城镇化率的提高是促进木门行业发展的直接动力

　　我国城镇化率的持续提高是促进木门行业发展的直接动力。截至2021年底，我国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。国家发改委制定的《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》提出，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展。

　　我国城镇化率的提高将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。

　　资料来源：国家统计局

　　（3）人口年龄结构推动了木门行业的进一步发展

　　根据Wind 中国宏观数据库，我国人口年龄结构中，属于适婚适育年龄范围的20 至49 岁人群占比接近总人口的一半，为44.67%，且0 至19 岁人群占比亦高达21.86%。大量上述年龄段的人口占比将使我国目前及未来较长一段时间内均处于婚育适龄人口高峰期，其作为购房需求主力军，在带动房地产市场发展的同时，亦将持续推动木门行业的进一步发展。

　　（4）房地产市场为木门行业持续发展提供动力

　　近年来，我国房地产和建筑行业不断发展，尤其是住宅商品房销售面积的持续稳步增长，为推动木门行业的发展提供了长期动力。2015年至2021年，我国住宅商品房销售面积情况如下：

　　资料来源：国家统计局

　　3、公司的行业地位和市场份额情况

　　江山欧派于2017年2月10日在上交所主板上市，是国内首家木门上市公司。公司属于家具制造业，位于房地产产业链上游，在木门行业市场占有率约2%，行业发展空间广阔。

　　公司自成立以来一直根植于木门领域，已成长为国内木门行业的知名品牌企业，并向门墙柜领域拓展，以成为“中国的欧派.世界的欧派”为企业目标。

　　（一）主要业务

　　江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于家具制造业（代码：C21），门类产品线布局丰富。目前，公司拥有多个生产基地，包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地，占地面积近两千亩。公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到防火门、入户门、柜类等新产品。

　　公司生产的主要产品如下图所示：

　　（二）经营模式

　　（二）经营模式

　　报告期内，公司采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化，经销商渠道进一步开拓。具体情况如下：

　　1、采购模式

　　公司建立了严格的供应商管理制度，公司采购部负责原材料、辅料供应商的开发、筛选和管理工作，公司初选供应商时，由采购部门会同研究开发部门、质量检测部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准筛选合格的供应商。

　　采购部门根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量；同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。采购部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行综合考评。通过评审的，保留供应商资格，并对供应商进行等级排名；未通过评审的，取消供应商资格。

　　2、生产模式

　　公司采用自主生产模式，针对不同的客户（渠道），在生产上主要采用三种模式：

　　一是针对工程客户（渠道）和外贸客户（渠道），虽然产品订单也具有明显的个性化特点，但就单笔订单而言，产品数量相对较大。因此，在生产上，公司采用的是较大批量的生产方式，同时针对产品的差异化特点，辅以小批量的定制化加工生产。

　　二是针对经销商渠道的爆品，产品的特点是公司定款式、颜色，允许尺寸非标。产品订单表现为批量化的特点。因此，在生产上，采用类工程单的生产模式。

　　三是针对经销商渠道的非爆品，产品的个性化特点鲜明，产品订单表现为小批量、多品种、多款式的特点。因此，在生产上，公司根据该渠道的订单特点，采用小批量定制化生产方式。

　　公司生产管理部门根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。每月月初，生产管理部门根据客户的订单情况和公司生产能力现状，制定月度生产计划，并根据月度生产计划及合同签订情况，负责生产滚动计划的拟定，组织各车间进行生产。生产管理部门根据信息化系统及时了解各车间生产进度，对生产异常和计划滞后情况及时作出分析调整。同时，生产管理部门每周都会与销售部门、采购部门召开一次产供销沟通协调会，根据沟通情况及时调整生产滚动计划。

　　3、销售模式（渠道）

　　公司产品销售主要通过四个渠道实现：经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道。

　　1. 经销商渠道

　　1）经销商渠道开拓

　　经销商渠道加大招商力度，培育全品类经销商和安装服务商。公司大力推动营销变革，全力建立新的营销渠道优势。目前中小家装市场的木门供应商大部分为中小木门企业，江山欧派作为上市品牌门企和中国房地产开发企业500强首选供应商.木门类，以极其丰富、极具性价比的健康家居产品进入家装市场，优势显著。今年公司推出高端定制系列新品，安全防火系列新品、智能家居系列新品。

