晶科电力科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：601778                                                  证券简称：晶科科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李仙德、主管会计工作负责人刘晓军及会计机构负责人（会计主管人员）柳美仙保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：根据相关编制要求，如前10名股东中存在回购账户，不纳入前10名股东列示。截至报告期末，“晶科电力科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份15,082,300股，占公司总股本的0.52%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司分别于2022年2月16日、2022年3月4日召开第二届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整经营范围、增加注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》。根据公司业务开展情况及未来发展规划，公司对《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的经营范围做进一步调整。同时，根据公司可转换公司债券转股情况，公司按照截至2021年12月31日“晶科转债”的转股数量（即128,785,182股），对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订。此外，根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况及有关要求，结合董事会及股东大会运行情况，公司对《公司章程》部分条款及文字表述做规范性调整和更新。具体内容详见公司分别于2022年2月8日、2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整经营范围、增加注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的》（公告编号：2022-017）和《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。截至本报告出具日，上述调整经营范围、增加注册资本和修订《公司章程》事宜尚未完成工商变更登记。

　　2、由公司全资下属公司Jinko Power (HK) Company LTD（以下简称“晶科香港”）等组成的联合体中标了沙特阿拉伯300MW光伏发电项目（以下简称“沙特项目”）。2022年1月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设沙特阿拉伯300MW光伏发电项目的议案》，同意公司通过与第三方合作的方式推进沙特项目的投资、建设及运营。沙特项目是沙特阿拉伯第三轮国家可再生能源项目之一，实际建设规模约348.80MWp，项目投资总额约2.09亿美元，具体内容详见公司于2022年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设沙特阿拉伯300MW光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-013）。截至本报告出具日，公司已与购电方签署正式的购售电协议，正式取得该项目的投资运营权，公司正积极寻找并确定与第三方共同投资沙特项目的具体合作方案。

　　3、公司董事会分别于2022年1月21日、2022年1月28日收到公司董事Neil Edward Johnson先生、公司总经理金锐先生的书面辞职申请，因个人原因，Neil Edward Johnson先生和金锐先生分别申请辞去公司董事、总经理的职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任新的总经理，在聘任新的总经理之前，公司董事长李仙德先生将代为行使总经理职责。上述人员的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。具体内容详见公司分别于2022年1月22日、2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-008、2022-010）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2022-050

　　晶科电力科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2022年4月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年4月27日以通讯的表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　经审查，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　1、2021年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2021年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、2021年年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于 2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2022年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为：

　　1、2022年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、2022年第一季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币361,013,902.42元，2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度拟向全体股东按每10股派送0.1254元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

　　截至2022年3月31日，公司总股本为2,894,325,731股，其中公司回购账户的股份为15,082,300股（不参与分红），以此计算合计拟派发现金红利36,105,712.62元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

　　经审核，监事会认为：董事会拟定的2021年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司减轻财务负担和实现长远可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见。《2021年度利润分配预案》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-051）。

　　（七）审议通过了《2022年度监事薪酬方案》

　　2022 年度，公司监事会主席不在公司领薪，其他监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用状况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见，董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-052）。

　　（九）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见，董事会审计委员会发表了同意意见。《关于续聘2022年度审计机构的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-053）。

　　（十）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司日常经营活动的需要，公司预计2022年度日常关联交易总额为人民币22,382.00万元。在不超过上述预计额度内，董事会授权公司董事长或管理层，按照公允、合理的定价原则，协商订立相关书面协议确定交易关系。授权期限自本议案经公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，董事会审计委员会发表了同意意见。《关于预计2022年度日常关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查意见》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-054）。

　　（十一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施进度，经审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。

　　经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期是公司根据实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于部分募投项目延期的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-057）。

　　（十二）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为真实、准确地反映公司的财务状况及2021年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备，对终止实施的部分项目进行了报废处置。

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失以及固定资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值损失和固定资产报废事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-058）。

　　（十三）审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公司拟在境外发行规模不超过6亿美元（含6亿美元）或等值货币的境外公司债券。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于拟发行境外公司债券的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-059）。

　　（十四）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则（2022年4月修订）》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2022-053

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健事务所为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　除下表列示情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2021年审计费用共计660万元人民币，其中财务审计费用为580万元人民币，内控审计费用为80万元人民币。2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。董事会提请股东大会授权经营管理层在上述定价原则基础上，根据2022年度的具体审计工作量及市场价格水平，与天健事务所协商确定具体审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会审计委员会2022年第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会对公司2021年度审计工作进行了监督，认为天健事务所在2021年度财务报告编制中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健事务所为公司2022年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：天健事务所具有丰富的执业经验，能够满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在公司2021年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘天健事务所有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为独立董事，我们同意将续聘2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力；在2021年度财务报告编制过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。续聘天健事务所有利于保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意继续聘任天健事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开公司第二届董事会第三十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健事务所协商确定相关审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日