　　为进一步开拓经销商市场，紧跟家装市场发展趋势，公司取消经销商独家代理模式，推行各类经销商同步开拓的业务模式，提高市场占有率。由于消费者装修习惯的改变，家装渠道成为重要的家居产品流量入口，公司依托在原有经销商渠道和工程客户渠道积累的品牌优势和产品优势，推动家装市场的开拓，为消费者提供专业和便捷的购买服务。公司以“健康”为定位，围绕健康环保持续丰富公司产品种类，推出设计感强的“宣品”、极具性价比的“爆品”、跟进配套销售“联品”，为消费者提供设计感强、款式新颖、实用性强、环保性好的健康家居产品。

　　目前，公司经销商渠道建立了线下线上全渠道覆盖的营销模式。线下渠道以经销为主，公司已在全国范围内拥有各类有效经销商13,000余家，通过这些经销商将销售网点拓展到各省、各市、各县、各乡的门店、家装公司、建材市场、建材超市、公装市场等各种场所。线上渠道已全面入住京东旗舰店、阿里巴巴网站、抖音商城、拼多多、苏宁云并自建“欧派有品网上商城”，公司还加大新媒体品牌推广力度，持续提升欧派木门品牌的知名度和美誉度。

　　2）经销商渠道盈利模式

　　公司通过各类经销商将全品类产品销售给终端消费者，赚取的是产品利润。

　　3）经销商渠道结算方式

　　公司对经销商基本采用“下单前付全款”的结算方式。

　　（2）工程客户渠道

　　1）工程客户渠道拓展

　　渠道拓展方面，工程客户渠道销售采用直销和通过工程代理商销售两种方式，直营工程客户和代理工程客户同步开拓：一类是公司直接服务的房地产开发商和装修装饰企业，合作方式为战略集采模式，直接与公司签订战略合作协议；一类是通过工程代理商开发的房地产开发商和装修装饰企业。渠道产品方面，公司在工程客户渠道，以木门产品作为引领，其他产品为配套，由原来单一的木门产品销售扩充到木质防火门、柜类产品和入户门的配套销售。

　　截至报告期末，公司已拥有工程代理商300余家。

　　2）工程渠道盈利模式

　　针对直营工程客户，公司的盈利来源主要为产品利润和服务利润；针对工程代理商开发的工程客户，盈利来源主要为公司产品利润。

　　3）工程渠道结算方式

　　在货款结算方式上，直营工程客户基本按合同约定的进度收款；代理工程，采用款清发货的结算方式。

　　（3）外贸公司渠道

　　外贸公司渠道的主要客户类型为外贸公司，主要合作模式为公司产品出售给外贸公司，再由外贸公司出口；公司针对外贸公司基本采用先款后货的结算方式，部分信用良好的客户采用赊销，有一定额度的质保金。

　　（4）出口渠道

　　出口渠道产品主要销往国外建材超市、房地产开发商等，公司针对出口客户基本采用先款后货的结算方式，部分信用良好的客户采用远期信用证或者赊销，赊销结算有一定额度的质保金。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入315,730.53万元，较上年同期增加4.84%；实现归属于母公司所有者的净利润25,689.96万元，较上年同期减少39.67%。净利润减少主要原因：工程渠道市场需求放缓；同时公司大力推动营销变革，销售费用快速增长；对部分工程客户应收款项计提信用减值损失；原材料价格上涨，售价有所降低；销售结构出现变化，原来毛利较高的直营工程渠道收入占比下降，毛利较低的代理工程渠道和经销商渠道收入占比提升，导致公司整体毛利下降，净利率也下降； 2021年，公司新建项目防火门产线项目亏损；员工人数增加，员工平均工资增长，工资薪酬同比增幅较大。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用